Jump to content

Полиция Израиля обвинила Моше Хогега в мошенничестве с криптовалютой на $290 млн


Recommended Posts

politsiya_izrailya_obvinila_osnovatelya_singulariteam_v_moshennichestve_s_kriptovalyutoy_na_summu_29.png

 

Моше Хогег, основатель Singulariteam и экс-владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», обвиняется в мошенничестве с криптовалютой, краже и отмывании денег, подделке документов, а также налоговых преступлениях.

Полиция Израиля обратила внимание органов прокуратуры на четыре номинальных криптопроекта, возглавляемых Моше Хогегом (Moshe Hogeg). В частности, полицейские выявили крупное мошенничество с привлечением средств инвесторов на сумму более $290 млн, которые бизнесмен использовал для личной выгоды.

 

В двух случаях анонсируемые криптокомпании так и не были созданы, а в двух других были зарегистрированы фирмы, не имеющие потенциальной будущей стоимости. Хогег вводил в заблуждение потенциальных инвесторов, подделывая регистрационные и отчетные документы. На полученные от них средства Хогег приобрел футбольную команду «Бейтар Иерусалим», дорогую недвижимость и премиальные автомобили.

 

По данным израильских СМИ, помимо обвинения в совершении экономических преступлений, Моше Хогег подозревается еще в 21 правонарушении, включая торговлю людьми, детскую проституцию, а также продажу наркотиков и алкоголя несовершеннолетним. В 2018 году Хогег уже обвинялся в хищении средств, полученных в результате ICO.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-izrailya-obvinila-moshe-khogega-v-moshennichestve-s-kriptovalyutoy-na-290-mln/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Полиция Гонконга расследует деятельность Hounax по подозрению в мошенничестве

      Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн). По данным полиции, предполагаемые мошенники общались с пострадавшими пользователями через соцсети и мессенджер WhatsApp, предлагая им присоединиться к групповым чатам по криптовалютным инвестициям. В ходе расследования выяснилось, что платформа Hounax управляется сингапурской компанией, и начала свою

      in Новости криптовалют

    • SEC обвинила биржу Kraken в торговле незарегистрированными ценными бумагами

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила криптовалютную биржу Kraken в торговле незарегистрированными ценными бумагами и отсутствии регистрации в качестве брокера-дилера. 20 ноября SEC подала иск в федеральный окружной суд Сан-Франциско против компаний Payward Inc. и Payward Ventures Inc., действующих под общим названием Kraken. Регулятор утверждает, что с сентября 2018 года Kraken незаконно содействует покупке и продаже криптоактивов, которые являются незарегистрированными це

      in Новости криптовалют

    • Полиция Великобритании вернет жертвам мошенничества конфискованные криптоактивы на $2,9 млн

      Полиция Великобритании вернет конфискованные 2,37 млн фунтов стерлингов жертвам криптомошенничества, вложившимся в поддельный проект IOTA. Активы были изъяты при участии криптобиржи Kraken. В начале года Отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) конфисковал около 2,37 млн фунтов стерлингов ($2,9 млн) в криптовалютах с кошелька голландца Уайбо Виерсмы (Wybo Wiersma). 40-летний мужчина создал фальшивый веб-сайт, замаскировав его под блокчейн

      in Новости криптовалют

    • Полиция Индии арестовала 18 подозреваемых в причастности к мошеннической криптосхеме Korvio Coin

      Индийские правоохранители арестовали 18 человек, которые могут быть причастны к мошеннической схеме Korvio Coin на $300 млн. Среди задержанных — четыре сотрудника местной полиции. По данным специальной следственной группы, криптовалютная схема Korvio Coin была организована в 2018 году. В результате ее деятельности пострадали около 5 000 государственных служащих и около 1 000 сотрудников полиции — их общие потери составили $300 млн. В период с 2021 по 2023 годы в полицию индийского штата Хим

      in Новости криптовалют

    • Генпрокурор Нью-Йорка обвинила криптокомпании Gemini и Genesis в мошенничестве

      Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк опубликовал уведомление о подаче иска против Gemini Trust, Genesis Global и головной компании Digital Currency (DCG). Надзорное ведомство подозревает юрлица в крупном мошенничестве. Прокурор Летиши Джеймс (Letitia James) обвиняет компании в обмане более чем 230 000 инвесторов, в том числе не менее 29 000 жителей Нью-Йорка на сумму свыше $1 млрд. Gemini сокрыла от инвесторов, считает прокуратура, реальные риски инвестиционной программы Gemini Earn,

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...