Jump to content

Bloomberg: Минюст расследовал работу банка Signature с клиентами из криптоотрасли


Recommended Posts

bloomberg_minyust_rassledoval_rabotu_signature_bank_s_klientami_iz_kriptovalyutnoy_otrasli.jpg

 

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что еще до закрытия Signature Bank американские прокуроры расследовали его взаимодействие с клиентами из криптоотрасли.

Главными целями расследования было определение того, все ли необходимые меры приняты банком для соблюдения требований AML. В их число входит верификация и проверка пользователей, открывающих банковские счета, а также мониторинг транзакций на предмет признаков преступления. 

 

Кроме того, два источника рассказали Bloomberg, что деятельность Signature Bank интересовала и Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

 

«Мы расследуем деятельность банка и обязательно применим необходимые меры, если найдем какие-либо нарушения федеральных законов о ценных бумагах», ― заявил председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) уже после закрытия банка.

 

 

Подробнее: https://bits.media/bloomberg-minyust-rassledoval-rabotu-banka-signature-s-klientami-iz-kriptootrasli/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Bloomberg: Standard Chartered создал отдел по торговле биткоином и эфиром

      По информации издания Bloomberg, международная финансовая корпорация Standard Chartered запускает отдел по спотовой торговле биткоином и эфиром. Новый отдел станет частью глобального подразделения Standard Chartered по торговле валютами, а управление им планируется осуществлять из Лондона. Банк станет одним из первых в мире, начавших спотовую торговлю криптовалютами.    «Мы тесно сотрудничаем с регулирующими органами, чтобы поддержать спрос наших институциональных клиентов на торгов

      in Новости криптовалют

    • Bloomberg: Власти Зимбабве приступили к разработке правил регулирования криптовалют

      Согласно информации издания Bloomberg, власти Зимбабве приступили к разработке регулирования местной криптоиндустрии. Сбор данных о виртуальных активах продлится до 26 июня 2024 года. Bloomberg сообщает, что в стране создан специальный комитет, представители которого будут проводить встречи с аналитиками крипторынка и собирать данные об обороте цифровых активов.   Правительство Зимбабве обратилось с просьбой к поставщикам криптовалютных услуг, работающих в том числе за пределами стра

      in Новости криптовалют

    • Bloomberg: Kraken проведет дополнительный раунд привлечения финансирования перед возможным IPO

      По данным Bloomberg, администрация криптовалютной биржи Kraken рассматривает возможность проведения финального раунда финансирования перед возможным первичным публичным размещением своих акций на фондовом рынке. Издание Bloomberg, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что после получения запросов от потенциальных инвесторов биржа Kraken намерена привлечь дополнительные инвестиции на сумму более $100 млн.   Сбор средств может завершиться к концу года и, при благопри

      in Новости криптовалют

    • Bloomberg: Биржа DMM Bitcoin купит биткоины на $321 млн для выплаты пострадавшим клиентам

      Как сообщает издание Bloomberg, японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin привлечет 50 млрд иен ($321 млн) от аффилированных компаний, чтобы приобрести биткоины для выплаты компенсаций пострадавшим от взлома клиентам. Министерство финансов Японии и регуляторы потребовали от руководства биржи провести внутреннее расследование и обязали предоставить план компенсации пользователям, ставшим жертвами взлома.   Напомним, что хакеры взломали биржу 31 мая и вывели 4 502 BTC с кошельков клиен

      in Новости криптовалют

    • Bloomberg: Гонконгский регулятор может разрешить стейкинг для эмитентов спотовых ETF на эфир

      Издание Bloomberg сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) рассматривает возможность включения опции стейкинга для эмитентов спотовых биржевых фондов (ETF) на эфир. SFC провела несколько раундов переговоров с эмитентами спотовых ETF на эфир. По словам представителей компании Aegis Custody, дискуссия между эмитентами и регулятором прошла в конструктивном ключе, но четких сроков реализации плана по стейкингу пока не сообщается.   Отметим, что этот план гонкон

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...