Jump to content

Recommended Posts

Posted

detektiv_iz_viskonsina_pomog_zhertve_nayti_ukradennye_kriptomoshennikom_551_000.jpg

 

Детектив из американского штата Висконсин Скотт Симмонс (Scott Simmons) помог потерявшей $551 000 жертве криптовалютного мошенничества вычислить преступника и заморозить похищенные средства.

По словам пострадавшего, мошенник вышел на него в соцсетях. Завоевав доверие дружелюбным общением, злоумышленник убедил пользователя вложить деньги в криптовалютный проект. Собеседник показывал скриншоты с растущей прибылью у других инвесторов. Сначала пользователь переводил средства небольшими суммами, затем перенес на платформу более крупные суммы в стейблкоинах USDC. Итого было 15 транзакций. Попытавшись вывести свою «прибыль», инвестор понял, что его обманули.

 

В ходе расследования федеральный детектив Скотт Симмонс выяснил, что похищенные деньги были отмыты через несколько адресов, после чего стейблкоины попали на адрес, где хранились USDC, USDT и эфиры на $4,6 млн. С помощью инструментов анализа подозрительных транзакций в блокчейне федеральным агентам удалось заморозить криптоактивы на сумму более $800 000. Их обещают вернуть другим пострадавшим.

 

«Этой случай — настоящая победа для правоохранителей. Большинство жертв криптомошенничества навсегда прощаются со своими деньгами просто потому что у полиции нет подходящих инструментов для поиска пропавших активов. Украденные средства обычно быстро переводятся на криптосчета за рубежом», — рассказал Симмонс.

 

 

Подробнее: https://bits.media/detektiv-pomog-zhertve-nayti-ukradennye-kriptomoshennikom-551-000/

Posted

Этот случай - потому что мошенник дебил. И это даже хорошо, но с другой стороны, если он дебил, то тогда насколько же тупы их жертвы?

Posted
9 hours ago, News Bot said:

криптосчета за рубежом

что простите? 🙂

Posted
4 часа назад, zuks сказал:

что простите? 🙂

там чужая прямая речь. исправлять - только портить. говорит чел, которому все эти наши блокчейны не вперлись. ему простительно и звучит забавно

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Полиция Массачусетса вернула $140 000 жертве криптосхемы SpireBit

      Власти американского штата Массачусетс вернули 69-летнему Алексею Мадану криптовалюту на сумму $140 000, которую он потерял при вложениях в мошенническую схему SpireBit. Следователи изъяли из криптокошелька SpireBit в общей сложности $269 000. Конфискация произошла в ходе расследования мошеннической схемы, направленной на русскоязычных пожилых людей. Большая часть конфискованных средств уже распределяется между четырьмя жертвами, проживающими в штате Массачусетс.    «Что вы будете ч

      in Новости криптовалют

    • Блокчейн Untold.io помог снять кино: премьеру покажут на кинофестивале Slamdance

      В этом году на кинофестивали для независимых кинематографистов Slamdance состоится премьера фильма Fuzzy Head, полностью профинансированного с помощью краудфандинговой платформы на основе блокчейна Untold.io. Фестиваль имеет аккредитацию на «Оскар» — это означает, что победители автоматически попадают в конкурсную программу главной американской кинопремии.    По словам генерального директора Untold.io Али Аксу (Ali Aksu), фильммейкеры могут использовать его блокчейн, чтобы демократиз

      in Новости криптовалют

    • Студент из Гонконга помог отмыть около $12.8 млн через криптовалюты

      Простой студент помог преступной группировке отмыть $12,7 млн через криптовалюты, сообщила полиция Гонконга. Старший инспектор Чу Минман (Chu Ming-man) рассказал, что деньги были переведены на счета электронных кошельков за границей, чтобы избежать обнаружения:   «Расследование показало: синдикат обрабатывал более 1 млн гонконгских долларов ($128000) в день».   Всего полиция Гонконга арестовала шесть человек. Группа подозреваемых в возрасте от 22 до 36 лет включает предполаг

      in Новости криптовалют

    • Триллер, драма, детектив: вышла книга Андрея Захарова «Крипта»

      Труд Андрея Захарова повествует о российском и мировом криптодвижении с момента, когда «криптовалюты были уделом IT-чудаков» до начала 2020-х годов, соединяя множество ниточек запутанной истории биржи BTC-e/WEX. Название биржи BTC-e, после закрытия перезапущенной под именем WEX, на слуху у большинства участников русскоязычного криптосообщества. На пике популярности осенью 2016 года это была третья в мире биржа по объему торгов: 15% всех покупок биткоинов приходилось на эту площадку (около $

      in Новости криптовалют

    • Китайский государственный телеканал помог поднять цену мемтокена FLOKI

      Стоимость Floki Coin поднялась на 10% после того, как реклама мемного токена появилась на китайском государственном телеканале CCTV-5 во время трансляции чемпионата мира по настольному теннису. Команда проекта заявила, что криптовалюта получила большой приток китайского трафика из-за трансляции CCTV-5.    «FLOKI появился на CCTV-5, главном спортивном телеканале КНР, за несколько дней до того, как Гонконг должен легализовать криптовалюту. О FLOKI узнало более чем 100 млн человек в К

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...