Jump to content

СМИ: Полиция Москвы раскрыла группу предполагаемых криптовалютных мошенников


Recommended Posts

smi_politsiya_moskvy_raskryla_gruppu_predpolagaemykh_kriptovalyutnykh_moshennikov.jpg

 

Полиция Москвы обвинила Международный финансовый центр, Академию управления финансами и инвестициями, Высшую школу управления финансами и «Глобал Финанс» в мошенничестве и краже средств.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», против руководителей этих компаний возбуждено уголовное дело в связи с финансовым мошенничеством в особо крупном размере. Эти организации арендовали помещения в офисном центре «Москва-Сити», а также имели офисы на улицах Валовая и Лесная.

 

На основании жалоб, полученных от 250 пострадавших, Следственный комитет России пришел к выводу, что вышеперечисленные компании могут быть взаимосвязаны. По данным прокуратуры, они похищали средства клиентов под видом оказания различных финансовых и инвестиционных услуг. В материалах дела указано, что ущерб клиентов составляет более 1 млн руб. Однако потерпевшие утверждают, что сумма может исчисляться несколькими миллиардами, поскольку одни жертвы предполагаемых мошенников по каким-то причинам не стали заявлять о них в полицию, а другие пытаются вернуть потерянные деньги, прибегнув к услугам юристов.  

 

Следствие утверждает, что компании находили клиентов, совершая обзвон по купленным базам данных. Сначала потенциальным клиентам предлагались бесплатные консультации по инвестициям, а затем людей приглашали непосредственно в бизнес-центры. Вкладчики подписывали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору финансовой информации, на основании которой им предлагалось инвестировать в акции, облигации или совершать торговлю иностранными валютами. Менеджеры компаний обещали ежемесячную прибыль в размере 12-18% от вложенной суммы.

 

 

Подробнее: https://bits.media/smi-politsiya-moskvy-raskryla-gruppu-predpolagaemykh-kriptovalyutnykh-moshennikov/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • СМИ: Создателем Hamster Kombat является IT-бизнесмен из России

      Издание The Bell со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что одним из создателей популярной игры Hamster Kombat является российский IT-бизнесмен Эдуард Гуринович, основатель компаний CarPrice и CarMoney. По данным источников издания, в начале марта 2024 года одновременно с главным доменом игры hamsterkombat.io был зарегистрирован еще один — hamsterkombat.com. Адрес электронной почты, указанный при регистрации, принадлежит компании из Кипра Arenum ltd. Среди ее акционеров Эдуард Гу

      in Новости криптовалют

    • СМИ: В Австралии запретили использовать криптовалюты для участия в азартных играх

      По сообщениям местных СМИ, власти Австралии запретили использовать криптовалюты для участия в азартных играх в онлайн-казино. Компаниям, не соблюдающим правила, грозит штраф в размере до $234 750 австралийских долларов. Таким образом власти пытаются предотвратить рост числа банкротств физических лиц, вызванных стремительным распространением онлайн-казино в стране.    Службе по надзору за коммуникациями были предоставлены расширенные полномочия по обеспечению соблюдения ограничений. В

      in Новости криптовалют

    • Мэр Москвы и Банк России намерены внедрить оплату проезда в транспорте цифровым рублем

      Мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова во время проведения ПМЭФ подписали соглашение о введении оплаты услуг столичного транспорта цифровым рублем. В пресс-службе мэра уточнили, что после массового запуска национальной цифровой валюты Банка России, жители столицы смогут оплачивать цифровыми рублями не только проезд, но и прочие транспортные услуги. Например, будет обеспечена возможность оплаты парковок на территории Москвы.   Кроме того, планируется

      in Новости криптовалют

    • Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC

      Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. Создатели Smart Trade Coin обещали инвесторам высокую прибыль и полное отсутствие рисков, рассказывают в прокуратуре. Чтобы убедить инвесторов в безопасности вложений, злоумышленники рассказывали потенциальным клиентам о «гарантированной функции стоп-лосса» и продвинутых торговых ботах,

      in Новости криптовалют

    • Полиция Красноярского края уничтожила две подпольные майнинговые фермы

      Сотрудники управления МВД РФ по Красноярскому краю начали расследование факта получения взятки сотрудником энергосбытовой компании, и узнали, что тот помог организовать работу нескольких майнинговых ферм в селе Богучаны и поселке Гремучий. Начальник службы коммерческого учета энергии ангарского филиала компании «КрасЭко» помог двоим мужчинам разместить оборудования для майнинга криптовалют за вознаграждение в 760 000 рублей. Сотрудник не задокументировал подключение оборудования для майнинга к

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...