Житель Миссури получил три года тюрьмы за криптомошенничество

[News Bot]

 

Суд города Коннектикут приговорил жителя американского штата Миссури Лайелла Шампейна-младшего (Lyell Champagne Jr.) к трем годам тюрьмы за мошенничество с криптовалютами и фальсификацию налоговых деклараций.

С марта 2021 по апрель 2022 года мужчина получал от своего делового партнера Кристиана Гупты (Kristian Gupta) учетные данные с банковскими счетами жертв, утверждает прокуратура. По ее версии, Шампейн-младший использовал персональные идентификационные данные этих жертв для создания электронной почты и учетных записей на криптовалютной бирже, куда затем переводил деньги.

 

Обвиняемые пытались вовлечь в схему банковских инсайдеров, однако попытка оказалась неудачной, решила прокуратура. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговая служба США (IRS) сообщили, что с 2018 по 2021 год обвиняемые подавали декларации несуществующей компании Shireberk International, получив налоговый вычет на сумму $3 449 935.

 

Правоохранительные органы вернули пострадавшим большую часть украденных средств. В июне Шампейн-младший признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества ради инвестиций в криптовалюты и предоставлении ложной налоговой информации. Суд наказал его тремя годами заключения в федеральной тюрьме. Сообщник Гупта признал вину еще в апреле. Ожидается, что суд вынесет ему приговор 19 сентября.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitel-missuri-poluchil-tri-goda-tyurmy-za-kriptomoshennichestvo/