Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

detektiv_iz_viskonsina_pomog_zhertve_nayti_ukradennye_kriptomoshennikom_551_000.jpg

 

Детектив из американского штата Висконсин Скотт Симмонс (Scott Simmons) помог потерявшей $551 000 жертве криптовалютного мошенничества вычислить преступника и заморозить похищенные средства.

По словам пострадавшего, мошенник вышел на него в соцсетях. Завоевав доверие дружелюбным общением, злоумышленник убедил пользователя вложить деньги в криптовалютный проект. Собеседник показывал скриншоты с растущей прибылью у других инвесторов. Сначала пользователь переводил средства небольшими суммами, затем перенес на платформу более крупные суммы в стейблкоинах USDC. Итого было 15 транзакций. Попытавшись вывести свою «прибыль», инвестор понял, что его обманули.

 

В ходе расследования федеральный детектив Скотт Симмонс выяснил, что похищенные деньги были отмыты через несколько адресов, после чего стейблкоины попали на адрес, где хранились USDC, USDT и эфиры на $4,6 млн. С помощью инструментов анализа подозрительных транзакций в блокчейне федеральным агентам удалось заморозить криптоактивы на сумму более $800 000. Их обещают вернуть другим пострадавшим.

 

«Этой случай — настоящая победа для правоохранителей. Большинство жертв криптомошенничества навсегда прощаются со своими деньгами просто потому что у полиции нет подходящих инструментов для поиска пропавших активов. Украденные средства обычно быстро переводятся на криптосчета за рубежом», — рассказал Симмонс.

 

 

Подробнее: https://bits.media/detektiv-pomog-zhertve-nayti-ukradennye-kriptomoshennikom-551-000/

Опубликовано

Этот случай - потому что мошенник дебил. И это даже хорошо, но с другой стороны, если он дебил, то тогда насколько же тупы их жертвы?

Опубликовано
4 часа назад, zuks сказал:

что простите? 🙂

там чужая прямая речь. исправлять - только портить. говорит чел, которому все эти наши блокчейны не вперлись. ему простительно и звучит забавно

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Блокчейн-детектив ZachXBT обвинил Garden Finance в содействии отмыванию денег

      Независимый блокчейн-сыщик под псевдонимом ZachXBT обвинил сервис Garden Finance, позиционирующий себя как «самый быстрый мост для Биткоина», в содействии отмыванию денег через криптовалюты. ZachXBT заявил, что более 80% недавней выручки Garden Finance от комиссий было получено при совершении незаконных транзакций, которые могут быть связаны с северокорейской группой хакеров Lazarus. Эти обвинения ZachXBT предъявил в ответ на сообщение сооснователя Garden Finance Джаза Гулати (Jaz Gulati) о

      в Новости криптовалют

    • QCP Capital: Указ Трампа о крипторезерве США не помог биткоину

      Аналитики трейдинговой компании QCP Capital заявили, что указ президента США Дональда Трампа о включении первой криптовалюты в госрезерв не помог активу преодолеть отметку в $100 000, а трейдеры ожидают падения котировок. В QCP Capital сообщили, что биткоин по-прежнему торгуется вблизи нижней границы своего многомесячного диапазона, и рынок слабо отреагировал на заявление Трампа о создании стратегического криптовалютного резерва.   «Ожидания инвесторов сместились в пользу падения ко

      в Новости криптовалют

    • Полиция Массачусетса вернула $140 000 жертве криптосхемы SpireBit

      Власти американского штата Массачусетс вернули 69-летнему Алексею Мадану криптовалюту на сумму $140 000, которую он потерял при вложениях в мошенническую схему SpireBit. Следователи изъяли из криптокошелька SpireBit в общей сложности $269 000. Конфискация произошла в ходе расследования мошеннической схемы, направленной на русскоязычных пожилых людей. Большая часть конфискованных средств уже распределяется между четырьмя жертвами, проживающими в штате Массачусетс.    «Что вы будете ч

      в Новости криптовалют

    • Блокчейн Untold.io помог снять кино: премьеру покажут на кинофестивале Slamdance

      В этом году на кинофестивали для независимых кинематографистов Slamdance состоится премьера фильма Fuzzy Head, полностью профинансированного с помощью краудфандинговой платформы на основе блокчейна Untold.io. Фестиваль имеет аккредитацию на «Оскар» — это означает, что победители автоматически попадают в конкурсную программу главной американской кинопремии.    По словам генерального директора Untold.io Али Аксу (Ali Aksu), фильммейкеры могут использовать его блокчейн, чтобы демократиз

      в Новости криптовалют

    • Студент из Гонконга помог отмыть около $12.8 млн через криптовалюты

      Простой студент помог преступной группировке отмыть $12,7 млн через криптовалюты, сообщила полиция Гонконга. Старший инспектор Чу Минман (Chu Ming-man) рассказал, что деньги были переведены на счета электронных кошельков за границей, чтобы избежать обнаружения:   «Расследование показало: синдикат обрабатывал более 1 млн гонконгских долларов ($128000) в день».   Всего полиция Гонконга арестовала шесть человек. Группа подозреваемых в возрасте от 22 до 36 лет включает предполаг

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...