Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Испанская полиция предупредила о росте активности криптовалютных мошенников

Recommended Posts

ispanskaya_politsiya_predupredila_o_roste_moshennicheskikh_kriptovalyutnykh_skhem.jpg

 

Полиция предупредила инвесторов об увеличении количества мошеннических платформ, организаторы которых убеждают людей вкладывать деньги в криптовалюты.

По данным местных СМИ, в полицию Испании поступили жалобы от двух инвесторов из города Наварра, которые вложились в криптовалютную пирамиду и потеряли около 240 тыс. евро. Правоохранительные органы заявили, что за последнее время количество подобных жалоб от граждан значительно выросло. В связи с этим  полиция призвала граждан проявить осторожность, если при инвестициях в криптовалюты им гарантируется большая прибыль, или если от них требуется вложить крупную сумму денег. Организаторы криптовалютных пирамид оформляют страницы в социальных сетях, имеют большое количество подписчиков, чтобы развеять подозрения потенциальных инвесторов и создать впечатление надежной фирмы, которой доверяют много людей, рассказали в полиции.

 

Часто жертвы, которых злоумышленники убедили зарегистрироваться на мошеннических платформах, видят в своих личных кабинетах «прирост» вложенного капитала. Однако, когда инвесторы пытаются вывести средства, находятся разные причины, чтобы этому помешать. Обычно мошенники требуют, чтобы пользователи внесли еще больше денег, чтобы набралась «минимальная» сумма, необходимая для вывода средств. В этот момент пользователи понимают, что стали жертвами обмана.

 

Национальная полиция Испании представила несколько рекомендаций, чтобы сократить риски попадания людей в криптовалютные аферы. Прежде всего, инвесторы должны изучить историю развития фирмы или платформы, в которую они планируют вложить деньги. Пользователи также должны убедиться в платежеспособности криптовалютных проектов и проверить, не упоминались ли они в предупреждениях местных или международных регуляторов. Если инвесторы все-таки потеряли средства при вложениях в сомнительные проекты, они должны как можно скорее подать жалобу и не замалчивать факт совершения преступления против них.

 

 

Подробнее: https://bits.media/ispanskaya-politsiya-predupredila-o-roste-aktivnosti-kriptovalyutnykh-moshennikov-/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Полиция Китая раскрыла очередное дело о мошенничестве с цифровым юанем

      Полиция Баотоу, одного из крупных городов Внутренней Монголии, арестовала мужчину по фамилии Гао (Gao), подозреваемого в отмывании денег через кошелек еCNY. В ходе расследования правоохранительные органы Китая обнаружили, что Гао похитил и переместил на свой цифровой кошелек еCNY более 8 миллионов юаней ($1.25 миллиона). Похищенные деньги мошенник отмывал через свой цифровой кошелек и переводил на счета зарубежной организации.    Схема мошенничества была выстроена на принципах социа

      in Новости криптовалют

    • Полиция Гонконга задержала похитителей криптовалютного инвестора

      Полиция Гонконга арестовала семерых членов триады подозреваемых в похищении и избиении владельца криптовалют с целью получения выкупа в $3.85 млн. Заместитель старшего суперинтенданта Алан Чун (Alan Chung) из регионального отдела полиции Коулун-Вест на пресс-конференции в воскресенье сообщил, что за выходные правоохранительные органы арестовали еще пять человек, которые подозреваются в похищении трейдера криптовалют. Выяснилось, что подозреваемые входят в триаду Сон Йи Он.   Преступ

      in Новости криптовалют

    • Британская полиция конфисковала у подростка криптовалюты на $2.7 млн

      Полиция графства Линкольншир конфисковала у подростка 48 BTC и другие криптоактивы на общую сумму более £2 млн, обвинив его в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты. На сайте полиции Линкольншира указано, что 17-летний подросток был арестован 14 августа 2020 года по подозрению в мошенничестве с кредитными картами и краже персональной информации людей. Подросток создал поддельный сайт, «маскируясь» под фирму Love2Shop, занимающуюся продажей цифровых подарочных карт и сертифика

      in Новости криптовалют

    • ATO предупредила инвесторов о необходимости уплаты подоходного налога с криптовалют

      Налоговая служба Австралии (ATO) считает, что местные инвесторы не знают о необходимости уплаты подоходного налога с криптовалют, поэтому не включают информацию о таких доходах в налоговую декларацию. АTO предупредила инвесторов, что обладает широкими полномочиями по сбору данных и имеет доступ к информации о торговых операциях пользователей на криптовалютных биржах. На такие меры налоговую службу подтолкнули местные инвесторы, которые не размещают в налоговой декларации информацию о дохо

      in Новости криптовалют

    • Полиция Москвы задержала мошенника, укравшего 7 млн при покупке биткоинов

      Правоохранительные органы Москвы отчитались о поимке 28-летнего подозреваемого в мошенничестве. Под видом покупки биткоинов он обманул потерпевшую на 7 млн рублей. Как установили следователи, ранее судимый гражданин встретился с 26-летней жительницей Москвы для приобретения биткоинов на сумму 7 млн рублей. Потерпевшая перевела криптовалюту на кошелек преступника, который предложил дождаться уведомления об успешном переводе BTC, а тем временем дойти до обменного пункта, чтобы проверить куп

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...