Jump to content

Recommended Posts

Posted

v_ssha_arestovany_dvoe_grazhdan_knr_za_moshennichestvo_s_kriptovalyutami_na_73_mln.png

 

Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие.

Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм.

 

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки.

 

На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-ssha-dvukh-grazhdan-knr-arestovali-za-kriptomoshennichestvo-na-73-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Глава Solana Institute попросила у Сената США защиты для крипторазработчиков

      Руководительница некоммерческой организации Solana Policy Institute Кристин Смит (Kristin Smith) попросила Сенат США одобрить законопроект CLARITY с его положениями о защите разработчиков криптосервисов и поставщиков блокчейн-инфраструктуры. Разработчики открытого программного обеспечения не должны регулироваться как финансовые посредники, утверждает глава Solana Policy Institute. Они считает, что валидаторы и создатели некастодиальных кошельков не контролируют средства пользователей и не с

      in Новости криптовалют

    • Крупнейшие банки США хотят запустить платформу токенизированных депозитов

      Крупнейшие коммерческие банки США — JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo — создают общую сеть для токенизированных депозитов, выяснила газета The Wall Street Journal. Запуск платформы запланирован на первую половину 2027 года. Оператором системы выступит The Clearing House — сервис мгновенных платежей, совладельцами которого являются эти же банки, утверждают источники газеты. Поставщик блокчейн‑решений для сети пока не выбран. Ожидается, что The Clearing House объединит

      in Новости криптовалют

    • Revolut планирует открыть в США банк и торговать стейблкоинами

      Британская финтех‑компания Revolut готовится получить банковскую лицензию в США, чтобы предлагать американцам хранение и торговлю стейблкоинами. Об этом заявил генеральный директор компании Четин Дурансой (Cetin Duransoy). Компания рассчитывает запустить банк в следующем году. Его клиентам обещан доступ к счетам в фиатной валюте, на которые будет распространяться защита Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), а также мультивалютным депозитам, торговле акциями и криптовалютами,

      in Новости криптовалют

    • США ввели санкции против всех крупных криптобирж Ирана

      Минфин США объявил о санкциях против четырех крупнейших иранских криптобирж — Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Не менее 72% цифровых активов попадает в Исламскую Республику именно через эти площадки, считают американские власти. Все четыре платформы использовал в своих интересах Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и связанные с ним хакеры-вымогатели, в том числе для обхода международных ограничений, заявил Минфин США. Биржи обеспечивают скрытые финансовые операции Центрального банк

      in Новости криптовалют

    • Министр финансов США назвал сумму конфискованной у Ирана криптовалюты

      США конфисковали связанные с Ираном криптоактивы на сумму около $1 млрд, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент (Scott Bessent). Выступая на национальном экономическом форуме имени Рональда Рейгана, Бессент сказал, что американским ведомствам удалось установить прямой контроль над криптовалютными кошельками, связанными с властями Исламской Республики.   «Просто взяли и прибрали к рукам их кошельки. Кто-то из них, возможно, прямо сейчас вводит свои данные для входа в крипток

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...