Jump to content

Гонконгский регулятор обвинил криптобиржу BitForex в мошенничестве


Recommended Posts

gonkongskiy_regulyator_obvinil_kriptobirzhu_bitforex_v_moshennichestve.jpg

 

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) начала расследовать деятельность криптовалютной биржи BitForex, заподозрив площадку в мошенничестве.

Гонконгский регулятор занес платформу BitForex в список подозрительных компаний, которые могут быть связаны с мошенничеством. SFC объявила, что платформа не зарегистрирована в ведомстве, и у нее отсутствует лицензия для работы с виртуальными активами (VATP) в Гонконге. SFC также обратилась в правоохранительные органы Гонконга с требованием заблокировать доступ к веб-сайту BitForex и ее страницам в социальных сетях.

 

«Список предупреждений — это перечень организаций, которые привлекли внимание SFC. Они не имеют разрешения на работу в Гонконге, однако нацелены на гонконгских инвесторов и заявляют, что легально ведут свою деятельность в административном регионе», — заявила SFC.

 

Регулятор заподозрил BitForex в мошенничестве после того, как в феврале биржа внезапно приостановила свои услуги, а из ее горячих кошельков пропали криптоактивы на $57 млн. Многие пользователи жаловались и на проблемы с доступом к площадке. Ранее японские регуляторы тоже предупреждали, что BitForex работает в стране без регистрации, и подозревали биржу в завышении объемов торгов. Текущий операционный статус BitForex до сих пор остается неопределенным, поскольку аналитический портал CoinMarketCap больше не предоставляет оперативные данные о платформе.

 

 

Подробнее: https://bits.media/gonkongskiy-regulyator-obvinil-kriptobirzhu-bitforex-v-moshennichestve/

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Индийский регулятор оштрафовал биржу Binance на $2,2 млн

      Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег. FIU проанализировало деятельность Binance и пришло к выводу, что биржа работала в стране, не соблюдая Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2022 года. Регулятор потребовал, чтобы Binance усовершенствовала свои протоколы в соответствии с PMLA и нормативными требованиями для ведения бухучета от 2005 года, которые направлены н

      in Новости криптовалют

    • Директор Bitcoin Magazine обвинил власти США в растрате госзапаса биткоинов

      Генеральный директор журнала Bitcoin Magazine заявил, что в результате некомпетентности действующего правительства Соединенных Штатов бюджет страны потерял более $12 млрд в первой криптовалюте. Дэвид Бейли (David Bailey) утверждает, что прямо сейчас на балансе США должно было быть более 400 000 биткоинов на общую сумму свыше $26 млрд. Однако вместо этого чиновники действующего демократического правительства «залезли в карман богатства будущих поколений».   Директор журнала полагает, ч

      in Новости криптовалют

    • Швейцарский регулятор объявил криптобанк FlowBank банкротом

      Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) запустила процедуру банкротства криптобанка FlowBank, обвинив в нарушении требований к минимальному капиталу. Резервов FlowBank недостаточно для ведения банковской деятельности, а руководство компании не смогло принять меры для соблюдения требований в нужные сроки, утверждает FINMA. На конец апреля 2024 года у FlowBank могла возникнуть большая задолженность, настаивают чиновники. Учитывая отсутствие перспектив реструктуризации, б

      in Новости криптовалют

    • Гонконгский регулятор: «Мы не выдавали лицензию бирже KuCoin»

      Валютное управление Гонконга (HKMA) рассказало о поддельном вебсайте криптобиржи KuCoin, на котором пользователей просят внести деньги для разблокировки средств с замороженных счетов. На маскирующемся под торговую площадку вебсайте указано, что деятельность KuCoin регулируется HKMA, потому что гонконгская биржа имеет лицензию местных властей. Кроме того, на подозрительном сайте представлены документы, якобы выданные HKMA, в которых от пользователей требуется уплатить сбор для возврата средст

      in Новости криптовалют

    • Криптодетектив ZachXBT обвинил боксера Флойда Мейвезера в обмане криптоинвесторов

      Блокчейн-сыщик ZachXBT обвинил одного из самых известных американских боксеров в рекламе подозрительных криптовалютных проектов и многочисленных случаях обмана инвесторов. Флойд Мейвезер (Floyd Mayweather) последнее время часто писал о токене FLOYD. Однако затем внезапно удалил свои рекламные посты, вызвав опасения ZachXBT по поводу возможного провала криптопроекта.   Спортсмен часто реализовывал схемы накачки и сброса цены актива (пампа и дампа), способствуя искусственному завышению

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...