В Китае арестовали более ста подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты

Автор News Bot
13 окт 2021, 10:37 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/193712-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 13 окт 2021, 10:37

v_kitae_arestovali_bolee_100_podozrevaemykh_v_otmyvanii_deneg_cherez_kriptovalyuty.jpg

Правоохранительными органами китайского города Цзуньи задержано 130 человек. Им вменяют в вину организацию масштабной схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму свыше $130 млн.

Операция «сломанная карта» была запущена отделением по борьбе с мошенничеством полиции города Цзуньи в июле 2021 года. Впоследствии была организована специальная рабочая группа по борьбе с преступной ячейкой. После двух месяцев расследования и сбора улик было арестовано около 100 подозреваемых в отмывании денег. Также полиция конфисковала 51 мобильный телефон, 15 компьютеров и 511 банковскую карту.

По данным полиции, участники преступной группы совершили как минимум 332 случая отмывания средств. В своей деятельности они активно использовали цифровые активы, причем деньги отмывались через крупнейшие криптовалютные биржи ― Binance, OKEx и Huobi.

Полиция отметила, что преступники долгое время оставались незамеченными правоохранительными органами и банковскими службами безопасности. Этому способствовало использование криптовалют, дробление крупных сумм на небольшие переводы и использование множества банковских карт.

Подробнее: https://bits.media/v-kitae-arestovali-bolee-sta-podozrevaemykh-v-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Необанк Infini прекратил обслуживание своих криптокарт в Китае
  
  Гонконгский необанк Infini объявил о прекращении обслуживания своих криптовалютных карт, включая Global Card, Lite Card и Tech Card, на территории Китая как в офлайн, так и в онлайн-транзакциях через приложение Infini. Основатель Infini Кристиан Ли (Christian Li) заявил, что криптокарты изначально создавались для удовлетворения потребностей определенной части пользователей, но этот бизнес оказался для необанка неэффективным. Infini подчеркнул, что его будущая дорожная карта сосредоточена на
  
  18 июн 2025, 06:26 в Новости криптовалют
- В Москве арестовали бывшего главу российского Binance Владимира Смеркиса
  
  Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя представительства крупнейшей криптобиржи мира Binance в России и СНГ Владимира Смеркиса. Бизнесмен был также сооснователем игры Blum, клона токен-кликера Hamster Kombat. В правоохранительных органах сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следователя, а Смеркис был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Blum объявили, что Смеркис уходит с поста одного из топ-менеджеров проекта. «Мы информир
  
  18 мая 2025, 08:27 в Новости криптовалют
- Власти США арестовали создателя ютуб-канала BitBoy Crypto
  
  Отдел исправительных учреждений округа Волусия штата Флорида сообщил, что 25 марта полиция задержала Бена Армстронга (Ben Armstrong), создателя ютуб-канала BitBoy Crypto. На блогера был выписан судебный ордер. Бена Армстронга обвиняют в «бегстве от правосудия», а также нарушении судебного порядка и угрозах должностному лицу. В полиции заявили, что Армстронг систематически отправлял электронные письма судье Кимберли Чайлдс (Kimberly Childs) из Верховного суда округа Кобб, штат Джорджия, кот
  
  26 мар 2025, 22:47 в Новости криптовалют
- В Индии по делу BitConnect арестовали $190 млн в криптоактивах
  
  Управление по исполнению наказаний Индии (ED) арестовало $190 млн в криптовалюте, электронные устройства и транспортные средства по делу рухнувшей в 2018 году платформы BitConnect. В Управлении по исполнению наказаний заявили, что арестованные активы связаны с партнерами криптоплатформы, привлекшей средства в размере $2,4 млрд от нескольких тысяч инвесторов из 95 стран. Основатель платформы Сатиш Кумбхани (Satish Kumbhani) до сих пор находится в розыске из-за обвинений Министерства юстиции
  
  16 фев 2025, 20:42 в Новости криптовалют
- Шанхайский суд прояснил правовой статус токенов в Китае
  
  Судья Сан Цзе из Народного суда округа Сунцзян в Шанхае опубликовала статью о законности выпуска криптоактивов в Китае, прокомментировав решение по судебному разбирательству, начатому в 2017 году. Сан Цзе (Sun Jie) упомянула дело о сельскохозяйственной компании, которая подписала соглашение о внедрении блокчейна с компанией по управлению активами. Соглашение подразумевало создание Белой книги для выпуска токенов, и за эту услугу сельскохозяйственная компания заплатила 300 000 юаней (на тот
  
  21 ноя 2024, 09:34 в Новости криптовалют

Войти

В Китае арестовали более ста подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Необанк Infini прекратил обслуживание своих криптокарт в Китае

В Москве арестовали бывшего главу российского Binance Владимира Смеркиса

Власти США арестовали создателя ютуб-канала BitBoy Crypto

В Индии по делу BitConnect арестовали $190 млн в криптоактивах

Шанхайский суд прояснил правовой статус токенов в Китае

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность