Перейти к содержанию

В США двух граждан КНР арестовали за криптомошенничество на $73 млн


News Bot

Рекомендуемые сообщения

v_ssha_arestovany_dvoe_grazhdan_knr_za_moshennichestvo_s_kriptovalyutami_na_73_mln.png

 

Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие.

Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм.

 

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки.

 

На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-ssha-dvukh-grazhdan-knr-arestovali-za-kriptomoshennichestvo-na-73-mln/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Артур Хейс: «Снижение ставки ФРС США принесет крипторынку краткий сахарный кайф»

      Сооснователь криптобиржи BitMEX сравнил последствия снижения процентной ставки Федеральной резервной системы для экономики США с эффектом «сахарного кайфа», который способен вызвать волновой эффект и краткосрочное восходящее ралли. Артур Хейс (Arthur Hayes) заявил, что снижение процентных ставок ФРС на некоторое время увеличит доступность финансовых ресурсов, позволив в краткосрочной перспективе поддержать традиционные рынки на плаву. Однако изменение финансовой политики ФРС может иметь сущ

      в Новости криптовалют

    • Власти США обвинили братьев Адам в организации криптопирамиды

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об экстренной блокировке активов Джонатана и Таннера Адама, а также их компаний GCZ Global и Triten Financial Group из-за подозрения в крупном мошенничестве с криптовалютами. В иске SEC утверждается, что в период с января 2023 года по июнь 2024 года братья Джонатан и Таннер Адам (Jonathan & Tanner Adam) вели мошенническую деятельность и заманивали неопытных криптоинвесторов обещаниями ежемесячной доходности от инвестиций в размере д

      в Новости криптовалют

    • Минюст США с помощью Tether заблокировал на счетах мошенников $5 млн

      Министерство юстиции США выразило благодарность компании Tether за помощь в блокировке и аресте $5 млн в стейблкоинах USDT у участников мошенничества с криптоактивами. Прокурор Восточного округа штата Северная Каролина объявил, что благодаря поддержке компании Tether, эмитента стейблкоинов USDT, правоохранительным органам удалось проследить весь путь криптовалютных транзакций от потерпевших до мошенников. Стейблкоины, замороженные на счетах мошенников, предположительно, были связаны с отмыв

      в Новости криптовалют

    • США побеждает инфляцию: как отреагировали акции криптокомпаний

      Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении на симпозиуме в Джексон-Хоуле заявил о скором снижении ключевой ставки, после чего криптовалюты сразу выросли в цене. А как обстояли дела с акциями криптокомпаний? Американская инфляция достаточно долго играла основополагающую роль в определении цен на криптовалюты. Это связано с тем, что ключевая ставка в США была достаточно высокой: в диапазоне от 5,25% до 5,5%. И вот, похоже, ситуация изменилась. Во всяком случае, такой вывод можно сделать посл

      в Новости криптовалют

    • Комиссия по ценным бумагам США настаивает на статусе HEX как ценной бумаги

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) призвала суд Восточного округа Нью-Йорка отклонить ходатайство основателя проекта Hex, обвиняемого в мошенничестве и нарушении законов о ценных бумагах. Защита Ричарда Шулера (Richard Schueler), также известного как Ричард Харт (Richard Heart), отрицает обвинения SEC, считающей, что на платформах Hex, PulseChain и Pulse X проводились транзакции с незарегистрированными ценными бумагами. Юристы утверждают, что их подзащитный проживает в другой стр

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...