CertiK: Криптовалютные мошенники все чаще используют услуги подставных лиц для обхода KYC

[News Bot]

 

Аналитики из компании CertiK, работающей в сфере безопасности блокчейнов, отметили увеличение популярности подставных лиц у криптовалютных мошенников и преступников.

Согласно данным CertiK, мошенники, запускающие криптовалютные проекты, все чаще прибегают к услугам подставных лиц, которых находят в даркнете. На различных подпольных рынках, в закрытых телеграм-каналах и серверах Discord предоставляются данные подставных лиц. Стоит это всего около $8. А если нужно пройти верификацию, то за свои услуги подставное лицо запросит от $20 до $30. 

 

Неудивительно, что мошенники с легкостью платят подставным лицам, ведь прибыль от различных схем с криптовалютами может исчисляться миллионами долларов. Аналитики CertiK отметили, что цены за прохождение верификации могут значительно отличаться в зависимости от страны гражданства подставного лица. В государствах с низким уровнем риска отмывания денег за KYC цена будет выше.

 

Также подставные лица вполне могут играть роль генерального директора мошеннического стартапа. Правда, за эти услуги требуют уже более заметных денег ― до $500 в неделю. Еще одной популярной услугой на рынках даркнета оказался обмен криптовалют на фиатные деньги.

 

 

Подробнее: https://bits.media/certik-kriptovalyutnye-moshenniki-vse-chashche-ispolzuyut-uslugi-podstavnykh-lits-dlya-obkhoda-kyc/

[Igemon221]

Больше надо запретов вводить, ага.
Никто конечно же не видит связи между количеством запретительных регуляций и количеством подставных лиц