Jump to content

Полиция Индии конфисковала связанные с E-Nugget криптоактивы на $10,5 млн


Recommended Posts

politsiya_indii_konfiskovala_svyazannye_s_e_nugget_kriptoaktivy_na_10_5_mln.jpg

 

Индийские правоохранители конфисковали у создателей игрового приложения E-Nuggets 90 крор рупий (около $10,5 млн), хранившихся на 70 адресах криптовалютных бирж Binance, ZebPay и WazirX.

Управление правоприменения Индии (ED) утверждает, что E-Nuggets, позиционирующее себя как игровая платформа, гарантировало пользователям высокую прибыль от инвестиций. Создатели E-Nuggets предлагали пользователям игры на реальные деньги с большими комиссионными. Однако, получая деньги пользователей, создатели приложения резко прекращали вывод денег и удаляли все клиентские данные с серверов. В результате средства инвесторов застревали, и люди не могли вернуть вложенные деньги.

 

Приложение попало в поле зрения полиции два года назад. В ходе расследования было выявлено 2500 банковских счетов со средствами на сумму 19 крор ($2,2 млн). Сейчас по делу арестовано и заморожено имущество общей стоимостью почти в десять раз больше. Сюда относятся наличные деньги, криптовалюта, остатки на банковских счетах и офисные помещения.

 

Учитывая, что деньги переводились с использованием криптовалют, правоохранительным органам удалось отследить транзакции, а затем конфисковать. Для этого индийской полиции пришлось прибегнуть к помощи торговых площадок Binance, ZebPay и WazirX, которые заблокировали нужные адреса. Предполагаемый организатор схемы Аамир Хан (Aamir Khan) был арестован вместе с партнером Роменом Агарвалом (Romen Agarwal). Сейчас оба находятся под стражей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-indii-konfiskovala-svyazannye-s-e-nugget-kriptoaktivy-na-10-5-mln/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC

      Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. Создатели Smart Trade Coin обещали инвесторам высокую прибыль и полное отсутствие рисков, рассказывают в прокуратуре. Чтобы убедить инвесторов в безопасности вложений, злоумышленники рассказывали потенциальным клиентам о «гарантированной функции стоп-лосса» и продвинутых торговых ботах,

      in Новости криптовалют

    • Полиция Красноярского края уничтожила две подпольные майнинговые фермы

      Сотрудники управления МВД РФ по Красноярскому краю начали расследование факта получения взятки сотрудником энергосбытовой компании, и узнали, что тот помог организовать работу нескольких майнинговых ферм в селе Богучаны и поселке Гремучий. Начальник службы коммерческого учета энергии ангарского филиала компании «КрасЭко» помог двоим мужчинам разместить оборудования для майнинга криптовалют за вознаграждение в 760 000 рублей. Сотрудник не задокументировал подключение оборудования для майнинга к

      in Новости криптовалют

    • Министр финансов Индии: «Ни одна страна не сможет регулировать криптовалюты в одиночку»

      Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман призвала мировых регуляторов объединить усилия для регулирования криптовалют. По мнению Ситхараман, ни одно государство не сможет регулировать эту индустрию самостоятельно. Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) отметила, что Минфин обсуждает этот вопрос с международными регуляторами с 2020 года. В дискуссиях также принимают активное участие Международный валютный фонд (МВФ) и Совет по финансовой стабильности.    Министр финансов уверена, чт

      in Новости криптовалют

    • Управляющий ЦБ Индии: «Криптовалюты — это модное слово для денежных махинаций»

      Резервный банк Индии (RBI) призвал розничных инвесторов воздержаться от инвестиций в цифровые активы. По мнению регулятора, криптоэкосистеме не хватает прозрачности, стабильности и четких правил регулирования. ЦБ Индии предупредил, что многие криптовалютные проекты могут быть подвержены финансовому краху, поскольку из-за отсутствия регулирования инвесторы не могут рассчитывать на защитные меры при возможных денежных потерях. Исследователи центробанка подчеркнули, что интерес пользователей к

      in Новости криптовалют

    • Posidex Technologies первой в Индии разработала технологию блокчейна с нулевым разглашением

      Специализирующаяся на обработке данных IT-компания Posidex Technologies разработала суверенную технологию блокчейна с нулевым разглашением для трансграничных операций частных и юридических лиц из Индии. Индия стала третьей страной мира после США и Израиля, где разрабатывается собственная технология блокчейна с нулевым разглашением (ZKP). Эксперты в области технологий блокчейна из IT-компании Posidex Technologies считают, что развитие направления может иметь важное значение для госкомпаний и

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...