Власти Литвы обвинили криптокомпании в отказе от борьбы с отмыванием денег

By News Bot
4 Aug 2023, 19:26 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/228715-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 4 Aug 2023, 19:26

vlasti_litvy_oshtrafovali_kriptokompanii_po_podozreniyu_v_narushenii_trebovaniy_aml.png

Подразделение Службы расследований финансовых преступлений Литвы (FNTT) опубликовало список криптовалютных компаний, нарушивших правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML).

Представитель финансовой разведки сообщил, что по состоянию на 2 августа в список вошли как популярные в стране криптофирмы, так и их финансовые посредники. В опубликованном списке есть Spectro Finance и Bitgron, которые пока получили только предупреждение FNTT. А BXChange, Kaiser Exchange International, Entara, Stirdena, Hodleris и Katren CD должны будут выплатить штраф размером до 1,1 млн евро.

Нарушители AML могут подать апелляцию в Вильнюсский окружной административный суд в течение месяца с момента получения предписания. Однако в правоохранительном ведомстве поясняют: обжалование не отменяет решение регулятора и не приостанавливает его исполнение, за исключением случаев наложения штрафов или отзыва лицензии.

Годом ранее Министерство финансов Литвы сообщило, что на фоне международной напряженности и роста криптоиндустрии в стране появятся новые правила для держателей цифровых активов и будут приняты необходимые поправки в законодательство для борьбы с отмыванием денег.

Подробнее: https://bits.media/vlasti-litvy-obvinili-kriptokompanii-v-otkaze-ot-borby-s-otmyvaniem-deneg/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Власти Южной Кореи готовят новые правила для криптобирж
  
  Комиссия по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи планирует установить новые правила для криптобирж. Торговые площадки обяжут возмещать убытки клиентам даже при отсутствии вины самих бирж, сообщило издание The Korea Times со ссылкой на сотрудников ведомства. Сейчас подобная модель применяется только к банкам и электронным платежным сервисам, в соответствии с законом об электронных финансовых операциях. «Этот шаг означает стремление относиться к крупным криптобиржам так же строго, ка
  
  вчера, 12:54 in Новости криптовалют
- Власти Парагвая планируют ввести обязательную регистрацию майнеров
  
  Палата депутатов Парагвая одобрила законопроект, требующий от всех местных майнеров, а также связанных с ними компаний, подать в Министерство промышленности и торговли (MIC) заявку на регистрацию. Всем компаниям, прямо или косвенно занятым в майнинговой индустрии Парагвая, дается на подачу документов в MIC 15 дней. Компании обязаны предоставить сведения о себе, локациях размещения майнингового оборудования, бизнес-план и прогноз энергопотребления. Контроль за другими аспектами дея
  
  6 Dec 2025, 19:48 in Новости криптовалют
- Власти Таиланда конфисковали 3642 устройства для майнинга биткоина
  
  Департамент специальных расследований Таиланда сообщил об изъятии 3642 устройств для майнинга биткоина на $8.6 млн у семи компаний, подозреваемых в финансировании китайских мошеннических групп. Согласно предоставленной следователями информации, большая часть устройств была спрятана в контейнерах, оснащенных повышенной звукоизоляцией и модулями водяного охлаждения. В полиции отметили, что добыча первой криптовалюты помогала китайским преступным сообществам превращать похищенную элект
  
  5 Dec 2025, 09:48 in Новости криптовалют
- Власти Вашингтона обязали оператора криптоматов вернуть клиентам $8 млн
  
  Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) обвинил оператора криптоматов Coinme из Сиэтла в нарушении закона о денежных переводах и присвоении активов клиентов на $8,3 млн. Надзорное ведомство заявило, что Coinme предлагала клиентам бумажные ваучеры на покупку криптовалюты. Приобретенный за фиатные деньги ваучер можно было обменять на биткоины или другие цифровые активы в криптоматах оператора на указанную в ваучере сумму. Согласно данным DFI, с января 2023 года по д
  
  4 Dec 2025, 15:21 in Новости криптовалют
- Власти Коннектикута запретили криптокомпаниям ставки на спорт
  
  Департамент защиты потребителей (DCP) американского штата Коннектикут выдал компаниям Robinhood, Kalshi и Crypto.com предписание «прекратить противоправную деятельность». Ведомство обвиняет эти платформы в организации нелицензированных азартных игр через контракты на спортивные события. Регулятор классифицирует предложение криптовалютных смарт-контрактов на результаты спортивных мероприятий как незаконные ставки на спорт. Robinhood, Kalshi и Crypto.com не имеют лицензии штата на такую деят
  
  4 Dec 2025, 13:20 in Новости криптовалют

Sign In

Власти Литвы обвинили криптокомпании в отказе от борьбы с отмыванием денег

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Власти Южной Кореи готовят новые правила для криптобирж

Власти Парагвая планируют ввести обязательную регистрацию майнеров

Власти Таиланда конфисковали 3642 устройства для майнинга биткоина

Власти Вашингтона обязали оператора криптоматов вернуть клиентам $8 млн

Власти Коннектикута запретили криптокомпаниям ставки на спорт

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity