Прокуратура Невады обвинила основателя Profit Connect в криптомошенничестве на $24 млн
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Прокуратура Аргентины потребовала заморозить вложенные в LIBRA средства
Аргентинская прокуратура потребовала местные криптобиржи заморозить цифровые активы, собранные на инвестициях в рухнувший мемкоин LIBRA, получивший в свое время поддержку президента Хавьера Милея (Javier Milei). Главный прокурор Эдуардо Тайано (Eduardo Taiano) попросил операторов социальных сетей восстановить удаленные сообщения, рекламирующих LIBRA, а также велел найти записи в блокчейне о транзакциях с токеном с момента его запуска. Правоохранители уже обнаружили один адрес, владелец кото -
Французская прокуратура возобновила расследование деятельности Binance
Отдел экономических и финансовых преступлений парижской прокуратуры (JUNALCO) начал расследовать деятельность крупнейшей криптобиржи мира Binance. Французские правоохранители подозревают компанию в нарушении сразу нескольких законов. Парижская прокуратура сообщила, что изучает деятельность Binance за период с 2019 по 2024 год. Цель расследования — выяснить, могла ли Binance нарушить правила борьбы с отмыванием денег (AML), и может ли криптобиржа быть причастна к налоговому мошенничеству, не -
Прокуратура Нью-Йорка вернет жертвам мошенников замороженные криптовалюты на $2,2 млн
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) сообщила, что прокуратура подала иск о возврате местным жителям $2,2 млн в криптовалютах, украденных мошенниками с помощью фишинговых рассылок. Помимо возврата украденных средств, прокуратура потребовала выплаты штрафов, возмещения ущерба пострадавшим инвесторам, а также постоянного запрета на деятельность мошенников. По данным правоохранителей, злоумышленники рассылали людям спам, предлагая им удаленную работу с гибким г -
Экс-супруга сооснователя Solana обвинила его в сокрытии миллионов долларов
Бывшая жена сооснователя Solana Стивена Акриджа (Stephen Akridge) Элиза Росси (Elisa Rossi) подала на него в суд за сокрытие миллионов долларов при бракоразводном процессе. Деньги бывший муж получил благодаря стейкингу криптовалюты SOL, утверждает экс-супруга. Cогласно иску, поданному женщиной в суд Калифорнии, она прожила в браке со Стивеном Акриджем почти десять лет. В 2023 году пара подала на развод, который, как утверждает Росси, был «скандальным и длительным». В рамках соглашен -
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила пастора в криптомошенничестве на $6 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила пастора из штата Вашингтон в создании криптовалютной пирамиды и обмане более 1 500 инвесторов на общую сумму $6 млн. Согласно жалобе CFTC, пастор Франсье Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) возглавлял испаноязычную церковь в Паско, штат Вашингтон. В период с ноября 2021 года по декабрь 2023 года Пинильо управлял торговой платформой, гарантируя инвесторам, в том числе членам своей общины, получение большой прибыли за счет кри
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now