Jump to content

Индийские власти заблокировали на Binance более 150 биткоинов


 Share

Recommended Posts

indiyskiy_regulyator_zablokiroval_na_binance_bolee_150_bitkoinov_.jpg

 

Управление правоприменения Индии (ED) заморозило $2.5 млн в биткоинах на Binance в ходе расследования дела игрового приложения E-nuggets.

Заблокированные ED активы на криптовалютной бирже Binance принадлежат индийскому разработчику Аамиру Хану (Aamir Khan), команда которого запустила мобильное игровое приложение E-nuggets. Надзорный орган Индии подозревает, что приложение «было разработано с целью обмана общественности».

 

Регулятор объявил, что биткоины заблокированы для изучения криптовалютного кошелька и аккаунта пользователя на бирже Binance согласно Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). По итогам расследования надзорный орган утверждает, что подозреваемые использовали более 300 счетов для отмывания денег. А на вырученные от деятельности средства приобретали биткоины. 

 

Агентство начало расследование в отношении E-Nuggets и ее основателя после того, как власти города Калькутта в феврале 2021 года подали жалобу на подозреваемого. Еще 44.5 BTC впоследствии были «изъяты в доме Ромена Агарвала (Romen Agarwal), который активно участвовал в отмывании денег, полученных от преступников». Индиец был арестован и сейчас находится под стражей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/indiyskiy-regulyator-zablokiroval-na-binance-bolee-150-bitkoinov-/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Японские власти ужесточат контроль за отмыванием денег с помощью криптовалют

      Парламент Японии решил ввести более жесткие меры противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют. Новые процедуры AML вступят в силу уже 1 июня. Как сообщает местное издание Kyodo News, новые процедуры AML позволят законодательствую Японии догнать по этой части ведущие мировые страны. Парламентарии начали поправлять существующие меры противодействия отмыванию доходов еще в декабре прошлого года. Тогда международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

      in Новости криптовалют

    • Ledger: Власти смогут получить доступ к закрытым ключам пользователей наших криптокошельков

      Гендиректор компании Ledger подтвердил, что из-за новой прошивки аппаратных криптокошельков Ledger Nano X представители власти смогут получить доступ к закрытым ключам ради проведения расследований. На прошлой неделе Ledger объявил о запуске сервиса Ledger Recovery для восстановления доступа к криптокошелькам. Функция подразумевает разделение сид-фразы, состоящей из 24 слов, на три зашифрованных фрагмента, которые будут храниться в разных местах. Команда Ledger утверждает: функция удобна для

      in Новости криптовалют

    • Власти Ямайки разрабатывают платформу для внедрения цифрового ямайского доллара

      Правительство Ямайки разрабатывает специальную платформу, на которой местные жители и продавцы смогут использовать цифровой ямайский доллар. Национальная платформа электронной коммерции позволит пользователям оплачивать товары и услуги с помощью цифровой валюты центрального банка, JAM-DEX. Для разработки торговой площадки была сформирована целевая группа, в состав которой входят технические специалисты из частного сектора и представители Банка Ямайки. В разработке также принимает участие пл

      in Новости криптовалют

    • Бельгийские власти радикально ужесточили правила рекламы криптовактивов

      Бельгийское управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) сообщает, что сотрудники ведомства фиксируют значительное увеличение числа каналов распространения рекламной информации о разных видах инвестирования в криптоактивы. Данные об убытках, понесенных криптовалютными инвесторами за последние пару лет, побудили бельгийского регулятора принять меры для лучшего информирования потребителей о рисках, связанных с криптоактивами.   Новые правила обязывают маркетинговые компании заблаг

      in Новости криптовалют

    • Власти Пакистана готовятся к полному запрету криптоактивов

      Правительство Пакистана заявило о решении приостановить все виды доступных в стране криптовалютных услуг. Министр финансов и доходов Аиша Гаус Паша (Aisha Ghaus Pasha) в выступлении перед членами парламента заявила, что криптовалюта «никогда не будет легализована в Пакистане». Министр сообщила сенаторам, что государственным финансовым регуляторам поручено инициировать работу по запрету всех видов криптовалютных услуг.   На брифинге для постоянного комитета Сената по финансам представит

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...