Jump to content

Recommended Posts

zhitel_londona_obvinen_v_nezakonnoy_ustanovke_i_ekspluatatsii_kriptomatov.png

 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) предъявило обвинение жителю Лондона в установке и управлении сетью криптоматов без лицензии этого регулятора.

Сеть Олумиде Осункойе (Olumide Osunkoya), утверждает ведомство, с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года обработала транзакции на сумму около 2,6 млн фунтов стерлингов ($3,4 млн). По мнению Управления, дело Осункойе подпадает под действие положения 2017 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

 

В FCA объявили, что сейчас на территории Великобритании нет установленных на законных основаниях криптоматов, и предупредили всех владельцев цифровых активов о высоких рисках, включая возможность потери всех инвестированных средств, при пользовании подобными устройствами.

 

Дело передано в Вестминстерский магистратский суд и должно быть рассмотрено 30 сентября. Осункойе стал вторым гражданином Великобритании, подозреваемом в незаконном управлении сетью нелегальных криптоматов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitelya-londona-obvinili-v-ustanovke-i-ekspluatatsii-kriptomatov/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Crystalная чистота: сервис проверки криптокошельков обвинили в некорректной работе

      Основатель российского сервиса проверки криптокошельков на соответствие правилам отмывания преступных доходов BitOK Дмитрий Мачихин рассказал Bits.media, что другой подобный сервис, европейский Crystal Blockchain, допустил маркировку некоторого количества адресов как «токсичных» — «без достаточных на то оснований». Нидерландская Crystal пометила некоторое количество адресов как связанные с находящейся два с половиной года под американскими санкциями российской криптобиржей Garantex, объявил

      in Новости криптовалют

    • Организаторов российской криптобиржи Cryptex обвинили в отмывании 112 млрд рублей

      Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против создателей криптобиржи Cryptex, платежной системы UAPS и трех десятков других финансовых сервисов. В ходе следственных мероприятий в 14 регионах было проведено 148 обысков, задержаны 96 человек Официальный представитель ведомства Светлана Петренко объявила, что при обысках у подозреваемых нашли вертолет, автомобиль Tesla Сybertruck и большое количество пачек денег. Все 96 задержанных отправлены в Москву для проведения следственных д

      in Новости криптовалют

    • Американские власти обвинили пять платформ в мошенничестве с криптовалютами на $3,6 млн

      Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) направила иск в Окружной суд Западного округа Вашингтона против пяти организаций: Aipu Limited, Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Limited и Chao Li, обвинив их в мошенничестве с иностранными валютами и криптоактивами. Согласно жалобе CFTC, эти организации обманули 32 клиентов и украли их активы на общую сумму $3,6 млн. Создатели платформ предлагали инвесторам торговлю товарными фьючерсами и валютными контрактами, а также торговлю с кр

      in Новости криптовалют

    • Суд оштрафовал жителя Нью-Йорка на $36 млн за криптомошенничество

      Окружной суд Северного округа Калифорнии оштрафовал жителя Нью-Йорка Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka) на $36 млн за обман криптоинвесторов, присвоение клиентских средств и их растрату. Судья Винс Чхабрия (Vince Chhabria) постановил, что Ичиока, ранее проживавший в Сан-Франциско, обязан возместить обманутым жертвам ущерб на $31 млн и выплатить административный штраф в $5 млн за мошенничество с иностранными валютами и криптоактивами. Нарушитель приговорен к 48 месяцам тюремного заключе

      in Новости криптовалют

    • Мошенники притворились полицейскими и отобрали у жителя Киева 250 000 USDT

      Украинские мошенники, выдававшие себя за сотрудников полиции, выманили у киевского бизнесмена 250 000 стейблкоинов USDT, запугав сфабрикованными уголовными обвинениями. В мае в полицию поступила жалоба от 20-летнего владельца онлайн-бизнеса. Он сообщил властям о самозванцах, называвших себя сотрудниками полиции. Злоумышленники запугивали молодого мужчину обвинениями в сотрудничестве с Россией, угрожая длительным тюремным заключением за госизмену. Чтобы закрыть фальшивое дело, мошенники попр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...