Jump to content

CFTC оштрафовала компанию Tether и биржу Bitfinex на $42.5 млн


 Share

Recommended Posts

cftc_oshtrafovala_kompaniyu_tether_i_birzhu_bitfinex_na_42_5_mln.jpg

 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США оштрафовала Tether и Bitfinex на общую сумму $42.5 млн за заявления, вводящие инвесторов в заблуждение, и незаконные транзакции с гражданами США.

Как указано на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), ведомство урегулировало обвинения против компаний Tether Holdings Limited, Tether Limited, Tether Operations Limited и Tether International Limited (действующих как Tether) за ложные и вводящие в заблуждение заявления о привязке стейблкоина USDT к доллару США. Согласно приказу Комиссии,Tether обязана выплатить штраф в размере $41 млн, прекратить нарушать Закон о товарных биржах (CEA) и правила CFTC в соответствии с предъявленными обвинениями и в дальнейшем воздерживаться от подобных нарушений.

 

После запуска USDT в 2014 году, Tether позиционировала его в качестве стейблкоина, на 100% привязанного к фиатным валютам, в том числе к доллару США и евро. Как утверждает регулятор, с 1 июня 2016 года по 25 февраля 2019 года Tether предоставляла клиентам неверную информацию о резервах, обеспечивающих USDT. Tether также не раскрыла информацию о необеспеченной дебиторской задолженности и резервах, в которые входили другие активы, помимо фиатных валют. Кроме того, компания делала ложные заявления о проведении регулярных аудитов, а также привлекала нерегулируемые организации и третьи стороны для хранения резервов, указано на сайте CFTC.

 

Кроме того, CFTC издала отдельный приказ об урегулировании претензий к компаниям iFinex Inc, BFXNA Inc и BFXWW Inc (действующих как Bitfinex). Согласно обвинению CFTC, в период с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года Bitfinex проводила внебиржевые розничные товарные сделки с использованием цифровых активов с гражданами США, будучи незарегистрированным посредником в срочных биржевых операциях, что противоречит американскому законодательству. Ведомство потребовало, чтобы Bitfinex выплатила штраф $1.5 млн, прекратила нарушать Закон о товарных биржах, а также внедрила дополнительные системы для предотвращения незаконных розничных сделок с биржевыми товарами, к которым регулятор относит криптовалюты. Эти требования биржа обязана выполнить до 31 декабря 2021 года.

 

 

Подробнее: https://bits.media/cftc-oshtrafovala-kompaniyu-tether-i-birzhu-bitfinex-na-42-5-mln/

Link to comment
Share on other sites

Странно что биток растет из-за этого, риск исчезновения usdt это исчезновение 65% стебл ликвидности на биржах, а значит на всех  продавцов не хватит и цена упадет на 65%

Link to comment
Share on other sites

31 минуту назад, alevlaslo сказал:

Странно что биток растет из-за этого, риск исчезновения usdt это исчезновение 65% стебл ликвидности на биржах, а значит на всех  продавцов не хватит и цена упадет на 65%

Очень надеюсь что usdt отскочит обратно хотя бы до 72-73, а он все падает и падает. После прочтения этих новостей, чет даже ком в горле встал. Что делать продавать сейчас или ждать?

Link to comment
Share on other sites

В принципе ясно почему рост, народ на страхе перекидывает течер в битки, но фундаментально это ошибка, надо в другой стебл, да и переброс усиливает нагрузку на и без того затравленный течер 🙈

 

вот тут можно контролизовать обеспечение, как только зеленая ликвидность станет исцезать надо делать ноги из крипты: https://cryptowat.ch/ru-ru/charts/BITFINEX:USDT-USD

Edited by alevlaslo
Link to comment
Share on other sites

За эту биржу и коин взялись давно. Сейчас тем более... когда увидели  сколько они денег собрали.

Уже добрались до государства на территории которых она зарегистрирована. Оффшоры конечно вещь дешёвая, но там ты без защиты.
США имеют большой опыт в плане разорения и отбирания денег. Будут медленно и верно потихоньку всё выжимать. Они прекрасно понимают, что эти миллиарды надо забрать, а не просто устроить панику и очередной кризис.
Почему к ней применят такой подход?
Другие биры держали деньги и крипту на ресурсах подконтрольные США. И они обычно приходили в банк или останавливали сервер и всё списывали. А с этой биржей так не получиться. Часть в акциях. Часть в банках... часть на не подконтрольной крипте...
Поэтому им в первую очередь и нужна информация где и что лежит. А биржа упорно всё прячет. Понимая, что если покажет то сразу отнимут. Поэтому в интернетах постоянно идёт пиар атака... мол у неё ничего нет... а когда у них нервы не выдержат и они всё раскроют... тогда им конец.
Все деньги отнимет и сделает их же виноватыми....
Бирже дали большие суммы денег. Она их даёт под проценты... как на своём ресурсе так и на других. Даже если некоторые вложения были убыточными... там всё равно каждый день капает хоть какой то процент. Можно конечно все эти деньги потратить...  но там такие суммы, что во первых сработает жадность. Во вторых с некоторого момента тебе всё равно каждый день капает столько денег, что физически сложно это потратить....
Да и зачем резать курицу которая несёт золотые яйца?
Тут опасность с другой стороны... Америка не любит когда у кого то есть миллиарды и она их не контролирует. Так, что вероятней всего они уничтожат эту компанию...
И судя по всему биржа это понимает ....  и то же готовиться. И теперь идёт игра. Как себе забрать все деньги и подставить другого... 

Link to comment
Share on other sites

Самый простой способ перевести всё в битки, обанкротиться и лечь на дно. Процесс этот наверное начался судя по росту битка без альтов. Сейчас ищут козла отпущения на кого свалить будущий крах доллара, вот как раз скажут что виновата биржа, все баксы перевела в битки и бакс не выдержал, а биржу для этого показательно уничтожат даже если не найдут оснований,  цена как раз вырастит до 300 тысячу тому моменту, скажут "видите какое безобразие, все баксы перевели в биток". Печально что как и в случае с бтце виновата не компания, а отжимающие, первую половину забрали американцы и не собираются ничего возвращать народу, битки просто лежат на известном адресе,  а вторую половину забрали российские оперативники просто себе несмотря на доблестную попытку компании заработать и вернуть все людям через биржу Векс.

 

 А что лучше вырастит в случае банкротства - mkr или xDAI, как думаете? Но если бакс не выдержит то и сервисы по баксу тоже. Что там в письме из будущего, забытие бакса и биток за миллион как раз к 22 году?) Наверное поэтому американцы не запрещают крипту как Китай несмотря на угрозу баксу, ведь он и без того обречён 

Edited by alevlaslo
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, alevlaslo сказал:

будущий крах доллара

Про это еще мой дед слышал...

720..thumb.jpg.ad02b72560901d7a8a1dff4f147e30c6.jpg

 

1 час назад, alevlaslo сказал:

А что лучше вырастит в случае банкротства - mkr или xDAI, как думаете?

Если тетерь "все", то и вся крипта полетит в АД. Что BTC, что ScamNftSmartGovoCoin. Только те, кто успели вывести в фиат выдохнут "пронесло".
А в случае краха бакса фиксироваться надо в бичпакетах и патронах. По тому, что ВСЕ остальные валюты - всего лишь вторая производная от этих фантиков.
 

1 час назад, alevlaslo сказал:

Что там в письме из будущего, забытие бакса и биток за миллион как раз к 22 году?)

Там ИДЕЙНАЯ террористическая организация, контролирующая ядерную державу. И Уинклвоссов уже убили. Битман суверенен. И гос. принятие в Африке(всей!) вместо Сальвадора.
ДП-5 и пару тысяч патронов я конечно в портфеле держу, но попаданцам не верю.

Link to comment
Share on other sites

@Proe_Biznes_Man 

Емли все, то квартиры в Москве может сохранят какую то цену и можно сдавать на пропитание, а остальное да, как в Инте по 500 баксов будут стоить квартиры

Лучше лучше чем патроны и консервы наверное )

Link to comment
Share on other sites

@alevlaslo ХЗ на счет московских квартир...

Скрытый текст

 

С одной стороны - да. Как никак центр власти и деловой активности. Многие иракцы хорошо поднялись сдавая недвигу в зеленой зоне. И работая обслугой. Любая власть первым делом попытается обезопасить окрестности своего местоположения.
С другой стороны - нет. Сильно острые там национальные противоречия. В центре и по пути во Внуково может еще и будет железный порядок, а где-нибудь в Бутово будет вполне полномасштабная реконструкция развала СССР.

Да и сильная власть - это не сильно хорошо в неспокойное время. В деревне Гадюкино ты хоть сегодня можешь прикопать  потерявшую берега компанию, ибо государство заканчивается там, куда может за час приехать полицейская машина. А в той же Москве может получиться Карабах-Чечня, когда днем приходят менты и отнимают оружие, а вечером - х@4и и вырезают людей улицами. А на следующее утро тех, кто сумел отбиться штурмует омон...

 

Патроны и бичпакеты? В мирное время не ликвидны.
Сигареты и водяра? Та же фигня - если пронесет, то хрен продашь.
Золото в инвест. монетах? Курс будет не очень, если таки все рухнет. Буханка за грамм.

Лекарства? Срок годности и неликвид в мирной жизни....
Земля/техника/станки? У крестьян всю историю прав было меньше, чем у скота. Основание пищевой пирамиды...

Edited by Proe_Biznes_Man
Link to comment
Share on other sites

@Proe_Biznes_Man а почему рубль должен рухнуть при этом? Дешевый бакс это дорогой газ, а значит и рубль, просто власть сейчас набивает карманы вместо того чтобы укреплять рубль обратно к 23. Но при длительном процессе думаю станет укреплять по логике криптопроектов с неограниченной эмиссией, там курс все равно растет, а могли бы просто бесконечный ордер на одной цене все время держать, но этого не делают потому что если цена не будет расти то никто эту монету покупать не будет подобно kick и velo. А с путём во Внуково Вы хорошо подметили, спасибо, действительно на этом пути и на рублёвку ехать очень приятно, дома опрятные, а по другим направлениям  обшарпанные 

Edited by alevlaslo
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, alevlaslo сказал:

а почему рубль должен рухнуть при этом?

По тому, что он рубль....

6 минут назад, alevlaslo сказал:

Дешевый бакс это дорогой газ, а значит и рубль, просто власть сейчас набивает карманы вместо того чтобы укреплять рубль обратно к 23

О чем мы говорим? Просто о повышенных темпах инфляции или о полном скаме доллара?
Экономический кризис это падение потребления. Падение потребления -> падение производства. Падение производства -> низкие цены на сырье.
Мечта экологов. "Не вписались в рыночек углеродный след" в масштабе планеты.

Link to comment
Share on other sites

@Proe_Biznes_Man дорогой рубль это дешевый импорт, а значит дешёвая еда и машины, можно повысить пошлины и наполнять казну лучше, но власть не хочет этого осознать почему-то, тупо транжирит ресурсы направо и налево повышая добычу. Зачем повышать добычу, если лучше понижать чтобы цены выросли еще?

Неумение вкладывать в экономику или намеренный обман силовиков со стороны экономистов чтобы доить страну? Кто правит - силовики или Грефы?

Edited by alevlaslo
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ну вот новость нарисовалась....
Американцы говорят, что на этой неделе выступят с уведомлением, что с стабильными монетами будут делать.

И судя по всему дело штрафами не ограничиться. Одновременно с этим вдруг разные платёжные системы... Мастеркард и Виза вдруг решили выпустить свои цифровые баксы.

Судя по всему теттер становиться токсичной монеткой....  удар будет нанесён по ней первой.

 

Ну и рекомендации тут какие могут быть???
Если есть стабильная на бирже... можно перевести в монетки которые наверняка подорожают хоть чуток...  или в местную стабильную валютку...

Вряд ли все стабильные валюты погорят.

 

К тому же на Фениксе например есть тетер и есть бакс. Видно они давно готовились к тому чтоб слить теттер.

Link to comment
Share on other sites

On 10/15/2021 at 11:20 PM, alevlaslo said:

Странно что биток растет из-за этого, риск исчезновения usdt это исчезновение 65% стебл ликвидности на биржах, а значит на всех  продавцов не хватит и цена упадет на 65%

 

свято место пусто не бывает ... 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Вакансия Python разработчика в компанию в Сингапуре (удалённо)

      Backend developer (Python)   Формат: удаленка Занятость: полная Вилка: $2200-2500 чистыми   Обязанности: Поддержка существующих фич и создание новых Разработка функционала для микросервисов в облаке AWS (ECS + EC2) Работа с Postgres, Redis, RabbitMQ Написание тестов с PyTest, документирование кода, рефакторинг   Требования: Опыт бекенд разработки от 2 лет Знание фреймворков Django, Pandas Умение работать с Docker, нас

      in Разработка

    • Тинькофф Банк приобрел швейцарскую криптовалютную компанию Aximetria

      TCS Group Holding, головная компания Тинькофф Банка, приобрела контрольный пакет финсервиса Aximetria на фоне интереса российских клиентов к криптовалютам и жесткой позиции ЦБ РФ. О том, что TCS Group стала владельцем специализирующейся на криптовалютах швейцарской Aximetria GmbH, первым сообщило издание The Bell. Группа Олега Тинькова чуть позже подтвердила эту информацию.   На официальном сайте швейцарского сервиса появилось сообщение, что он «является частью международной инфрастру

      in Новости криптовалют

    • SEС оштрафовала оператора Crowd Machine на $195 000 за незарегистрированное ICO

      SEС США подала иск против оператора криптовалютного стартапа Crowd Machine за проведение незарегистрированного ICO в 2018 году на сумму $33 млн и сокрытие информации от инвесторов. В частности, иск подан против австралийца Крейга Дерела Спроула (Craig Derel Sproule) и его фирмы Metavine, которые провели ICO для стартапа Crowd Machine с января по апрель 2018 года. Согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), токены CMCT продавались в качестве незарегистрированных ценных б

      in Новости криптовалют

    • Сенат США одобрил кандидатуру Ростина Бехнама на должность председателя CFTC

      В ходе голосования Сенат США одобрил решение президента Джо Байдена о назначении Ростина Бехнама на пост председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Ростин Бехнам (Rostin Behnam) временно исполнял обязанности председателя CFTC с 2017 года, сменив на посту Хита Тарберта (Heath Tarbert). В эту среду в Сенате США прошло голосование, в ходе которого было одобрено решение президента Байдена о назначении Бехнама на должность председателя CFTC.   В октябре Бехнам на слушан

      in Новости криптовалют

    • Комиссар CFTC: перед наказанием криптобизнеса нужно разъяснить ему требования регуляторов

      Комиссар CFTC Дон Стамп завила, что без более ясного законодательства по регулированию критовалют меры против криптовалютных компаний не всегда обоснованы. Сотрудник Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, входящая в группу регуляторов по надзору за криптоиндустрией Дон Стамп (Dawn Stump), считает, что преследование ряда криптовалютных компаний штрафами и судебными исками происходит из-за отсутствия четкого законодательства по регулированию криптовалют.   «Сейчас я отговариваю

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...