Jump to content

Полиция Дании сможет ловить преступников, использующих Биткоин


Recommended Posts

270217_datskaya-policiya-lovit-bitcoin_1

 

Биткоин никогда не был анонимным, и даже датские полицейские уловили этот факт. По сообщениям датской газеты Berlingske, правоохранительные органы скандинавской страны начали анализировать блокчейн, чтобы выследить и преследовать в судебном порядке пользователей рынка даркнета.

 

«Это перспективное новшество», - сказал Ким Ааренстрап (Kim Aarenstrup), руководитель Национального центра киберпреступности датской Национальной полиции. «Теперь мы можем возобновить расследования, ранее зашедшие в тупик».

 

Анализ блокчейна

 

Биткоин позиционировался в качестве анонимной цифровой валюты в течение длительного времени. Но это не совсем так. Выплаты в сети осуществляются на адреса биткоина, которые находятся в открытом доступе в блокчейне. Если такой адрес однажды был привязан к реальной личности, вся его анонимность теряется. Вот почему теперь рассматривают биткоин в качестве "псевдонимной", а не анонимной цифровой валюты.

 

Путем применения анализа блокчейна в сочетании с процедурами KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег), датская полиция смогла разыскать пользователей рынка даркнета.

«На сегодня мы практически единственная в мире полиция, способная на это, потому что никто не сумел использовать эти составляющие в качестве доказательств», - рассказывает Ааренстрап. «На данный момент мы находимся в тесном взаимодействии с рядом других стран для возможности дальнейшего развития методики и их обучения».

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Китайская полиция ликвидировала криптопирамиду с оборотом активов $280 млн

      Полиция города Чифен китайской провинции Внутренняя Монголия раскрыла дело, связанное с криптовалютной пирамидой, вложения в которую составили в общей сложности $280 млн. Название криптовалютной платформы полицейские отказываются называть, ссылаясь на конфиденциальность, однако говорят, что ее штаб-квартира находилась в Пекине. Организация «имела четко слаженную структуру и использовала усовершенствованную маркетинговую тактику для привлечения потенциальных инвесторов».   На платформ

      in Новости криптовалют

    • Полиция Сингапура порекомендовала использовать аппаратные кошельки для борьбы с хищением криптоактивов

      Правоохранительные органы Сингапура выпустили рекомендации о кибербезопасности для инвестирующих в криптоактивы граждан, рекомендуя хранить средства на  аппаратных криптокошельках. Полиция Сингапура (SPF) и Агентство кибербезопасности Сингапура (CSA) заявили, что в связи с растущим принятием криптовалют, все большее количество граждан страны становятся объектами атак киберпреступников, пытающихся методами социальной инженерии, мошенничества и шантажа украсть их цифровые активы.   Как

      in Новости криптовалют

    • Полиция Германии конфисковала 50 000 BTC у продавцов пиратских фильмов

      Власти Германии конфисковали 50 000 биткоинов в рамках расследования пиратской деятельности, организаторы которой обвиняются в нарушении Закона об авторском праве. В изучении этого дела приняли участие Федеральное бюро расследований (ФБР) и судебные аналитики. По данным немецких правоохранителей, 40-летний немец и 37-летний поляк были администраторами пиратского веб-сайта под названием Movie2K. На незаконно полученный доход нарушители купили биткоины. Управление государственной уголовной по

      in Новости криптовалют

    • Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд

      Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители. 42-летней Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Женщина, по мнению полиции, конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), предположительно укравшей $6,3 млрд, занимаясь криптовалютным мошенничеством.  

      in Новости криптовалют

    • Полиция Хакасии задержала группу лиц по подозрению в криптомошенничестве

      В Хакасии полицейские задержали семерых жителей региона по подозрению в преступлениях, связанных с криптомошенничеством. Согласно официальному заявлению представителя МВД России, подозреваемые создавали фиктивные аккаунты на популярных криптобиржах и размещали объявления о продаже цифровых активов. После получения предоплаты они прекращали общение с покупателями.    На данный момент известно по меньшей мере о 12 потерпевших из различных регионов России, каждый из которых пострадал, п

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...