Jump to content

CFTC обвинила жителя Техаса в присвоении $3.9 млн в криптоактивах и обычных валютах


 Share

Recommended Posts

cftc_obvinila_zhitelya_tekhasa_v_prisvoenii_3_9_mln_v_kriptoaktivakh_i_obychnykh_valyutakh.jpg

 

CFTC обвинила основателя Kikit&Mess Investments LLC в организации мошеннической схемы для инвестиций в иностранные валюты и криптоактивы, и в присвоении более $3.9 млн.

Как сообщает издание Finance Magnates, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против жителя Техаса Абнера Алехандро Тиноко (Abner Alejandro Tinoco), основателя фирмы Kikit&Mess Investments. По данным CFTC, с сентября 2020 года Тиноко удалось собрать с 61 клиента более $3.9 млн. Он заявлял, что эти средства будут вложены в иностранные валюты и цифровые активы, а фирма будет управлять инвестиционными портфелями привлеченных клиентов.

 

Комиссия утверждает, что Kikit&Mess Investments не торговала средствами своих клиентов и делала ложные заявления о получении прибыли, чтобы не вызвать подозрений у инвесторов. Выяснилось, что Тиноко присвоил полученные деньги, использовав их для оплаты личных расходов: на аренду частного самолета, автомобиля и роскошного особняка, а также на покупку недвижимости. 

 

CFTC требует, чтобы Тиноко возместил ущерб всем жертвам, пострадавшим от его мошеннической схемы, и выплатил денежный штраф. Регулятор также установил постоянный запрет для Тиноко на регистрацию фирм, связанных с финансовой деятельностью.

 

 

Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-zhitelya-tekhasa-v-prisvoenii-3-9-mln-v-kriptoaktivakh-i-obychnykh-valyutakh/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Компания PeckShield обвинила проект Metaswap Gas в мошенничестве и падении токена MGAS

      Агентство по кибербезопасности PeckShield предупредило инвесторов о вероятном мошенничестве со стороны создателей проекта DeFi Metaswap Gas. Компания PeckShield в Twitter предупредила инвесторов, что Metaswap Gas может оказаться мошенническим проектом. По словам экспертов, на это указывает, например, падение токена MGAS MetaSwap на 46.69%, вызванное его распродажей создателями проекта.    Согласно данным агентства, мошенники уже перевели 1 100 BNB на сумму около $602 000 на миксер T

      in Новости криптовалют

    • Сенат США одобрил кандидатуру Ростина Бехнама на должность председателя CFTC

      В ходе голосования Сенат США одобрил решение президента Джо Байдена о назначении Ростина Бехнама на пост председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Ростин Бехнам (Rostin Behnam) временно исполнял обязанности председателя CFTC с 2017 года, сменив на посту Хита Тарберта (Heath Tarbert). В эту среду в Сенате США прошло голосование, в ходе которого было одобрено решение президента Байдена о назначении Бехнама на должность председателя CFTC.   В октябре Бехнам на слушан

      in Новости криптовалют

    • Комиссар CFTC: перед наказанием криптобизнеса нужно разъяснить ему требования регуляторов

      Комиссар CFTC Дон Стамп завила, что без более ясного законодательства по регулированию критовалют меры против криптовалютных компаний не всегда обоснованы. Сотрудник Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, входящая в группу регуляторов по надзору за криптоиндустрией Дон Стамп (Dawn Stump), считает, что преследование ряда криптовалютных компаний штрафами и судебными исками происходит из-за отсутствия четкого законодательства по регулированию криптовалют.   «Сейчас я отговариваю

      in Новости криптовалют

    • Google обвинила «российских хакеров» в распространении ботнета с использованием блокчейна Биткоина

      Корпорация Google подала иск против основателей Glupteba Enterprise Дмитрия Старовико и Александра Филиппова, обвинив их в криптоджекинге и похищении данных. Google сообщила о гражданском иске, поданном 7 декабря против граждан России Дмитрия Старовико и Александра Филиппова, а также 15 неустановленных лиц в использовании ботнета Glupteba на компьютерах жертв для скрытого майнинга, кражи личных данных пользователей с целью продажи третьим лицам, покупки товаров и услуг с использованием кр

      in Новости криптовалют

    • SEC обвинила гражданина Латвии в создании криптовалютных мошеннических схем

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила гражданина Латвии Иварса Аузинса в организации нескольких мошеннических схем, связанных с криптовалютами. По данным SEC, в 2018 году Иварс Аузинс (Ivars Auzins) запустил первичное размещение токенов (ICO) под названием Denaro. Мошенник собрал около $11 млн и скрылся с деньгами инвесторов.    В другой схеме под названием Innovamine латвиец обещал инвесторам большие прибыли с «облачного майнинга» криптовалют. В этом случае мошенник

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...