Jump to content

Recommended Posts

Posted

indiyskiy_regulyator_zablokiroval_na_binance_bolee_150_bitkoinov_.jpg

 

Управление правоприменения Индии (ED) заморозило $2.5 млн в биткоинах на Binance в ходе расследования дела игрового приложения E-nuggets.

Заблокированные ED активы на криптовалютной бирже Binance принадлежат индийскому разработчику Аамиру Хану (Aamir Khan), команда которого запустила мобильное игровое приложение E-nuggets. Надзорный орган Индии подозревает, что приложение «было разработано с целью обмана общественности».

 

Регулятор объявил, что биткоины заблокированы для изучения криптовалютного кошелька и аккаунта пользователя на бирже Binance согласно Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). По итогам расследования надзорный орган утверждает, что подозреваемые использовали более 300 счетов для отмывания денег. А на вырученные от деятельности средства приобретали биткоины. 

 

Агентство начало расследование в отношении E-Nuggets и ее основателя после того, как власти города Калькутта в феврале 2021 года подали жалобу на подозреваемого. Еще 44.5 BTC впоследствии были «изъяты в доме Ромена Агарвала (Romen Agarwal), который активно участвовал в отмывании денег, полученных от преступников». Индиец был арестован и сейчас находится под стражей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/indiyskiy-regulyator-zablokiroval-na-binance-bolee-150-bitkoinov-/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Гонконга откажутся от раздачи лицензий на выпуск стейблкоинов

      Власти Гонконга планируют ограничить количество претендентов на получение лицензии эмитента стейблкоинов. Финансовый секретарь Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики Пол Чан (Paul Chan) заявил, что с 1 августа лицензии будут выдавать только тем компаниям, которые смогут предоставить Денежно-кредитному управлению Гонконга (HKMA) «убедительные доказательства устойчивости бизнес-модели».   Требования HKMA предусматривают наличие у претендентов деталь

      in Новости криптовалют

    • Власти Великобритании усилят меры борьбы с налоговыми уклонистами

      Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) с января 2026 года вводит новые правила, обязывающие криптовалютные компании страны собирать и передавать налоговой службе (HMRC) подробные данные о транзакциях клиентов. Канцлер Казначейства Рэйчел Ривз (Rachel Reeves) прокомментировала, что новые правила затронут криптобиржи, депозитарии и брокеров, работающих с цифровыми активами. Участники крипторынка будут обязаны предоставлять налоговой службе данные, которые включают подробную ин

      in Новости криптовалют

    • Власти Турции заблокировали доступ жителей страны к PancakeSwap

      Совет по рынкам капитала Турции (CMB) ограничил доступ жителей страны к торговой платформе экосистемы Binance Smart Chain (BSC) PancakeSwap. Причиной власти назвали отсутствие у децентрализованной биржи лицензии на предоставление криптовалютных услуг. Действующее законодательство обязывает регулятора требовать блокировки доступа к веб-сайтам базирующихся за рубежом поставщиков услуг криптоактивов (CASP), которые оказывают услуги без одобрения турецких властей.   «Любая криптоплатфор

      in Новости криптовалют

    • Власти Детройта подали в суд на фирму по токенизации недвижимости RealToken

      Власти Детройта подали иск в суд округа Уэйн против компании по токенизации недвижимости RealToken и ее филиалов за пренебрежение жилищными стандартами в более чем 400 жилых объектах. В качестве ответчиков фигурируют сооснователи RealToken Реми и Жан-Марк Джейкобсон (Remy & Jean-Marc Jacobson), а также 165 аффилированных юридических лиц, которые могли допустить ухудшение состояния сотен объектов недвижимости. Администрация Детройта утверждает, что RealToken не выполняет основные обязате

      in Новости криптовалют

    • Власти Малайзии планируют упростить листинг криптоактивов

      Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) намерена изменить процедуры регулирования листинга цифровых активов на биржах. Чиновники объявили о начале общественных консультаций, которые должны продлиться до 11 августа. По мнению малайзийского регулятора, будущие меры по упрощению процедуры листинга токенов позволят национальным биржам Малайзии быстрее выводить на рынок новые цифровые активы, а также расширить ассортимент продукции местных криптостартапов и блокчейн-проектов.   Реформа ре

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...