Власти США подозревают пятерых россиян в отмывании десятков миллионов долларов через криптовалюты

[News Bot]

 

Министерство юстиции США утверждает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали преступную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

По версии прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, подозреваемые Юрий Орехов, Артем Усс (сын губернатора Красноярского края), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков якобы экспортировали из Венесуэлы миллионы баррелей нефти в Россию и Китай, отмывая «десятки миллионов долларов», в том числе с использованием криптовалютных транзакций. В качестве посредников между ними и венесуэльской государственной компанией PDVSA выступали Хуан Фернандо Серрано Понсе (Fernando Serrano Ponce) и Хуан Карлос Сото (Juan Carlos Soto).

 

«Серрано Понсе и Сото выступили посредниками в сделках на миллионы долларов между PDVSA и NDA GmbH, которые проходили через сложную группу подставных компаний и банковских счетов для маскировки транзакций», – утверждается в заявлении Минюста.

 

По версии, выдвинутой правоохранительными органами США, Орехов числился совладельцем и генеральным директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), немецкой частной компании, занимающейся торговлей промышленным оборудованием и товарами. Эта компания якобы служила прикрытием для покупки американских технологий двойного назначения и перепродажи российским оборонным компаниям.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-podozrevayut-pyaterykh-rossiyan-v-otmyvanii-desyatkov-millionov-dollarov-cherez-kriptova/

[Обменный пункт bit]

таким образом РФ обходит санкции. Но, сейчас могут быть за это сильно наказаны

[scopus]

Ну и правильно делали.

[KLV]

В 20.10.2022 в 19:08, Обменный пункт bit сказал:

таким образом РФ обходит санкции. Но, сейчас могут быть за это сильно наказаны

 

Когда в мире господствует беспрецедентные санкции, введенные против разных стран, в том числе и России, то самое время прибегать к криптовалютам, дабы оставаться незамеченным и не пойманным.