Полиция заподозрила звезду Болливуда Таманну Бхатию в причастности к криптосхеме HPZ Token

[News Bot]

 

Индийский следственный комитет в Гувахати допросил болливудскую актрису Таманну Бхатию по поводу предполагаемой связи с мошеннической криптосхемой HPZ Token, где инвесторы потеряли деньги.

34-летняя Таманна Бхатия (Tamannaah Bhatia) посещала мероприятие, организованное для HPZ Token, и получила гонорар за участие. Следователи выясняют, могла ли Бхатия, поддержавшая платформу, непреднамеренно убедить инвесторов вложить деньги в сервис, который оказался мошенническим. Допрос Бхатии продлился несколько часов, и на данном этапе обвинения против нее не выдвинуты. Однако полиция продолжит расследовать ее связь с HPZ Token.

 

Криптовалютная схема HPZ Token оказалась в центре масштабного расследования, связанного с отмыванием денег и финансовым мошенничеством. По данным правоохранителей, организаторы HPZ Token предлагали инвесторам заработать на майнинге и инвестициях в биткоин. Вкладчикам обещалась ежедневная прибыль 4 000 рупий (около $47) при первоначальных инвестициях на сумму 57 000 рупий ($678) в течение трех месяцев. Согласно жалобам пострадавших, им заплатили только один раз, после чего от них требовалось внести больше денег под разными предлогами.

 

Следователи выяснили, что HPZ Token связан с подставными 299 организациями, из которых 76 контролируются из Китая. Десять директоров этих организаций имеют китайское происхождение, а двое являются иностранными гражданами. Эти фиктивные организации могли использоваться для открытия банковских счетов, чтобы скрыть доходы от преступной деятельности, предположила полиция.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-zapodozrila-zvezdu-bollivuda-tamannu-bkhatiyu-v-prichastnosti-k-kriptoskheme-hpz-token/