Jump to content

В Индии у организаторов криптовалютной пирамиды Morris Coin конфисковали $4.97 млн


 Share

Recommended Posts

vlasti_indii_konfiskovali_u_organizatorov_kriptovalyutnoy_piramidy_morris_coin_4_97_millionov.jpg

 

Сотрудники Управления правоприменения Индии (ED) изъяли у причастных к работе пирамиды криптовалюты, фиатные деньги и недвижимость на общую сумму 36 724 752 рупий ($4.97 миллиона).

Борцы с финансовыми преступлениями изъяли ценности во время обыска у обвиненного в организации криптовалютной пирамиды Morris Coin: доктора медицины Нишада К (Nishad K) и его партнеров в индийских штатах Керала, Карнатака, Тамилнаду и Нью-Дели. Фиатные деньги находятся на нескольких банковских счетах Нишада К и его юрлиц, криптовалюты – разными суммами в BTC, ETH, BNB, YFI, VET, ADA, USDT.

 

ED инициировало расследование по делу об отмывании денег в 2020 году. По данным ведомства, отмывание шло через три компании: Long Reach Global, Long Reach Technologies и Morris Trading Solutions. От имени этих юрлиц Нишад К и его партнёры продвигали криптовалюту Morris Coin. Минимальная сумма вложений составляла 15 000 индийский рупий.

 

Из-за Morris Coin пострадали более 900 инвесторов. Обманутым вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 270 рупий в течение 300 дней. По окончании 300-дневного периода организаторы пирамиды гарантировали дополнительную награду в 10 токенов Morris. За привлечение новых рефералов инвесторам полагалось 10-40% от вознаграждения новичков. Полученные от инвесторов деньги организаторы пирамиды использовали для приобретения недвижимости, автомобилей и криптовалют.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-indii-u-organizatorov-kriptovalyutnoy-piramidy-morris-coin-konfiskovali-4-97-mln/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • RBI: Криптовалюты могут привести к долларизации экономики Индии

      Резервный банк Индии (RBI) в ходе обсуждения влияния криптовалют на экономику страны, заявил, что они могут привести ее к долларизации, а также оказать негативное влияние на банковскую систему. На брифинге парламентского Комитета по финансам под председательством бывшего государственного министра финансов Индии Джаянта Синхи (Jayant Sinha), управляющий RBI Шактиканта Дас (Shaktikanta Das) выразил свои опасения по поводу приятия криптовалют. По его словам, что они создают проблемы для финанс

      in Новости криптовалют

    • Брайан Армстронг: Давление Резервного банка Индии мешает работе Coinbase

      Генеральный директор крупнейшей американской криптобиржи Coinbase обвинил индийский центробанк в сбое с предоставлением биржей платежных услуг. В апреле Coinbase была вынуждена приостановить обслуживание пользователей из Индии, всего через несколько дней после запуска биржевой площадки в этой стране. В соответствии с регламентом работы, Coinbase предложила индийским клиентам воспользоваться для размещения ордеров на бирже национальной платежной системой United Payments Interface (UPI). Одна

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржи Индии тестируют P2P-сделки в обход ограничений регулятора

      В попытке преодолеть запреты, наложенные платежными операторами по требованию Резервного банка Индии (RBI), криптокомпании тестируют онлайн-платежи, минующие счета бирж. В ноябре 2018 года Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) в сотрудничестве с RBI запустила новую платежную архитектуру под названием Unified Payments Interface (UPI). Гражданам Индии предоставлена возможность использовать смартфон для отправки и получения денег, используя уникальный идентификатор UPI ID. Инициатива

      in Новости криптовалют

    • Coinbase приостановила обслуживание пользователей из Индии

      Торговая площадка Coinbase приостановила обслуживание пользователей из Индии на своей платформе, использующей United Payments Interface, всего через три дня после ее запуска. United Payments Interface (UPI) – это платежная система, которая управляется Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI), специальным подразделением Резервного банка Индии (RBI) при Министерстве финансов страны.    После того, как Coinbase сообщила на своем веб-сайте для индийских пользователей об использова

      in Новости криптовалют

    • Coinbase запустила свою биржевую площадку в Индии

      Американская криптовалютная биржа Coinbase, занимающая второе место в мире по объему торгов, официально запустила свои сервисы в Индии. В официальном Твиттере биржи появилось сообщение «Chalo shuru karein!», или «Ну, начнем!» на хинди. В технологическом хабе индийского штата Бангалор прошла официальная презентация.   Chalo shuru karein! That’s how you say “Come, let’s get started!” in Hindi and that’s our guiding light as we work to serve and grow the crypto and web3 community

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...