Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

yuzhnaya_koreya_vydala_order_na_arest_klyuchevogo_sotrudnika_kriptokreditora_delio.jpg

 

Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест главного подозреваемого в мошенничестве по делу криптовалютного кредитора Delio и инвестиционной компании Haru Invest.

Местной полиции удалось выйти на человека, известного как Bang, который обвиняется в криптомошенничестве и злоупотреблении доверием инвесторов. Его полное имя не раскрывается из соображений конфиденциальности. Заявление о выдаче ордера на арест, поданное южнокорейской полицией, сейчас находится на рассмотрении местного суда в Сеуле.

 

Прокуратура утверждает, что этому человеку принадлежит контрольный пакет акций B&S Holdings — компании, из-за которой Haru Invest могла приостановить обслуживание клиентов. Расследование началось, когда в июне 2023 года платформа Delio внезапно прекратила вывод пользовательских средств. Руководство Delio объяснило эту приостановку тем, что ее бизнес-партнер Haru Invest тоже прекратил вывод средств и пополнение депозитов. Компания Haru Invest закрыла свои офисы, а также удалила аккаунты в соцсетях Medium, LinkedIn и Instagram.

 

В тот же день Haru Invest подала заявление о возбуждении уголовного дела против оператора B&S Holdings. Компания Haru Invest обвинила B&S Holdings в обмане и предоставлении ложных отчетов о потерянных средствах на сумму 350 млрд корейских вон (около $262 млн) из-за краха криптобиржи FTX. В связи с этими событиями, недовольные клиенты Delio и Haru Invest обратились с жалобами в южнокорейскую прокуратуру, которая приняла дальнейшие меры, чтобы не допустить выезда из страны ключевых сотрудников Delio, Haru Invest и B&S Holdings.

 

 

Подробнее: https://bits.media/yuzhnaya-koreya-vydala-order-na-arest-klyuchevogo-sotrudnika-kriptokreditora-delio/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Южная Корея выбрала новым президентом сторонника криптовалют Ли Чжэ Мена

      Ли Чжэ Мен (Lee Jae-myung), ранее избранный новым президентом Южной Кореи, пообещал своим избирателям легализацию в стране криптовалютных ETF и запуск стейблкоинов в вонах. По данным южнокорейских СМИ, в ходе предвыборной кампании кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мен активно продвигал криптовалютную повестку, обещая в случае своего избрания поддержать развитие отрасли цифровых активов Южной Кореи.   В частности, он предложил разрешить Национальному пенсионному фонду, управляю

      в Новости криптовалют

    • Южная Корея разрешила корпорациям продавать цифровые активы

      Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) сняла для корпораций запрет на продажу цифровых активов, который был введен в декабре 2017 года, чтобы избежать неконтролируемых спекуляций. Комитет по виртуальным активам FSC пояснил, что местные некоммерческие организации и биржи могут обналичивать свои цифровые активы, если они соответствуют нормативным требованиям. Торговые площадки должны быть зарегистрированы как операторы виртуальных активов, в таком случае они смогут продавать токены

      в Новости криптовалют

    • Штат Южная Каролина отозвал иск против криптобиржи Coinbase

      Генеральная прокуратура американского штата Южная Каролина отозвала иск против криптобиржи Coinbase, которую обвинила в нелегальном стейкинге и предложении незарегистрированных ценных бумаг. Главный юрисконсульт Coinbase Пол Грюэл (Paul Grewal) написал в Х, что власти Южной Каролины отклонили иск после того, как это сделал еще один штат — Вермонт. В 2023 году десять штатов США обвинили Coinbase в нелегальном оказании услуг стейкинга. Ранее в суд на Coinbase подали штаты Алабама, Калифорния,

      в Новости криптовалют

    • Arkham Intelligence: Северная Корея вошла в топ-5 стран по запасам биткоина

      Согласно данным Arkham Intelligence, хакерская группировка Lazarus, связанная с властями Северной Кореи, контролирует 13 518 BTC, что позволило КНДР войти в пятерку крупнейших держателей первой криптовалюты. В Arkham Intelligence подчеркнули, что Северная Корея обошла по этому показателю Сальвадор (6 089 BTC) и королевство Бутан (13 029 BTC).    Столь значительному увеличению запасов биткоина поспособствовала атака Lazarus на криптобиржу Bybit — хакеры вывели с площадки $1,4 млрд. Laz

      в Новости криптовалют

    • Председатель Корейской биржи: Южная Корея должна запустить криптовалютные ETF

      Председатель Корейской биржи Юнг Ын-бо призвал правительство Южной Кореи разрешить запуск криптовалютных биржевых фондов (ETF) в стране, чтобы не отставать от других ведущих экономик мира. Юнг Ын-бо (Jung Eun-bo) отметил, что Южная Корея является третьей по величине страной в мире по торговле криптовалютами. По его мнению, цифровые активы могут повысить ценность финансовой индустрии. При этом власти должны усилить надзор за рынком криптовалют, чтобы повысить его прозрачность. Появление крип

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...