Власти Таиланда обвинили топ-менеджера криптобиржи Zipmex в махинациях

[News Bot]

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выдвинула против руководства сингапурской торговой площадки Zipmex обвинения в мошенничестве и обмане клиентов.

Акаларп Йимвилай (Akalarp Yimvilaya) на должности регионального генерального директора, утверждают власти, позволил переводить хранящиеся на кошельках Z Wallet средства клиентов на другие адреса. Причем биржа сообщала о переводах своим пользователям только после того, как активы перемещались.

 

Регулятор считает, что таиландский филиал биржи совершил мошенничество, представив клиентам ложные заявления. SEC считает, что такие действия противоречат условиям обслуживания клиентов, а Акаларп Йимвилайя лично виноват в том, что преднамеренно скрыл информацию от клиентов Zipmex.

 

Ведомство направилj жалобу в Управление отдела по борьбе с преступностью Таиланда. Полиция должна принять решение: возбуждать уголовное дело или нет.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-tailanda-obvinili-byvshego-gendirektora-kriptobirzhi-zipmex-v-makhinatsiyakh/

[Mask]

Может он направил средства на холодный кошелёк, для сохранности, а может перевёл дружественной компании в качестве кредита. Но как бы там не было, не зря в новости не так давно Таиланд одобрил налоговые льготы для криптокомпаний. Таким образом компании начинают работать в открытую и попадают в поле зрение регулятора, который дальше решает, мошенники или нет.