Южная Корея выдала ордер на арест ключевого сотрудника криптокредитора Delio

[News Bot]

 

Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест главного подозреваемого в мошенничестве по делу криптовалютного кредитора Delio и инвестиционной компании Haru Invest.

Местной полиции удалось выйти на человека, известного как Bang, который обвиняется в криптомошенничестве и злоупотреблении доверием инвесторов. Его полное имя не раскрывается из соображений конфиденциальности. Заявление о выдаче ордера на арест, поданное южнокорейской полицией, сейчас находится на рассмотрении местного суда в Сеуле.

 

Прокуратура утверждает, что этому человеку принадлежит контрольный пакет акций B&S Holdings — компании, из-за которой Haru Invest могла приостановить обслуживание клиентов. Расследование началось, когда в июне 2023 года платформа Delio внезапно прекратила вывод пользовательских средств. Руководство Delio объяснило эту приостановку тем, что ее бизнес-партнер Haru Invest тоже прекратил вывод средств и пополнение депозитов. Компания Haru Invest закрыла свои офисы, а также удалила аккаунты в соцсетях Medium, LinkedIn и Instagram.

 

В тот же день Haru Invest подала заявление о возбуждении уголовного дела против оператора B&S Holdings. Компания Haru Invest обвинила B&S Holdings в обмане и предоставлении ложных отчетов о потерянных средствах на сумму 350 млрд корейских вон (около $262 млн) из-за краха криптобиржи FTX. В связи с этими событиями, недовольные клиенты Delio и Haru Invest обратились с жалобами в южнокорейскую прокуратуру, которая приняла дальнейшие меры, чтобы не допустить выезда из страны ключевых сотрудников Delio, Haru Invest и B&S Holdings.

 

 

Подробнее: https://bits.media/yuzhnaya-koreya-vydala-order-na-arest-klyuchevogo-sotrudnika-kriptokreditora-delio/