Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

fsb_provela_obyski_v_peterburge_po_delu_ob_ispolzovanii_kriptovalyut_dlya_obnala.jpg

 

Утром 17 ноября Федеральная служба безопасности России заблокировала доступ к бизнес-центру «Сенатор» в Санкт-Петербурге. В одном из офисов проводился обыск криптовалютного обменника.

Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники, данный криптовалютный обменник использовался для обналичивания преступных средств. Общий объем обналиченных денег превысил 1.5 млрд рублей. Отметим, что обыски проходили не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Арендаторы помещений в бизнес-центре «Сенатор» не могли попасть в свои офисы до 13:00.

 

Пока подробностей мало, но уголовное дело, по которому проходили обыски, заведено по 171 статье Уголовного кодекса Российской федерации о незаконном предпринимательстве. Согласно статье, максимальное наказание достигает пяти лет лишения свободы. Однако, возможно, в ходе обысков обнаружат улики для предъявления обвинений и в других преступлениях.

 

Весной этого года правоохранительные органы Украины закрыли масштабную сеть незаконных криптовалютных обменников с ежемесячным оборотом в $1 млн. В конце октября ФСБ России представила на общественное обсуждение проект приказа, согласно которому сотрудники ведомства смогут направлять запросы в организации, работающие с ЦФА, в том числе криптовалютами, для противодействия коррупции.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fsb-rf-provela-obyski-po-delu-ob-obnalichivanii-prestupnykh-sredstv-cherez-kriptovalyuty/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Анатолий Аксаков: с начала года Россия провела сделок в криптовалютах на 1 трлн рублей

      Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил объем расчетов с зарубежными партнерами в криптовалютах в 1 трлн рублей с начала года. Соответствующие данные Аксаков привел в интервью агентству ТАСС перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом он еще раз подчеркнул, что на текущий момент позиция правительства остается прежней ― криптовалюты могут помочь в торговле с другими странами, но внутри России такие расчеты должны быть запреще

      в Новости криптовалют

    • Полиция Канады провела операцию Avalanche по поиску жертв криптофишинга

      Двухдневная операция канадских правоохранительных органов помогла обнаружить 89 жертв криптовалютного мошенничества, у которых злоумышленники украли более $4 млн в цифровых валютах. В операции приняли участие регуляторы рынка ценных бумаг Канады из Альберты, Онтарио и Квебека, Королевская канадская конная полиция (RCMP), полицейские управления Ванкувера и Дельты, а также Секретная служба США и специалисты по безопасности криптоплатформ Netcoins, Ndax и Coinbase.   Организаторы операц

      в Новости криптовалют

    • Binance провела обучающий семинар по кибербезопасности для мексиканских следователей

      Крупнейшая криптобиржа мира Binance провела для сотрудников правоохранительных органов в Мехико обучающий семинар по кибербезопасности и криптовалютам, чтобы полиции было проще расследовать криптовалютные преступления. Генеральный директор Binance в Мексике Фрида Варгас (Frida Vargas) рассказала, что специалисты биржи обсудили техническую концепцию криптовалют с 35 следователями из четырех разных агентств. По словам Варгас, для Binance одна из приоритетных задач — сотрудничество с регулирую

      в Новости криптовалют

    • PayPal провела первую бизнес-транзакцию с использованием собственного стейблкоина PYUSD

      Один из крупнейших платежных операторов PayPal объявил о совершении первой финансовой операции с использованием собственного стейблкоина PYUSD при оплате счета международной аудиторской фирмы Ernst & Young. Технологическую помощь по сопровождению первой бизнес-транзакции между PayPal и Ernst & Young оказала криптовалютная биржа Coinbase. Средства были направлены через корпоративный цифровой валютный хаб биржи и зачислены на счет бухгалтерской фирмы Coinbase. Сумма, которую заплатила

      в Новости криптовалют

    • Bitget провела премию Smart Awards 2024

      На онлайн-мероприятии Bitget Smart Awards 2024, которое приурочено к шестилетию платформы, были награждены лучшие криптотрейдеры в пяти номинациях. Премия Bitget Smart Awards 2024, учрежденная совместно с 0xScope, партнером биржи, отметила достижения лучших участников мира криптоторговли в 2024 году и выдающихся личностей, которые демонстрируют отличные навыки в различных торговых категориях. На мероприятии были награждены трейдеры, добившиеся высоких результатов в следующих категориях.  

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...