Минфин США ввел санкции против бизнесмена за принуждение людей к криптомошенничеству

[News Bot]

 

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против камбоджийского бизнесмена за создание центров кибермошенничества, сотрудников которых принуждали завлекать других людей в криптосхемы.

Минфин сообщил, что камбоджийский сенатор и управляющий конгломератом L.Y.P. Group Ли Ён Фат (Ly Yong Phat), а также связанные с ним организации, теперь «отрезаны от финансовой системы США». Активы этих компаний заморожены, а резидентам США запрещено совершать с ними транзакции. Эти санкции также применяются к любым предприятиям, если более 50% их акций принадлежат Фату или его аффилированным лицам.

 

По данным американского Минюста, Ли Ён Фат замешан в нарушениях прав человека. Речь о работниках, ставших жертвами торговли людьми, — Фат насильственно принуждал их к участию в мошеннических схемах с криптовалютами. Пленников заставляли находить людей в интернете и убеждать инвестировать в фальшивые криптопроекты или совершать фиктивные валютные сделки.

 

По данным OFAC, людей, которые стали преступниками поневоле, заманивали ложными обещаниями трудоустройства. Их приглашали в отель O-Smach Resort или другие места отдыха в Камбодже, которыми управлял Фат. По прибытии у жертв конфисковывали телефоны и паспорта, лишая возможности сбежать, а потом  заставляли заниматься мошенничеством.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-biznesmena-za-prinuzhdenie-lyudey-k-kriptomoshennichestvu/