Al Jazeera: FATF ежегодно проверяет 23 страны на соблюдение AML

Автор News Bot
9 ноя 2022, 06:38 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/220232-al-jazeera-fatf-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-23-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-aml/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 9 ноя 2022, 06:38

al_jazeera_fatf_budet_ezhegodno_proveryat_23_strany_na_soblyudenie_aml_pri_rabote_s_kriptokompaniyam.jpg

Международная телекомпания Al Jazeera сообщила, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) имеет «серый список» стран, которые не соблюдают правила AML для криптовалют.

По данным Al Jazeera, в отличие от «черного списка» FATF, в который входят Иран и КНДР, в серый список попали страны с «серьезными стратегическими недостатками в отношении отмывания денег и финансирования терроризма (AML)». В настоящее время в нем 23 страны, в том числе Сирия, Южный Судан, Гаити, Уганда, Мальта и Каймановы острова.

Многие из этих стран, например, ОАЭ и Филиппины, взяли на себя политическое обязательство сотрудничать с международным надзорным органом для улучшения режимов регулирования криптовалют. В результате такого сотрудничества правительства стран могут наложить запреты на поставщиков криптовалютных услуг или призвать банки прекратить поддержку платформ цифровых активов.

Сооснователь Международной ассоциации обмена цифровыми активами (IDAXA) Рон Такер (Ron Tucker) заявил, что «это может нанести серьезный урон криптоиндустрии, особенно сильно ударить по молодежи и людям, которые не имеют доступа к банковским услугам».

Подробнее: https://bits.media/al-jazeera-fatf-ezhegodno-proveryaet-23-strany-na-soblyudenie-aml/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Аналитики FATF: Стейблкоины заняли первое место по объему нелегальных транзакций
  
  Согласно данным, представленным международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), с 2024 года применение стейблкоинов в незаконных схемах значительно увеличилось. В отчете FATF подчеркивается, что именно эти криптоактивы стали основным инструментом для проведения нелегальных транзакций. Стейблкоины активно применяются террористическими группировками, наркокартелями и северокорейскими хакерами. В частности, акцент сделан на широком использовании токена USDT в
  
  27 июн 2025, 08:16 в Новости криптовалют
- Криптовалютная биржа Binance приняла стандарты FATF
  
  Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance присоединилась к альянсу Global Travel Rule. Торговая площадка согласилась помогать бороться с финансовыми преступлениями, такими как трансграничное отмывание денег и финансирование терроризма. Компания Sumsub, глобальный поставщик услуг полного цикла проверки соблюдения требований Международной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) объявила об интеграции своего решения Global Travel Rule (GTR) с сервисами B
  
  26 мар 2024, 20:01 в Новости криптовалют
- FATF снизила рейтинг России из-за недостатка регулирования криптовалют
  
  Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) снизила один из рейтингов России из-за недостатка регулирования криптовалют и контроля за незаконными операциями с цифровыми активами. FATF проводила проверку по соответствию процедур по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты с июля по декабрь 2023 года. Как рассказал замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд, в рейтинге находится 40 основных рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и одной из них является рекомендация по борьбе
  
  28 фев 2024, 07:16 в Новости криптовалют
- FATF готовится понизить рейтинг России за отсутствие правил регулирования криптовалют
  
  Международная группа по борьбе с отмыванием денег может в ближайшее время понизить рейтинг России за несоблюдение рекомендаций регулирования криптовалют. Об этом рассказали в Росфинмониторинге. «На прошлой неделе в Китае состоялось пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма — в нее входят, кроме стран постсоветского пространства, Индия, Китай, — там рассматривался в том числе отчет о прогрессе Российской Федерации по выполнению
  
  13 дек 2023, 12:16 в Новости криптовалют
- Украина обещает регулировать криптовалюты согласно требованиям FATF
  
  Руководство департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что страна будет внедрять международные стандарты борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Соблюдение правил, созданных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), позволит Украине соответствовать международным стандартам, заверила директор департамента Юлия Пархоменко. Финансовый мониторинг необходим для борьбы с терроризмом и отмыванием денег, в противно
  
  11 дек 2023, 13:59 в Новости криптовалют

Войти

Al Jazeera: FATF ежегодно проверяет 23 страны на соблюдение AML

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Аналитики FATF: Стейблкоины заняли первое место по объему нелегальных транзакций

Криптовалютная биржа Binance приняла стандарты FATF

FATF снизила рейтинг России из-за недостатка регулирования криптовалют

FATF готовится понизить рейтинг России за отсутствие правил регулирования криптовалют

Украина обещает регулировать криптовалюты согласно требованиям FATF

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность