Власти Литвы оштрафовали криптоплатежный сервис Payeer на $10 млн

[News Bot]

 

Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) оштрафовала компанию Payeer, которая предоставляла услуги депозитарного оператора цифровых активов и центра обмена виртуальных валют, за нарушение международных санкций.

FNTT наложила на компанию Payeer штраф в размере 9,29 млн евро ($10 млн). Правительственное агентство установило, что литовская компания Payeer могла быть преемницей фирмы Payeer, ранее зарегистрированной в Эстонии, и лишившейся своей лицензии на осуществление деятельности оператора виртуальных активов (VASP) в 2023 году. Компания Payeer в Литве могла быть создана для продолжения несовместимой с международными санкциями деятельности ее предшественницы из Эстонии.

 

В FNTT уточнили, что Payeer UAB владеет криптовалютной платформой Payeer.com, посредством которой компания позволяла своим клиентам, в основном из России, осуществлять криптовалютные транзакции в паре с российским рублем путем перевода активов из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза. Также российским физическим и юридическим лицам оказывались депозитарные услуги и была предоставлена возможность управления криптовалютным кошельком и счетом.

 

Следствием установлено, что за последние полтора года компания Payeer оказала услуги не менее 213 000 клиентов, а выручка компании составила более 164 млн евро ($177 млн).

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-litvy-oshtrafovali-kriptoplatezhnyy-servis-payeer-na-10-mln/

[Mask]

Нужно офис в ОАЭ переносить и пусть сосут лапу.

[Lexis77]

@Mask "лапа" - лишнее тут!