Полиция Индии конфисковала связанные с E-Nugget криптоактивы на $10,5 млн

[News Bot]

 

Индийские правоохранители конфисковали у создателей игрового приложения E-Nuggets 90 крор рупий (около $10,5 млн), хранившихся на 70 адресах криптовалютных бирж Binance, ZebPay и WazirX.

Управление правоприменения Индии (ED) утверждает, что E-Nuggets, позиционирующее себя как игровая платформа, гарантировало пользователям высокую прибыль от инвестиций. Создатели E-Nuggets предлагали пользователям игры на реальные деньги с большими комиссионными. Однако, получая деньги пользователей, создатели приложения резко прекращали вывод денег и удаляли все клиентские данные с серверов. В результате средства инвесторов застревали, и люди не могли вернуть вложенные деньги.

 

Приложение попало в поле зрения полиции два года назад. В ходе расследования было выявлено 2500 банковских счетов со средствами на сумму 19 крор ($2,2 млн). Сейчас по делу арестовано и заморожено имущество общей стоимостью почти в десять раз больше. Сюда относятся наличные деньги, криптовалюта, остатки на банковских счетах и офисные помещения.

 

Учитывая, что деньги переводились с использованием криптовалют, правоохранительным органам удалось отследить транзакции, а затем конфисковать. Для этого индийской полиции пришлось прибегнуть к помощи торговых площадок Binance, ZebPay и WazirX, которые заблокировали нужные адреса. Предполагаемый организатор схемы Аамир Хан (Aamir Khan) был арестован вместе с партнером Роменом Агарвалом (Romen Agarwal). Сейчас оба находятся под стражей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-indii-konfiskovala-svyazannye-s-e-nugget-kriptoaktivy-na-10-5-mln/