Jump to content

Recommended Posts

Posted

vlasti_es_vvodyat_novye_ogranichitelnye_pravila_dlya_postavshchikov_tsifrovykh_aktivov.png

 

Европейское банковское управление (EBA) опубликовало список ограничений для поставщиков платежных услуг и поставщиков криптоактивов. Рекомендации EBA должны вступить в силу 30 декабря 2025 года.

EBA обязал поставщиков платежных услуг (PSP) и поставщиков услуг криптоактивов (CASP) обеспечить персонифицированную проверку контрагентов и платежной информации на предмет нарушения мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и прочими финансовыми преступлениями.

 

Кроме того, для PSP и CASP вводятся требования обязательной отчетности регулирующим ведомствам о фактах выявления подозрительных операций, мониторинге и оценке потенциальных рисков. Компании должны также разработать методы противодействия финансовым преступлениям с цифровыми активами.

 

В надзорном ведомстве объяснили, что недостатки в контроле, внутренних политиках и процедурах регулирования деятельности PSP и CASP могут представлять риски для финансовых учреждений Евросоюза.   

 

 

Подробнее: https://bits.media/evrosoyuz-ustanavlivaet-novye-pravila-dlya-postavshchikov-tsifrovykh-aktivov/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • azvox.cash -новые электронные карты не выпускают пока

      https://azvox.cash/?r=40480 новые электронные карты без кошелька и т. д., Простота в использовании. Более 60 способов пополнения и вывода средств. Полностью анонимно;Верификация не требуется;Никогда не блокирует кошельки. P2P обменники Монетизация - Подключите свои сайты, ботов и приложения. API-интеграция Включите Azvox API. Автоматизируйте работу с вашим кошельком. Никаких лимитов и ограничений на депозиты и снятие средств нет. Приложение Azvox для Android и IOS Пл

      in Микрокошельки

    • Новые платежные системы есть где вообще?

      Здравствуйте много читал постов про новые платеги на геблингах, белых самых и тд. Где вообще они? можно ссылку где стоят эти платеги на гемблинге каком например. Из всего видел Фрикасу, nicepay и Lava только

      in Общий

    • «Новые максимумы биткоина или четвертая мировая?» Чего мы все ждем от 2025 года

      Чего в наступившем году хотелось бы больше? Стабильного роста крипторынка? Новых исторических рекордов биткоина и альткоинов? Умных и полезных изменений законодательства? Стабильности и мира? Мы задали участникам крипторынка и экспертам один и тот же вопрос: «Чего вы ждете от 2025 года?» Райан Ли, ведущий аналитик Bitget Research   — В 2025 году мы ожидаем, что биткоин достигнет новых высот, возможно, преодолев отметку в 200 000 долларов. Растущий интерес к биржевым фондам (ETF) на ос

      in Новости криптовалют

    • Европейским криптоинвесторам разъяснили новые правила криптотранзакций

      Администрация криптовалютной биржи Kraken сообщила клиентам, что 30 декабря вступают в силу требования Регламента Евросоюза к прозрачности криптотранзакций.  Новый Регламент ЕС, именуемый как «Правило путешествий» (Travel Rules), предусматривает обязательную персональную верификацию для европейских криптоинвесторов — если сумма пополнения биржевого счета или вывода криптоактивов с личного криптокошелька превышает 1000 евро (около $1000). Помимо этого, процедура «Знай своего клиента» (KYC) б

      in Новости криптовалют

    • В Турции утвердили новые требования к криптотранзакциям

      С 25 февраля 2025 года жители Турции должны будут предоставлять поставщикам криптоуслуг свои идентификационные данные после каждой транзакции с криптовалютами на сумму более 15 000 турецких лир ($425). Согласно новым правилам, в случае, если от пользователя получено недостаточно информации, поставщик услуг обязан «рассмотреть вопрос об отказе в осуществлении перевода или ограничении операций». В то же время, поставщики криптовалютных услуг не обязаны собирать информацию о переводах на сумму

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...