Jump to content

Индийские власти заблокировали на Binance более 150 биткоинов


Recommended Posts

indiyskiy_regulyator_zablokiroval_na_binance_bolee_150_bitkoinov_.jpg

 

Управление правоприменения Индии (ED) заморозило $2.5 млн в биткоинах на Binance в ходе расследования дела игрового приложения E-nuggets.

Заблокированные ED активы на криптовалютной бирже Binance принадлежат индийскому разработчику Аамиру Хану (Aamir Khan), команда которого запустила мобильное игровое приложение E-nuggets. Надзорный орган Индии подозревает, что приложение «было разработано с целью обмана общественности».

 

Регулятор объявил, что биткоины заблокированы для изучения криптовалютного кошелька и аккаунта пользователя на бирже Binance согласно Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). По итогам расследования надзорный орган утверждает, что подозреваемые использовали более 300 счетов для отмывания денег. А на вырученные от деятельности средства приобретали биткоины. 

 

Агентство начало расследование в отношении E-Nuggets и ее основателя после того, как власти города Калькутта в феврале 2021 года подали жалобу на подозреваемого. Еще 44.5 BTC впоследствии были «изъяты в доме Ромена Агарвала (Romen Agarwal), который активно участвовал в отмывании денег, полученных от преступников». Индиец был арестован и сейчас находится под стражей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/indiyskiy-regulyator-zablokiroval-na-binance-bolee-150-bitkoinov-/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти ОАЭ запретили майнинг криптовалют на сельскохозяйственных фермах

      Управление по сельскому хозяйству Абу-Даби выпустило директиву, запрещающую добычу цифровых активов на сельскохозяйственных предприятиях. Майнинг, объясняют чиновники столицного эмирата ОАЭ, рассматривается как «неправомерное использование фермы в целях, отличных от ее первоначального назначения». Власти Объединенных Арабских Эмиратов недавно утвердили ряд льгот для аграриев и дотации фермерам за внедрение передовых технологий, способствующих увеличению объемов производства продуктов питан

      in Новости криптовалют

    • Власти Парагвая конфисковали у местных жителей около 600 единиц майнинг-оборудования

      Сотрудники Национального управления электроэнергетики Парагвая (ANDE) и полиции города Сальто-дель-Гуайра провели совместный рейд в поисках незаконного подключения к электросетям майнинговой фермы на территории департамента Киндеу. Энергетики и полицейские нашли ферму и конфисковали два трансформатора по 1000 кВА каждый плюс 176 устройств для майнинга биткоинов.   Представитель ANDE сообщил, что это вторая подряд крупная конфискация майнингового оборудования, спровоцированная кра

      in Новости криптовалют

    • Worldcoin: Власти Гонконга мешают нам подготовиться к эпохе искусственного интеллекта

      Фонд Worldcoin Foundation выразил разочарование недавним решением властей Гонконга запретить деятельность криптопроекта из-за предполагаемых нарушений конфиденциальности. Worldcoin ответил на недавнее требование Управления гонконгского комиссара по вопросам конфиденциальности данных (PCPD) прекратить деятельность проекта в административном регионе. Представитель Worldcoin заявил, что организация действует законно и полностью соблюдает все местные правила, регулирующие сбор и использование и

      in Новости криптовалют

    • Власти столицы Абхазии ликвидировали три майнинг-фермы

      Управление внутренних дел города Сухум обнаружило три майнинговых фермы, тайно подключенные к электросетям. Оборудование для добычи криптовалюты в количестве двадцати пяти единиц изъято, фермы прекратили работу. Сотрудники милиции общественной безопасности столичного управления внутренних дел специально искали нелегальное подключение к сетям. Четыре устройства-майнера нашлись на приусадебном участке частного домовладения по улице Арцах. В подвале одного из подъездов дома № 20 на улице Эшба

      in Новости криптовалют

    • Власти Гонконга запретили деятельность криптопроекта Worldcoin в регионе

      Управление гонконгского комиссара по вопросам конфиденциальности данных (PCPD) завершило расследование деятельности проекта Worldcoin, постановив, что он нарушает законы Гонконга. Согласно уведомлению комиссара PCPD Ады Чунг Лай-лин (Ada Chung Lai-ling), криптовалютный проект Worldcoin обязан прекратить все операции в Гонконге. К этим операциям относится сканирование радужной оболочки глаз и изображений лиц людей с использованием специальных устройств, а также последующее хранение этих данн

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...