Дубайский регулятор обвинил сооснователей Three Arrows Capital в нелегальной деятельности

By News Bot
2 May 2023, 12:04 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/226302-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-three-arrows-capital-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 2 May 2023, 12:04

dubayskiy_regulyator_obvinil_soosnovateley_three_arrows_capital_v_nelegalnoy_deyatelnosti.jpg

Власти Дубая обвинили сооснователей обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC) в запуске работающей без лицензии криптовалютной биржи OPNX.

Су Чжу (Su Zhu) и Кайл Дэвис (Kyle Davies) запустили платформу для торговли претензиями к разорившимся криптовалютным компаниям, таким как Celsius или FTX. Однако Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) обвинило Чжу и Дэвиса, а также исполнительного директора OPNX Лесли Лэмба (Leslie Lamb) в ведении нелегального бизнеса на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Лэмб в ответ объявил, что компания не занимается маркетингом, ориентированным на Дубай и ОАЭ, поэтому клиенты из этой страны не могут создать учетную запись на OPNX. По словам Лэмба, руководство OPNX сотрудничает с VARA и отрицает какое-либо нарушение правил. Ведомство заявило, что продолжит расследовать деятельность OPNX для оценки дальнейших мер.

Ужесточенный надзор регулятора за криптовалютами связан с тем, что власти ОАЭ стремятся выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), куда входят страны, принимающие недостаточные меры для соблюдения правил AML.

Подробнее: https://bits.media/dubayskiy-regulyator-obvinil-soosnovateley-three-arrows-capital-v-nelegalnoy-deyatelnosti/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Бренд одежды обвинил создателей мемкоина в плагиате
  
  Владелец брендов одежды Perry Ellis и Original Penguin, компания PEI Licensing подала в суд на криптокопроект Pudgy Penguins, обвинив в нелегальном использовании названия и изображения пингвина. Pudgy Penguins является эмитентом токена PENGU. PEI Licensing утверждает, что криптовалютная компания нарушает законы о защите честной конкуренции, поскольку бренд одежды использует изображение пингвина в своей продукции с 1956 года, а словесный товарный знак с упоминанием пингвина — с 1967‑го. В и
  
  6 Mar 2026, 19:08 in Новости криптовалют
- Сын Трампа обвинил противников доходности стейблкоинов в антиамериканизме
  
  Сын президента США и сооснователь эмитента стейблкоина USD1, компании World Liberty Financial, Эрик Трамп раскритиковал крупные американские банки, которые хотят запретить держателям стейблкоинов получать доходность, подобную процентам по банковским вкладам. Трамп-младший призвал JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo перестать мешать Сенату принять законопроект под названием CLARITY в версии, позволяющей американским криптоплатформам выплачивать проценты по депозитам в стейблкоина
  
  5 Mar 2026, 15:21 in Новости криптовалют
- Криптоинвестиционный аналитик обвинил в падении биткоина Китай
  
  Падение крипторынка связано с действиями центрального банка Китая, который слишком активно наращивает запасы золота, считает аналитик австралийской криптоинвестиционной компании Ainslie Wealth Крис Типпер (Chris Tipper). По его мнению, Китай сейчас доминирует в формировании глобальных денежных потоков. Народный банк Китая за прошлый год влил в мировую экономику примерно столько же средств, сколько в 2023‑м, обратил внимание аналитик. Он ожидает, что в 2026 году общий объем вливаний КНР дос
  
  4 Mar 2026, 11:41 in Новости криптовалют
- Блокчейн-сыщик обвинил сотрудников Axiom в инсайдерской торговле
  
  Блокчейн-детектив ZachXBT опубликовал результаты своего расследования, заявив, что несколько сотрудников трейдинговой платформы Axiom использовали данные площадки для инсайдерской торговли. По версии ZachXBT, старший сотрудник департамента бизнес-развития Axiom Брукс Бауэр (Brooks Bauer) с начала прошлого года мог использовать внутренние инструменты площадки для доступа к пользовательским данным ради личной выгоды. «Бауэр получал доступ к панели Axiom, чтобы видеть привязку приват
  
  26 Feb 2026, 15:43 in Новости криптовалют
- Британский регулятор выбрал четыре фирмы для тестирования стейблкоинов
  
  Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выбрало четыре компании для тестирования продуктов на базе стейблкоинов в рамках регуляторной песочницы. Из 20 претендентов отобраны Monee Financial Technologies, ReStabilise, VVTX и британский цифровой банк Revolut. Регулятор сообщил, что участники смогут тестировать решения в реальных рыночных условиях под надзором FCA и при соблюдении требований безопасности. Ведомство рассчитывает на практике оценить эффективность нормативных требов
  
  26 Feb 2026, 07:50 in Новости криптовалют

Sign In

Дубайский регулятор обвинил сооснователей Three Arrows Capital в нелегальной деятельности

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Бренд одежды обвинил создателей мемкоина в плагиате

Сын Трампа обвинил противников доходности стейблкоинов в антиамериканизме

Криптоинвестиционный аналитик обвинил в падении биткоина Китай

Блокчейн-сыщик обвинил сотрудников Axiom в инсайдерской торговле

Британский регулятор выбрал четыре фирмы для тестирования стейблкоинов

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity