Jump to content

Recommended Posts

Posted

zhitel_missuri_poluchil_tri_goda_tyurmy_za_moshennichestvo_s_kriptovalyutami.jpg

 

Суд города Коннектикут приговорил жителя американского штата Миссури Лайелла Шампейна-младшего (Lyell Champagne Jr.) к трем годам тюрьмы за мошенничество с криптовалютами и фальсификацию налоговых деклараций.

С марта 2021 по апрель 2022 года мужчина получал от своего делового партнера Кристиана Гупты (Kristian Gupta) учетные данные с банковскими счетами жертв, утверждает прокуратура. По ее версии, Шампейн-младший использовал персональные идентификационные данные этих жертв для создания электронной почты и учетных записей на криптовалютной бирже, куда затем переводил деньги.

 

Обвиняемые пытались вовлечь в схему банковских инсайдеров, однако попытка оказалась неудачной, решила прокуратура. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговая служба США (IRS) сообщили, что с 2018 по 2021 год обвиняемые подавали декларации несуществующей компании Shireberk International, получив налоговый вычет на сумму $3 449 935.

 

Правоохранительные органы вернули пострадавшим большую часть украденных средств. В июне Шампейн-младший признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества ради инвестиций в криптовалюты и предоставлении ложной налоговой информации. Суд наказал его тремя годами заключения в федеральной тюрьме. Сообщник Гупта признал вину еще в апреле. Ожидается, что суд вынесет ему приговор 19 сентября.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitel-missuri-poluchil-tri-goda-tyurmy-za-kriptomoshennichestvo/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Бывший топ‑менеджер банкротившейся Celsius получил условный срок

      Суд Южного округа Нью‑Йорка назначил наказание в виде одного года надзора бывшему директору по доходам банкротившейся криптовалютной кредитной платформы Celsius Рони Коэну (Roni Cohen-Pavon). Суд также зачел время, которое Коэн-Павон уже провел под стражей во время предварительного следствия. В рамках соглашения с прокуратурой во время признания вины Коэн‑Павон согласился выплатить более $1 млн плюс штраф $40 000.    В июле 2023 года Коэна‑Павона и генерального директора Алекса Машин

      in Новости криптовалют

    • Хакер получил всего 108 ETH после создания 1 млрд фальшивых токенов DOT

      Неизвестный атаковал криптовалютный протокол Hyperbridge в сети Эфириума: хакер подделал межсетевое сообщение от платформы Polkadot и, используя уязвимость, получил административные права над контрактом нативного токена DOT. Об этом сообщили аналитики компании CertiK, специализирующаяся на безопасности блокчейна. В рамках одной транзакции злоумышленник развернул два контракта: мастер‑контракт и вспомогательный. Вспомогательный контракт помог обойти проверку верификации, что позволило выполн

      in Новости криптовалют

    • Майнер-одиночка добыл блок Биткоина и получил $210 000

      Участник пула CKPool — майнер-одиночка с хешрейтом 230 TH/s — добыл блок Биткоина и получил вознаграждение в размере 3,139 BTC (около $210 000). Об этом сообщил администратор пула Кол Коливас (Con Colivas). По его словам, вероятность найти блок при такой вычислительной мощности крайне низкая — примерно один шанс к 28 000 в сутки. Тем не менее подобные случаи периодически происходят. В конце февраля одиночный майнер добыл блок №938 092 и получил 3,125 BTC (около $196 650). В январе другой уч

      in Новости криптовалют

    • Комитет Палаты представителей Миссури поддержал создание госкрипторезерва

      Комитет по торговле Палаты представителей штата Миссури одобрил законопроект о создании местного государственного фонда криптовалют: шесть депутатов проголосовали за, а два — против. Законопроект представлен сенатором-республиканцем из штата Миссури Беном Китли (Ben Keathley). Политик предлагает казначейству штата начать инвестировать бюджетные средства в биткоин, эфир, SOL, XRP и стейблкоин USDC компании Circle.   Проект закона предполагает, что штат сможет получать криптовалюты в ви

      in Новости криптовалют

    • Криптоинвестор-партнер актера Павла Деревянко получил шесть лет тюрьмы

      Московский суд вынес приговор криптоинвестору Григорию Мулузяну: его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Среди пострадавших назван актер Павел Деревянко. По версии следствия, с декабря 2021 года по январь 2023‑го Мулузян, выдавая себя за эксперта по инвестициям в криптовалюту, обманул четверых человек. Он предлагал вкладывать деньги в высокодоходные инструменты на рынке цифровых активов.    Поте

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...