Перейти к содержанию

Болгарская прокуратура прекратила расследование деятельности криптокредитора Nexo


News Bot

Рекомендуемые сообщения

bolgarskaya_prokuratura_prekrashchaet_rassledovanie_deyatelnosti_kriptokreditora_nexo.jpg

 

Прокуратура Болгарии закрыла уголовное дело против криптовалютного кредитного сервиса Nexo ― следователям не удалось найти доказательств отмывания денег, уклонения от налогов и других преступлений.

Согласно официальному заявлению, причиной закрытия уголовного дела стал статус криптовалют в Республике Болгария ― они не являются финансовыми инструментами и не попадают под законы о платежных услугах и системах. 

 

При этом изначально прокуратура заявляла, что в период с 2018 по начало 2023 года топ-менеджеры Nexo Антони Тренчев (Antoni Trenchev), Коста Канчев (Kosta Kanchev), Калин Методиев (Kalin Metodiev) и Траян Николов (Trayan Nikolov) организовали преступную группу по отмыванию денег, мошенничеству и другим финансовым преступлениям.

 

«Болгарская прокуратура сняла все обвинения, выдвинутые против Nexo и ее руководителей, и подчеркнула отсутствие доказательств. Это однозначно показывает, что вся атака на компанию была политической и вообще не должна была произойти. Конечно, это имеет огромное значение для очистки наших имен и станет вдохновением для всех законопослушных предпринимателей в криптовалютной сфере. Мы очень довольны таким результатом», ― заявил сооснователь и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев.

 

 

Подробнее: https://bits.media/bolgarskaya-prokuratura-prekratila-rassledovanie-deyatelnosti-kriptokreditora-nexo/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Биржа Gate.io прекратила деятельность в Японии

      Централизованная криптовалютная биржа Gate.io объявила о прекращении работы в Японии из-за ужесточившихся требований финансовых регуляторов. Руководство Gate.io сообщило, что закроет возможность регистрировать новые учетные записи от резидентов Японии и начнет поэтапное прекращение обслуживания местных пользователей. Биржа окажет содействие японским трейдерам по переводу их криптоактивов на другие платформы, работающие в соответствии с местными законами. Это гарантирует, что средства польз

      в Новости криптовалют

    • SEC прекратила трехлетнее расследование в отношении Hiro Systems

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование в отношении компании Hiro Systems, ранее известной как Blockstack. Регулятор не будет применять принудительные меры по отношению к компании. Расследование было связано с продажей токенов, проведенной Hiro Systems в период с 2017 по 2019 годы. Компания продала токены на $70 млн и запустила основную сеть Stacks в январе 2021 года. Впоследствии правоохранительный отдел SEC начал тщательно изучать деятельность Hiro Systems и

      в Новости криптовалют

    • Компания Tether прекратила поддержку стейблкоинов USDT в блокчейнах EOS и Algorand

      Американская компания Tether объявила, что с 24 июня прекратила поддержку своего привязанного к доллару США стейблкоина USDT в сетях Algorand и EOS. Заявленная причина: поддержание баланса в экосистеме Tether. Решение последовало после оценки сетевой безопасности, удобства использования и устойчивости блокчейнов. Компания заявила, что будет выделять ресурсы тем блокчейнам, которые, по ее мнению, повышают безопасность и поддерживают инновации в криптопространстве.   Компания обещает подд

      в Новости криптовалют

    • Прокуратура Нью-Йорка выступила против смягчения приговора Вирджилу Гриффиту

      Прокуратура штата Нью-Йорк выступила против предложения адвокатов бывшего разработчика Эфириума, попросивших суд сократить подзащитному срок длящегося с 2022 года тюремного заключения. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams) заявил, что Вирджил Гриффит (Virgil Griffith) должен отсидеть в тюрьме 63 месяцев за проведение конференции по блокчейну в Северной Корее. Срок не должен быть сокращен до 51 месяца, как предложил еще в апреле адвокат Глен Гаррет МакГорти (Glen

      в Новости криптовалют

    • ConsenSys: SEC прекратила расследование в отношении статуса эфира

      Компания ConsenSys, разработчик кошелька MetaMask, сообщила, что отдел правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратил расследование в отношении статуса эфира. В своем обращении к SEC от 7 июня Consensys попросила Комиссию подтвердить, что регистрация заявок 19b-4 на ETH-ETF основывалась на предпосылке, что актив относится к категории биржевых товаров.   «Отдел правоприменения SEC уведомил нас, что они прекратили расследование “Эфириум 2.0”. Это означает, что

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...