Минюст США с помощью Tether заблокировал на счетах мошенников $5 млн

Автор News Bot
26 авг 2024, 20:20 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/237715-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-tether-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-5-%D0%BC%D0%BB%D0%BD/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 26 авг 2024, 20:20

ministerstvo_yustitsii_ssha_pri_podderzhke_kompanii_tether_zablokirovalo_na_schetakh_moshennikov_5_m.png

Министерство юстиции США выразило благодарность компании Tether за помощь в блокировке и аресте $5 млн в стейблкоинах USDT у участников мошенничества с криптоактивами.

Прокурор Восточного округа штата Северная Каролина объявил, что благодаря поддержке компании Tether, эмитента стейблкоинов USDT, правоохранительным органам удалось проследить весь путь криптовалютных транзакций от потерпевших до мошенников. Стейблкоины, замороженные на счетах мошенников, предположительно, были связаны с отмыванием преступных доходов, полученных в результате обмана жертв инвестиционного криптомошенничества.

«Американцы теряют свои сбережения из-за инвестиционных мошенничеств, поскольку средства быстро переводятся на криптовалютные счета за рубежом. Мы выцарапываем каждый доллар, который можем, даже когда преступники находятся за границей. Мы полны решимости конфисковать их незаконные доходы и вернуть деньги жертвам», — заявил представитель прокуратуры.

Согласно судебным документам, преступники находили своих жертв на сайтах романтических знакомств. После того, как отношения устанавливались, мошенник утверждал, что у него есть способ быстро получать большую прибыль, торгуя криптовалютой, и знакомил жертву с фиктивной платформой для торговли. Платформа имела похожее название и внешний вид сайта какой-либо легальной криптоплатформы.

Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-s-pomoshchyu-tether-zablokiroval-na-schetakh-moshennikov-5-mln/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Обсуждение происходящего в США
  
  В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну. Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача. Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош
  
  12 мар 2025, 14:45 в Флейм
- Элизабет Уоррен предложила новые принципы регулирования криптоотрасли в США
  
  Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) представила свою концепцию стандартов регулирования криптосектора США, которые включают регистрацию и лицензирование криптобирж, проведение процедур идентификации клиентов (KYC) и введение строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Уоррен выступила за запрет для любых государственных чиновников, включая президента страны, на выпуск, спонсирование или получение прибыли от цифровых активов, чтобы предотвратить коррупцию и конфликт интересов. Кро
  
  10 июл 2025, 06:26 в Новости криптовалют
- Минюст США обвинил двух промоутеров OmeraPro в криптомошенничестве на $650 млн
  
  Министерство юстиции США обвинило основателя криптопроекта OmegaPro Майкла Шеннона Симса (Michael Shannon Sims) и промоутера Хуана Карлоса Рейносо (Juan Carlos Reynoso) в мошенничестве и похищении клиентских средств на сумму более $650 млн. Руководитель уголовного отдела Минюста США Мэтью Галеотти (Matthew Galeotti) заявил, что обвиняемые обманывали инвесторов из США и за рубежом, давая им ложные обещания большой прибыли и гарантируя сохранность их средств. Симс и его сообщники основали Ome
  
  9 июл 2025, 07:13 в Новости криптовалют
- Успех LetsBONK в США: за счет чего увеличилась стоимость Bonk
  
  Более 50% за неделю — именно столько прибавил в первые дни июля мемкоин Bonk. Основная причина такого роста связана со слухами вокруг запуска биржевого фонда (ETF) на этот криптоактив. Американская инвестиционная компания Tuttle Capital, специализирующаяся на ETF, подала поправку к своей заявке на биржевой фонд с двойным кредитным плечом на Bonk. В соответствии с ней, ETF может быть запущен не ранее 16 июля — именно после этой даты компания ожидает дальнейших действий от регуляторов.
  
  8 июл 2025, 09:40 в Новости криптовалют
- Секретная служба США конфисковала криптоактивы на $400 млн
  
  Секретная служба США (USSS) конфисковала за последнее десятилетие криптовалюты на $400 млн. Все изъятые средства хранятся на одном холодном кошельке, выяснили журналисты Bloomberg. Глобальный центр расследований Секретной службы (GIOC) использует открытые блокчейн-инструменты, доменные реестры и анализ цифровых следов для отслеживания злоумышленников. В подавляющем большинстве дел фигурируют схема с предложением выгодных инвестиций в цифровые активы, когда преступники убеждают будущих жертв
  
  6 июл 2025, 14:55 в Новости криптовалют

Войти

Минюст США с помощью Tether заблокировал на счетах мошенников $5 млн

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Обсуждение происходящего в США

Элизабет Уоррен предложила новые принципы регулирования криптоотрасли в США

Минюст США обвинил двух промоутеров OmeraPro в криптомошенничестве на $650 млн

Успех LetsBONK в США: за счет чего увеличилась стоимость Bonk

Секретная служба США конфисковала криптоактивы на $400 млн

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность