Канадский регулятор оштрафовал компанию ezBtc на $18,4 млн за криптомошенничество

[News Bot]

 

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обязала основателя криптовалютной торговой платформы ezBtc Дэвида Смайли выплатить $18,4 млн за обман инвесторов и мошенничество с цифровыми активами.

Регулятор потребовал, чтобы Дэвид Смайли (David Smillie) и компания 1081627 B.C. Ltd, известная как ezBtc, вернули $10,4 млн, полученные незаконным образом, а также заплатили административный штраф на сумму $8 млн. Ведомство также запретило Смайли принимать участие в инвестиционном рынке Британской Колумбии, а ezBtc — торговать ценными бумагами и заниматься любой рекламной деятельностью.

 

По данным Комиссии, Смайли присвоил клиентские активы на сумму более $13 млн, потратив их на личные нужды и азартные игры в Интернете. Сначала Смайли предлагал инвесторам вносить BTC и ETH на платформу ezBtc для торговли криптовалютами. Им предлагалась «уникальная сберегательная программа, позволявшая безопасно зарабатывать 9% годовых с ежедневными выплатами». При этом ezBtc взимала комиссию за депозиты, снятие средств и торговлю.

 

В период с 2016 по 2019 годы клиенты внесли на платформу ezBtc более 2 300 BTC и более 600 ETH. В 2019 году в ведомство поступили жалобы как минимум от четырех пострадавших клиентов, после чего Комиссия начала расследование.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kanadskiy-regulyator-oshtrafoval-kompaniyu-ezbtc-na-18-4-mln-za-kriptomoshennichestvo/