Jump to content

Болгарская прокуратура прекратила расследование деятельности криптокредитора Nexo


Recommended Posts

bolgarskaya_prokuratura_prekrashchaet_rassledovanie_deyatelnosti_kriptokreditora_nexo.jpg

 

Прокуратура Болгарии закрыла уголовное дело против криптовалютного кредитного сервиса Nexo ― следователям не удалось найти доказательств отмывания денег, уклонения от налогов и других преступлений.

Согласно официальному заявлению, причиной закрытия уголовного дела стал статус криптовалют в Республике Болгария ― они не являются финансовыми инструментами и не попадают под законы о платежных услугах и системах. 

 

При этом изначально прокуратура заявляла, что в период с 2018 по начало 2023 года топ-менеджеры Nexo Антони Тренчев (Antoni Trenchev), Коста Канчев (Kosta Kanchev), Калин Методиев (Kalin Metodiev) и Траян Николов (Trayan Nikolov) организовали преступную группу по отмыванию денег, мошенничеству и другим финансовым преступлениям.

 

«Болгарская прокуратура сняла все обвинения, выдвинутые против Nexo и ее руководителей, и подчеркнула отсутствие доказательств. Это однозначно показывает, что вся атака на компанию была политической и вообще не должна была произойти. Конечно, это имеет огромное значение для очистки наших имен и станет вдохновением для всех законопослушных предпринимателей в криптовалютной сфере. Мы очень довольны таким результатом», ― заявил сооснователь и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев.

 

 

Подробнее: https://bits.media/bolgarskaya-prokuratura-prekratila-rassledovanie-deyatelnosti-kriptokreditora-nexo/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Прокуратура Нью-Йорка обвинила криптобизнесмена в обмане вкладчиков на $43 млн

      Полиция южного округа Нью-Йорка задержала местного жителя по обвинению в электронном мошенничестве и организации криптовалютной схемы Понци, благодаря участию в которой инвесторы потеряли более $43 млн. Идина Далпура (Idin Dalpour), утверждают американские правоохранители, организовал и управлял пирамидой примерно с 2022 года по апрель 2024-го. Следственные органы установили, что за два года Далпур привлек от инвесторов, находящихся в США и за рубежом, более $43 млн под обещания высоких дох

      in Новости криптовалют

    • Прокуратура США начала расследовать деятельность компании Block

      Прокуратура США начала расследовать финансовые операции компании Block, сооснователем которой является создатель Твиттера (Х) Джек Дорси. Власти выявили несоблюдение требований в Square и Cash App. Бывший сотрудник Block предоставил прокуратуре Южного округа Нью-Йорка документы, в которых было выявлено, что платформы Square и Cash App обрабатывали тысячи транзакций для пользователей, находящихся в подсанкционных странах: Куба, Иран, Россия и Венесуэла. Речь идет об операциях с кредитными к

      in Новости криптовалют

    • Прокуратура Тайваня предъявила обвинения руководству ACE Exchange

      Прокуратура Тайваня потребовала 20 лет тюремного заключения для основных фигурантов дела криптовалютной биржи ACE Exchange. Им вменяют мошенничество и отмывание денег, полученных незаконным путем. Обвинения предъявлены основателю компании Дэвиду Пану (David Pan), его деловому партнеру Линь Кенг-хуну (Lin Keng-hoon) и непосредственному руководителю биржи Ван Чэнь-хуану (Wang Chen-han).   Согласно материалам дела, количество пострадавших превысило несколько тысяч человек. Финансовые по

      in Новости криптовалют

    • Прокуратура Австралии отклонила претензии Эндрю Форреста о криптомошенничестве в Facebook

      Австралийская прокуратура прекратила уголовное преследование компании Meta, которую миллиардер Эндрю Форрест обвинил в публикации мошеннических рекламных объявлений о криптовалютах. Генпрокуратура сообщила, что против Meta обнаружено недостаточно доказательств для того, чтобы продолжать судебное преследование компании. Ранее владелец Fortescue Metals Group Эндрю Форрест (Andrew Forrest) обвинил социальную сеть Facebook в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Компания позволяет моше

      in Новости криптовалют

    • Прокуратура Тайваня обвинила основателя ACE Exchange в мошенничестве с криптовалютами на $10,7 млн

      Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн). Тайваньские правоохранители утверждают: ACE Exchange создала оффшорную организацию, чтобы клиенты могли использовать сервис Alfred Wallet. Инвесторам предлагалось вносить стейблкоины на этот кошелек, после чего Дэвид Пан (David Pan) и шесть других подозреваемых выводил

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...