Jump to content

Житель Миссури получил три года тюрьмы за криптомошенничество


Recommended Posts

zhitel_missuri_poluchil_tri_goda_tyurmy_za_moshennichestvo_s_kriptovalyutami.jpg

 

Суд города Коннектикут приговорил жителя американского штата Миссури Лайелла Шампейна-младшего (Lyell Champagne Jr.) к трем годам тюрьмы за мошенничество с криптовалютами и фальсификацию налоговых деклараций.

С марта 2021 по апрель 2022 года мужчина получал от своего делового партнера Кристиана Гупты (Kristian Gupta) учетные данные с банковскими счетами жертв, утверждает прокуратура. По ее версии, Шампейн-младший использовал персональные идентификационные данные этих жертв для создания электронной почты и учетных записей на криптовалютной бирже, куда затем переводил деньги.

 

Обвиняемые пытались вовлечь в схему банковских инсайдеров, однако попытка оказалась неудачной, решила прокуратура. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговая служба США (IRS) сообщили, что с 2018 по 2021 год обвиняемые подавали декларации несуществующей компании Shireberk International, получив налоговый вычет на сумму $3 449 935.

 

Правоохранительные органы вернули пострадавшим большую часть украденных средств. В июне Шампейн-младший признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества ради инвестиций в криптовалюты и предоставлении ложной налоговой информации. Суд наказал его тремя годами заключения в федеральной тюрьме. Сообщник Гупта признал вину еще в апреле. Ожидается, что суд вынесет ему приговор 19 сентября.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitel-missuri-poluchil-tri-goda-tyurmy-za-kriptomoshennichestvo/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Следователь из Москвы получил 16 лет колонии за взятку в 2718 биткоинов

      Балашихинский городской суд Московской области приговорил к 16 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей бывшего начальника отдела Следственного Комитета России по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева по делу о получении взятки в биткоинах. Суд постановил, что Тамбиев будет отбывать срок в колонии строгого режима и запретил занимать руководящие должности в госучреждениях в течение 12 лет после освобождения. Бывший начальник отдела отверг обвинения и заявил о подтасовке фактов уголовного де

      in Новости криптовалют

    • Крупнейший в мире депозитарный банк BNY Mellon получил право хранить биткоины

      В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявили, что один из крупнейших в мире депозитарных банков Bank of New York Mellon Corp (BNY Mellon) получил одобрение на хранение биткоина, эфира и других цифровых активов. Несколько месяцев назад руководство банка предоставило план по хранению биткоина и эфира, где указала меры защиты средств клиентов в случае банкротства. В ведомстве подчеркнули, что план подразумевает соблюдение требований законодательства об обязательном указании стоимост

      in Новости криптовалют

    • Цифровой банк Sygnum получил разрешение на работу в Лихтенштейне

      Швейцарско-сингапурский криптобанк Sygnum получил лицензию от Управления финансового рынка Лихтенштейна (FMA)  на оказание услуг поставщика цифровых активов. Дочерняя компания банковской группы Sygnum сможет предлагать услуги цифровых активов, включая брокерские, кастодиальные и B2B-услуги, в соответствии с Законом Лихтенштейна о поставщиках услуг токенов и доверенных технологий.   Наличие лицензии открывает Sygnum путь к подаче заявки на получение глобальной лицензии поставщика услу

      in Новости криптовалют

    • Житель Комсомольска-на-Амуре обвиняется в помощи ВСУ через криптовалюты

      Управление ФСБ (УФСБ) России по Хабаровскому краю завело уголовное дело о госизмене на жителя Комсомольска-на-Амуре. Он подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью криптовалюты. По данным оперативников, задержанный использовал «криптовалютные инструменты» с целью перевода средств украинской стороне для закупки оружия, боеприпасов и обмундирования. Теперь ему грозит от 12 до 20 лет тюремного заключение и штраф до 500 000 рублей.   «Следственным отделом УФСБ

      in Новости криптовалют

    • CKPool: Соло-майнер получил 3,169 BTC за добычу блока Биткоина

      По информации майнингового пула CKPool, соло-майнер добыл блок Биткоина под номером 860 749 и получил награду в размере 3,169 BTC ($181 147). Администратор CKPool Кон Коливас (Con Colivac) сообщил, что блок содержал 5 959 транзакций. Независимый майнер использовал оборудование, хешрейт которого составил 82 PH/s, что является достаточно крупным значением для соло-майнинга.     Помимо вознаграждения в размере 3,125 BTC, на сетевые сборы пришлось примерно 0,44 BTC (1,4%).    

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...