Тотальный контроль за доходами украинцев?

[kursexpert]

, всего 32 платежные системы, из которых вы слышали о Visa, Mastercard и Webmoney WMU. Перечисленные операторы и так все требования выполняют. Постановление вообще ни о чем.

[tetracyclinum]

"Улучшение жизни уже сегодня!" (с)

 

В простонародье это называется ИБЭДЭ - имитация бурной деятельности - от нацбанка

[m_a17]

В простонародье это называется ИБЭДЭ - имитация бурной деятельности - от нацбанка

Или масло масленое :) ..реально прочитал и ни одного реального действия ...(но пару знакомых партнеров начали отказывать в услугах где нет точного определения бенефициара в платеже )  

[gaalx]

...(но пару знакомых партнеров начали отказывать в услугах где нет точного определения бенефициара в платеже )  

это как понимать?

[m_a17]

это как понимать?

в том смысле этого значения когда (дальше красиво -так сам не умею )  : 

Требования по идентификации 

   

В целях конфиденциальности оффшорные компании рекомендовано оформлять на номинального акционера, о чем было упомянуто ранее. Сведения о бенефициаре будут указаны в трастовом договоре, а в официальных документах и публичном реестре компаний собственником фирмы будет выступать другое лицо. Акции на предъявителя, так же как и наличие и номинальных руководителей, не могут гарантировать абсолютной конфиденциальности бенефициару. Раскрытие информации о конечных бенефициарах может иметь место в трастовой декларации, предоставляемой финансовому учреждению, где при необходимости открывается счет компании. Владельцем оффшорных компаний является номинальный акционер. Кроме того, по закону личность получателя услуг должна быть известна их представителю. При этом не стоит использовать подставное лицо в качестве бенефициара юридического лица для обеспечения конфиденциальности. В данном случае реальный владелец активов может лишиться права на распоряжение ими в случае возникновения каких-либо разногласий со сторонами договора. Важно также тщательно подбирать банк и компанию, ведь справку о бенефициаре можно получить, пройдя определенные процедуры, предусмотренные учреждением.

Подробнее: http://vedinform.com/finance/lc/chto-takoe-beneficiar.html