Таможенная полиция Гонконга арестовала подозреваемых в отмывании более $48 млн в криптовалютах

[News Bot]

 

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит 14 лет тюрьмы и штраф более $640 тысяч с конфискацией имущества.

Таможня Гонконга 28 декабря арестовала двух подозреваемых в отмывании денег на сумму более 384 миллионов гонконгских долларов ($48 миллионов) через банковские счета и криптовалютный обменник. Таможенные органы Гонконга из анонимных источников получили информацию о незаконной деятельности подозреваемых.

 

Таможенники провели спецоперацию в жилом районе Гонконга Яу Тонг, в ходе которой арестовали подозреваемых в отмывании денег: 28-летнюю женщину и ее 21-летнего брата. После тщательного расследования и обыска квартиры подозреваемых в Яу Тонг таможенные органы сообщили, что двое подозреваемых открыли счета в период с мая по ноябрь 2020 года в нескольких банках Гонконга, включая онлайн-банк и торговую платформу для обмена криптовалют. Используя вышеуказанные каналы, преступники осуществляли банковские переводы и транзакции в криптовалюте.

 

Таможня Гонконга заявила, что подозреваемые были арестованы за отмывание денег, полученных преступным путем. Расследование продолжается и скоро последует серия арестов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/tamozhennaya-politsiya-gonkonga-arestovala-podozrevaemykh-v-otmyvanii-bolee-48-mln-v-kriptovalyutakh/