Jump to content

Recommended Posts

Posted

rodstvennik_byvshego_top_menedzhera_coinbase_priznal_vinu_v_insayderskoy_torgovle.jpg

 

В июле SEC обвинила бывшего менеджера по продукту Coinbase Ишана Вахи и его брата Нихила Вахи в инсайдерской торговле. Нихил признался, как минимум, в одном случае такого преступления.

Как подчеркнул прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams), Нихил Вахи (Nikhil Wahi) использовал предоставляемую братом информацию по будущему листингу токенов на площадке Coinbase Global. Он заранее покупал токены и зарабатывал на росте курса после листинга, что является инсайдерской торговлей.

 

«Менее, чем через 2 месяца после обвинения, Нихил признал в суде, что использовал для торговли конфиденциальную информацию Coinbase. Впервые в истории обвиняемый признал вину в инсайдерской торговле на криптовалютном рынке. Это должно напомнить участникам, что правоохранительные органы всегда будут следить и пресекать правонарушения, даже при использовании самых новых технологий. Сейчас Нихил Вахи ожидает приговора и должен вернуть незаконно полученную прибыль», – заявил Дамиан Уильямс.

 

По данным прокуроров, Ишан Вахи работал в Coinbase менеджером по продукту с октября 2020 года, причем именно в команде по листингу активов. Он имел доступ к конфиденциальной информации, и в период с июля 2021 года по май 2022 года со своим братом Нихилом они многократно покупали различные токены до официального объявления об их листинге на площадке. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/rodstvennik-byvshego-top-menedzhera-coinbase-priznal-vinu-v-insayderskoy-torgovle/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Суд признал бывшего гендиректора SafeMoon виновным в криптомошенничестве

      Суд Восточного округа Нью-Йорка признал бывшего гендиректора SafeMoon Брейдена Карони (Braden Karony) виновным в отмывании денег через криптовалюты, мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с ценными бумагами. Судебный процесс длился 12 дней, обвиняемому грозит до 45 лет тюрьмы. С вынесением обвинительного заключения, федеральные присяжные заседатели постановили конфисковать у Карони один жилой дом и выручку от продажи другого объекта на сумму около $2 млн.

      in Новости криптовалют

    • В Москве арестовали бывшего главу российского Binance Владимира Смеркиса

      Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя представительства крупнейшей криптобиржи мира Binance в России и СНГ Владимира Смеркиса. Бизнесмен был также сооснователем игры Blum, клона токен-кликера Hamster Kombat. В правоохранительных органах сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следователя, а Смеркис был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Blum объявили, что Смеркис уходит с поста одного из топ-менеджеров проекта.   «Мы информир

      in Новости криптовалют

    • В Уфе будут судить бывшего полицейского за кражу 20 млн рублей в BTC

      В Советский районный суд города Уфа направлено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного полиции на транспорте. Он обвиняется в краже биткоинов на 20 млн рублей у задержанных им в 2022 году граждан. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в 2022 году сотрудник Уфимского ЛУ МВД России на транспорте задержал двух человек. Он забрал у них мобильные телефоны и, воспользовавшись установленными криптоприложениями, перевел себе биткоины на сумму свыше 20 млн ру

      in Новости криптовалют

    • Необанк Infini обвинил бывшего разработчика в краже 49,5 млн USDC

      Необанк Infini, потерявший 49,5 млн стейблкоинов USDC из-за эксплойта, направил в гонконгский суд иск против бывшего разработчика Чэня Шаньсюаня (Chen Shanxuan) и еще трех лиц, обвинив их в атаке на платформу. Согласно иску, Шаньсюань мог иметь доступ к адресам, задействованным в атаке, которая была совершена 24 февраля. Сначала злоумышленник пополнил кошелек 1 ETH через криптомиксер Tornado Cash, а затем вывел из Infini 49,52 млн USDC через контракт, развернутый в ноябре 2024 года. Украден

      in Новости криптовалют

    • Бывшего британского правоохранителя обвинили в краже 50 биткоинов

      Полиция английского графства Мерсисайд обвинила бывшего сотрудника Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Пола Чоулза (Paul Chowles) в краже 50 биткоинов, совершенной в 2017 году. Прокуратура утверждает, что 42-летний Пол Чоулз из Бристоля присвоил криптовалюту во время расследования случаев организованной онлайн-преступности, которое продолжается до сих пор. Мужчина обвиняется в сокрытии, хранении, использовании и конвертации биткоинов, считающихся имущество

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...