Jump to content

CertiK: Криптовалютные мошенники все чаще используют услуги подставных лиц для обхода KYC


 Share

Recommended Posts

kriptovalyutnye_moshenniki_vse_chashche_ispolzuyut_uslugi_podstavnykh_lits_dlya_obkhoda_kyc.jpg

 

Аналитики из компании CertiK, работающей в сфере безопасности блокчейнов, отметили увеличение популярности подставных лиц у криптовалютных мошенников и преступников.

Согласно данным CertiK, мошенники, запускающие криптовалютные проекты, все чаще прибегают к услугам подставных лиц, которых находят в даркнете. На различных подпольных рынках, в закрытых телеграм-каналах и серверах Discord предоставляются данные подставных лиц. Стоит это всего около $8. А если нужно пройти верификацию, то за свои услуги подставное лицо запросит от $20 до $30. 

 

Неудивительно, что мошенники с легкостью платят подставным лицам, ведь прибыль от различных схем с криптовалютами может исчисляться миллионами долларов. Аналитики CertiK отметили, что цены за прохождение верификации могут значительно отличаться в зависимости от страны гражданства подставного лица. В государствах с низким уровнем риска отмывания денег за KYC цена будет выше.

 

Также подставные лица вполне могут играть роль генерального директора мошеннического стартапа. Правда, за эти услуги требуют уже более заметных денег ― до $500 в неделю. Еще одной популярной услугой на рынках даркнета оказался обмен криптовалют на фиатные деньги.

 

 

Подробнее: https://bits.media/certik-kriptovalyutnye-moshenniki-vse-chashche-ispolzuyut-uslugi-podstavnykh-lits-dlya-obkhoda-kyc/

Link to comment
Share on other sites

Больше надо запретов вводить, ага.
Никто конечно же не видит связи между количеством запретительных регуляций и количеством подставных лиц

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • RipplePandaXRP: Мошенники выдают себя за Ripple и заманивают стейкингом XPR

      Анонимный твиттер-энтузиаст обнаружил почти не отличимый от оригинала сайт компании Ripple, предлагающий пользователям поставить XPR на стейкинг с окупаемостью до 27%. Мошенники стали чаще выдавать себя за криптовалютные компании, предлагая услуги по стейкингу криптовалюты XPR. Чаще они создают поддельные сайты крупных компаний вроде Binance или Ripple и запускают массовую рассылку по электронной почте, заманивая пользователей выгодными условиями.   На одном из подобных сайтов оказала

      in Новости криптовалют

    • Мошенники?

      Зовут трейдить в сомнительную биржу - srico.blue Я так понимаю это мошенники, может кто подсказать?

      in Безопасность

    • FSA Японии призвало регулировать криптовалютные компании как банки

      Руководство японского Агентства финансовых услуг (FSA) обратилось к регуляторам других стран с призывом относиться к криптовалютной индустрии как к банкам и регулировать отрасль соответственно. Как заявил заместитель директора Бюро разработки и управления стратегией FSA Мамору Янасэ (Mamoru Yanase), криптовалютная отрасль значительно выросла и стала очевидна необходимость в качественном регулировании. Особенно после банкротства криптовалютной биржи FTX.   «Криптовалютная отрасль ста

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: Незаконные криптовалютные транзакции достигли рекордного уровня

      Специалисты Chainalysis сообщили, что огромные цифры связаны в том числе с попавшей под санкции российской криптобиржей Garantex. Согласно ежегодному отчету Chainalysis, общее количество полученных незаконным путем цифровых активов достигло в 2022 году рекордных $20.1 млрд. При этом цифра не является окончательной и может увеличиться, если аналитики обнаружат новые адреса, связанные с преступной деятельностью.   Общая сумма также не учитывает доход преступников от некриптовалютных пре

      in Новости криптовалют

    • CoinShares: Приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты снизился на 95% в 2022 году

      Аналитическая компания CoinShares опубликовала отчет, согласно которому в 2022 году криптовалюты привлекли лишь $433 млн от институциональных инвесторов. Это худший показатель с 2018 года. В отчете отмечается, что такое значительное снижение инвестиций неудивительно ― весь год курсы криптовалют падали, произошли крупные потрясения индустрии вроде краха экосистемы Terra и биржи FTX, заметно ужесточилось отношение регуляторов. Поэтому аналитикам все же «отрадно» видеть общий приток средств.

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...