Нужна помощь, за вознаграждение, на какую то биржу или кошелёк отправил Doge, помогите найти их

[khansky95]

привет ребята

нужна помощь готов за помощь дать вознаграждение в размере несколько тысяч долларов

я в 2017-2018 год на какую то биржу или кошелёк отправил 3 000 000 DOGE сегодня это целое состояние

помогите найти их

вот транзакция из биржи йобит:

a0142cb70c53bd69adc3a700686f0e1a54a07833c2a61e140f4e6df3b819cdb5

https://dogechain.info/tx/a0142cb70c53bd69adc3a700686f0e1a54a07833c2a61e140f4e6df3b819cdb5

[Helber]

@khansky95 , выделено в отдельную тему

 

У вас в 2017 был один почтовый ящик или несколько?

Просмотрите их все за эти даты, ищите письмо о поступлении догов

[Helber]

20 минут назад, Helber сказал:

Просмотрите их все за эти даты,

Конкретно за 2017-10-24

 

DG15z2NjZVKdcmZZgV7q69wGdsaDWQuqB8 — На этот адрес выводили?

2018-01-04 17:24:06 с него вывели все доги еще куда-то.

Но временной лаг намекает, что это ваш личный кошель был, скорее всего. Биржи так долго монеты редко держат, на приемном адресе, я имею в виду.

 

С другой стороны, вот такая пачка транзакций скорее указывает на биржу https://dogechain.info/tx/cd7d864c11faaee8a2ee77318550fd67abd7614b9442383e9e98c6857faa8e6d

 

2022-04-25 На этот адрес был ввод и вывод, 33 дога. Может, это помните?

Изменено 6 фев 2024, 09:13 пользователем Helber

[khansky95]

1 час назад, Helber сказал:

@khansky95 , выделено в отдельную тему

 

У вас в 2017 был один почтовый ящик или несколько?

Просмотрите их все за эти даты, ищите письмо о поступлении догов

в 2017 и по сей день у меня 5 электронных почт, все перепроверял 

1 час назад, Helber сказал:

Конкретно за 2017-10-24

 

DG15z2NjZVKdcmZZgV7q69wGdsaDWQuqB8 — На этот адрес выводили?

2018-01-04 17:24:06 с него вывели все доги еще куда-то.

Но временной лаг намекает, что это ваш личный кошель был, скорее всего. Биржи так долго монеты редко держат, на приемном адресе, я имею в виду.

 

С другой стороны, вот такая пачка транзакций скорее указывает на биржу https://dogechain.info/tx/cd7d864c11faaee8a2ee77318550fd67abd7614b9442383e9e98c6857faa8e6d

 

2022-04-25 На этот адрес был ввод и вывод, 33 дога. Может, это помните?

проверял почти все биржи, binance bybit okx houbi poloniex cexio bittrex yobit exmo нигде нету единственное в блокчейне не смотрел 

Изменено 6 фев 2024, 10:50 пользователем khansky95

[Helber]

@khansky95 , попозже через гетблок гляну, может, даст хоть какой-то намек

[khansky95]

32 минуты назад, Helber сказал:

@khansky95 , попозже через гетблок гляну, может, даст хоть какой-то намек

ок чел, спс что помогаешь. 

[Helber]

@khansky95 , гетблок не умеет проверять адреса догов.

 

Попробовал amlbot. Бесплатных проверок в веб-версии у них уже нет, одна платная стоит $3, хотел пополнить троном, но нет; пополнение только через биткоин или по карте. Ни один из этих вариантов мне не подходит.

Если есть желание оплатить им $3, попробуйте

https://amlbot.com/ru

Если проверять и свой адрес, и тот, что ниже, тогда уже 2х3=6$

 

Их телеграм бот я попробовал, заранее зная, что толку от него мало. Говорит, рисков на адресе нет. Биржа, не биржа, не знает.

 

Я по блокчейну еще раз посмотрел эти адреса. Уверен на 95%, что вы вывели на биржу: потом с этого адреса (4-янв-2018) была батч-транзакция. То есть скрипт взял 3 ляма догов с этого адреса, понемногу с других адресов. И отправил все скопом, в одной транзакции, причем множеству получателей.

 

И, похоже, часть догов они вернули себе как сдачу, и если я прав, то в итоге сдача попала на один из их холодных кошельков

Dogecoin Address: DGuzp3eHg7SCDmfKeowLzNoU8LNS6shtWQ

Если какой-то адрес и связан ощутимо с биржей, то этот. Но он неактивен с осени 2018 года

 

Не WEX ли это был, часом? Был у вас там аккаунт? 

 

Ну а в целом впечатление такое, что вы завели доги в 2017 на биржу, продали, и вывели с нее уже в другой монете
 

Но это все вилами на воде

Изменено 6 фев 2024, 15:37 пользователем Helber

[khansky95]

5 часов назад, Helber сказал:

@khansky95 , гетблок не умеет проверять адреса догов.

 

Попробовал amlbot. Бесплатных проверок в веб-версии у них уже нет, одна платная стоит $3, хотел пополнить троном, но нет; пополнение только через биткоин или по карте. Ни один из этих вариантов мне не подходит.

Если есть желание оплатить им $3, попробуйте

https://amlbot.com/ru

Если проверять и свой адрес, и тот, что ниже, тогда уже 2х3=6$

 

Их телеграм бот я попробовал, заранее зная, что толку от него мало. Говорит, рисков на адресе нет. Биржа, не биржа, не знает.

 

Я по блокчейну еще раз посмотрел эти адреса. Уверен на 95%, что вы вывели на биржу: потом с этого адреса (4-янв-2018) была батч-транзакция. То есть скрипт взял 3 ляма догов с этого адреса, понемногу с других адресов. И отправил все скопом, в одной транзакции, причем множеству получателей.

 

И, похоже, часть догов они вернули себе как сдачу, и если я прав, то в итоге сдача попала на один из их холодных кошельков

Dogecoin Address: DGuzp3eHg7SCDmfKeowLzNoU8LNS6shtWQ

Если какой-то адрес и связан ощутимо с биржей, то этот. Но он неактивен с осени 2018 года

 

Не WEX ли это был, часом? Был у вас там аккаунт? 

 

Ну а в целом впечатление такое, что вы завели доги в 2017 на биржу, продали, и вывели с нее уже в другой монете
 

Но это все вилами на воде

на WEX аккаунта не было у меня, я оплачу 6$ и ещё я хотел бы связаться с вами по телеге скиньте пожалуйста мне в личку

[Helber]

@khansky95 , ответил в личке

[khansky95]

10 часов назад, khansky95 сказал:

на WEX аккаунта не было у меня, я оплачу 6$ и ещё я хотел бы связаться с вами по телеге скиньте пожалуйста мне в личку

перевёл троны!

[Helber]

@khansky95 , Trx получены

[Helber]

@khansky95 , я проверил первый из двух адресов. Как я и опасался, функционал проверки в Doge заметно скуднее, чем в биткоине. Ничего нет даже про тип отправителя, биржа/не биржа.

Два скрина приложу, то, что с основной страницы, и то, что в PDF

(сам PDF тоже могу переслать)

 

Второй адрес проверять тоже?

P.S. Обратите внимание на мой совет в личке. Та ниточка, которую представляют  собой 33 дога

[khansky95]

5 часов назад, Helber сказал:

@khansky95 , я проверил первый из двух адресов. Как я и опасался, функционал проверки в Doge заметно скуднее, чем в биткоине. Ничего нет даже про тип отправителя, биржа/не биржа.

Два скрина приложу, то, что с основной страницы, и то, что в PDF

(сам PDF тоже могу переслать)

 

Второй адрес проверять тоже?

P.S. Обратите внимание на мой совет в личке. Та ниточка, которую представляют  собой 33 дога

скрин из EXMO

[Helber]

@khansky95 , ок. Это начало данной ниточки. Теперь надо бы вспомнить, кому вы могли отправить 33 дога. Себе на другую биржу, чтобы купить что-то мелкое из тамошних монет?

Кому-то другому не могли отправить? В донат, или в оплату за услугу?

 

В то, что это адрес обменника, трудно поверить: вторая сумма очень мелкая, только пара обменок примет столько. Более того, 6-летняя неактивность на адресе— тем более против версии, что это обменник.

[khansky95]

8 минут назад, Helber сказал:

@khansky95 , ок. Это начало данной ниточки. Теперь надо бы вспомнить, кому вы могли отправить 33 дога. Себе на другую биржу, чтобы купить что-то мелкое из тамошних монет?

Кому-то другому не могли отправить? В донат, или в оплату за услугу?

 

В то, что это адрес обменника, трудно поверить: вторая сумма очень мелкая, только пара обменок примет столько. Более того, 6-летняя неактивность на адресе— тем более против версии, что это обменник.

все же как и многие с кем я уже общался на эту тему думаете они где то на локалке?))

[Helber]

16 минут назад, khansky95 сказал:

все же как и многие с кем я уже общался на эту тему думаете они где то на локалке?))

Я бы поставил на то, что это биржевой адрес.

Я писал выше, что в январе 2018 г. с него отправляли транзакцию ну сильно «биржевого» типа — в одной транзе сразу несколько адресов-отправителей, и несколько получателей.

Первое, это еще ладно, но сразу много отправителей вы с локального кошелька могли бы назначить только целенаправленно. И при наличии достаточно прямых рук. И необходимости.
Вот я за 8 лет в крипте ни разу не отправлял транзакцию с более чем одним получателем, да и не знаю, как это делается.

Изменено 7 фев 2024, 17:28 пользователем Helber