Jump to content

Recommended Posts

Posted

birzha_kraken_dogovorilas_s_minfinom_ssha_o_shtrafe_za_narushenie_sanktsiy.jpg

 

Криптовалютная биржа Kraken урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) за нарушение санкций США против Ирана.

Руководство Kraken добровольно раскрыло факты нарушений санкций и, после некоторых переговоров, согласилось на штраф в размере $362 000. Также компания вложит дополнительные $100 000 в развитие своей системы по соблюдению требований регуляторов и санкций.

 

Kraken нарушала санкционный режим с Ираном в период с октября 2015 по июнь 2019 года. Гражданами из Ирана было совершено 826 транзакций на общую сумму $1.7 млн. Как оказалось, несмотря на наличие системы по противодействию отмывания денег и соблюдению санкционных режимов, биржа не внедрила необходимые инструменты для определения геолокации и блокировки пользователей из стран, находящихся под санкциями. Поэтому пользователи из Ирана могли совершать транзакции на платформе.

 

«Это дело показывает важность использования инструментов геолокации, включая системы блокировки IP-адресов, и других систем проверки местоположения, чтобы выявлять и предотвращать использование платформы пользователями из санкционных юрисдикций. Кроме того, использование таких инструментов только в момент открытия счета может представлять санкционные риски для компаний, работающих с виртуальными валютами», ― подчеркивается в заявлении OFAC.

 

 

Подробнее: https://bits.media/birzha-kraken-dogovorilas-s-minfinom-ssha-o-shtrafe-za-narushenie-sanktsiy/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Децентрализованная биржа GMX потеряла $42 млн из-за взлома

      Аналитики платформы Debank и специалисты по кибербезопасности компании PeckShield сообщили, что децентрализованная криптобиржа GMX была взломана хакерами, которые вывели $42 млн. Из контрактов, связанных с GMX Vault, были выведены активы более чем на $42 млн. Средства поступили на один кошелек и часть из них была переведена из сети Arbitrum в сеть Эфириума. Это распространенная тактика, используемая злоумышленниками для сокрытия и отмывания украденных активов, объяснили эксперты. По их слов

      in Новости криптовалют

    • Биржа Binance сняла статус повышенного риска с нескольких токенов

      Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance пересмотрела листинг монет и исключила токены Zcash, Ethena, Pyth Network, Bittensor и Wormhole из списка активов с «тегом наблюдения», сняв с них статус повышено рискованных. В Binance объяснили, что токены с «тегом наблюдения» периодически проходят проверку и могут быть исключены с платформы, если не будут соответствовать необходимым параметрам ликвидности, активности команды разработчиков и прозрачности.   Снятие метки указывает на умень

      in Новости криптовалют

    • 10$ тебе и 10$ за друга от Krak - нового кошелька от биржи Kraken

      Условия:   1) Скачай приложение по этой  ссылке   https://krak.app/@MAKSYM44   2) Зарегистрируйтесь в кошельке   и пройдите верификацию (акция действует только для новых пользователей, если вы уже зарегистрированы на бирже Kraken   – вы можете только приглашать друзей по своей рефке)   3) Пополните свой баланс на 10€ через Фиат ( любую банковскую карту ) и вы получите +10$ дополнительно и пригласивший вас друг - тоже получит +10$   Можно сделать

      in Раздачи монет

    • [Случаи заморозки средств!] mexc.com (бывшая mxc.com) - азиатская биржа

      Здравствуйте, уважаемые участники сообщества BITSMEDIA!   Биржа MXC официально выходит на Российский рынок. Международный проект MXC развивается уже более 2 лет. Почему стоит зарегистрироваться на MXC?   Наша биржа  — это уникальные и постоянные токенсейлы и листинги перспективных проектов, поддержка MX DEFI, широкий функционал и многое-многое другое. Пользователям доступны маржинальная и фьючерсная торговля, большое количество криптовалют с обменными парами, биржевой токен M

      in Биржи криптовалют

    • Санкт-Петербургская биржа назвала сроки запуска фьючерсов на биткоин

      Санкт-Петербургская биржа планирует запустить торги расчетными фьючерсами, включая инструмент на индекс биткоина. Это произойдет в июле — сентябре, сообщил гендиректор Евгений Сердюков на годовом собрании акционеров. По словам Сердюкова, кроме расчетного фьючерса на индекс биткоина, в дальнейшем планируется добавить фьючерсы на бумаги компаний из так называемых дружественных России стран:   «Сроки запуска зависят от готовности наших брокеров. На одном из следующих этапов будем расширя

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...