В Китае ликвидировали подпольный криптовалютный банк с оборотом $1,9 млрд

[News Bot]

 

Представители муниципального бюро безопасности города Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе КНР объявили о прекращении деятельности нелегального криптовалютного банка. Организация оказывала, уверяют власти, финансовые услуги группам контрабандистов и лицам, желающим вывести свои деньги через криптовалюты в другие юрисдикции.

Ради уклонения от валютного надзора банк использовал в своей работе стейблкоин USDT. Через организацию прошли платежные операции на сумму 13,8 млрд юаней ($1,9 млрд), уверяет следствие. Прокуратура Чэнду установила, что криптобанк начал работу с января 2021 года и держал филиалы в 26 провинциях страны.

 

Персонал банка осуществлял перевод средств за рубеж, обменивая иностранные валюты для контрабанды лекарственных препаратов и косметики, скупал активы в других юрисдикциях, помогал компаниям из КНР уходить от налогов.

 

Арестовано несколько сотен человек, в том числе организаторы подпольного бизнеса. Изъяты банковские карты, другие платежные инструменты, заморожены средства на десятки миллионов долларов. Подозреваемым вменяется контрабанда, финансовое мошенничество с использованием виртуальных активов, махинации с неуплатой налогов. Прокуратура города Чэнду готовит обвинительное заключение и передачу дела в суд провинции Сычуань.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-kitae-likvidirovan-podpolnyy-kriptovalyutnyy-bank-s-oborotom-1-9-mlrd/