Полиция Китая закрыла подпольную криптобиржу и конфисковала активы на $300 млн

[News Bot]

 

Бюро общественной безопасности города Паньши в КНР сообщило о подпольной криптоплощадке, где виртуальная валюта использовалась для операций в китайских юанях и корейских вонах. Шестеро подозреваемых задержаны.

Полиция говорит, что конфисковала активы в натуральной и цифровой форме на сумму более 2 млрд юаней (около $300 млн).

 

Расследование началось после того, как банкиры сообщили в полицию о слишком частых подозрительно крупных суммах, которые проходили через частные счета подозреваемых. Подобная схема типична для операций, связанных с подпольной банковской деятельностью, решили правоохранители. Следствие выяснило, что участники операций организовали схему по нелегальному перемещению денег между Южной Кореей и Китаем, где цифровые активы использовались в качестве криптовалютного эквивалента на внебиржевом рынке.

 

«Подозреваемые занимались незаконной предпринимательской деятельностью и обменным бизнесом. Они обслуживали интересы корейских агентов по закупкам, операторов трансграничной электронной коммерции, а также корейские компании, занимающиеся импортом и экспортом», – говорится в материалах дела.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-kitaya-zakryla-podpolnuyu-kriptobirzhu-i-konfiskovala-aktivy-na-300-mln/

[rezervist]

Жадность с крупными суммами , но с мелкими та же ситуация - подозрение на дробление платежа .