Расследование мошеннической схемы Finiko проведет Центральный аппарат МВД

Автор News Bot
12 окт 2021, 10:55 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/193648-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-finiko-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B2%D0%B4/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 12 окт 2021, 10:55

tsa_mvd_provedet_rassledovanie_moshennicheskoy_skhemy_finiko_v_moskve.jpg

Организаторы одной из самых крупных криптовалютных пирамид в мире были под стражей доставлены в Москву для дальнейшего расследования.

Подозреваемых в мошенничестве отправили в Москву еще 8 октября. Дальнейший уголовный процесс и судебные разбирательства над Кириллом Дорониным, Ильгизомм Шакировым, Лилией Нуриевой и Диной Ахметзяновой будут проходить в столице России. Известно, что Лилию Ахметзянову и Дину Нуриеву разместили в женском следственном изоляторе №6. Несмотря на то, что организатор мошеннической схемы Кирилл Доронин просил отпустить его домой в связи с тем, что он стал многодетным отцом, Верховный суд Татарстана отклонил его просьбу. Доронину продлили арест до 28 сентября. Ведет уголовное дело Finiko центральный аппарат МВД вместе с управлением по расследованию организованной преступности.

Недавно Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров определил средний ущерб вкладчикам от деятельности криптовалютной пирамиды в размере 724 тыс. рублей. По разным данным общий ущерб от деятельности мошенников составляет от $1,5 до $4 млрд. Жертвами пирамиды стали около 850 тыс.человек.

Подробнее: https://bits.media/rassledovanie-moshennicheskoy-skhemy-finiko-provedet-tsentralnyy-apparat-mvd-/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Схемы мошенничества со скальпингом на DEX-биржах
  
  Поиск жертвы 1.1 Жертва ищется в телеграм-чатах, где обсуждаются инвестиции. После установления первичного контакта с человеком, ему предлагается обсудить «взаимно выгодную» схему партнерства. 1.2 В моем случае со мною познакомились в мае 2024 года и месяц мило общались на вопросы про инвестиции. Комментарий: первичный отбор кандидатов выполняет отдельный член команды мошенников, после того как он убедится, что кандидат готов обсуждать – его передают другому специалисту, котор
  
  23 авг 2024, 12:27 в Безопасность
- В Хакасии завершено расследование по делу о криптомошенническом колл-центре
  
  Пресс-служба УМВД по Республике Хакасия сообщила, что следственный отдел завершил расследование уголовного дела об организации мошеннического колл-центра. Двое граждан под предлогом инвестирования в криптовалюты выманивали деньги у населения. В ходе следствия был установлен 41 потерпевший, который попался на уловку мошенников в период с 2022 по 2023 годы. Организаторы колл-центра ― граждане 1999 и 2000 годов рождения ― выманили у потерпевших в общей сложности не менее 6 млн рублей.
  
  28 июн 2025, 09:51 в Новости криптовалют
- Хакеры взломали интерфейс сайта Cointelegraph для мошеннической раздачи токенов CTG
  
  Криптовалютный новостной портал Cointelegraph предупредил, что его веб-сайт был скомпрометирован в результате хакерской атаки на интерфейс. Злоумышленники продвигали раздачу мошеннических токенов CTG. На веб-сайте Cointelegraph появились всплывающие окна с сообщениями, будто пользователи были выбраны для участия в эйрдропе, якобы запущенном Cointelegraph для вознаграждения лояльных читателей. В хакерских объявлениях была указана сфабрикованная цена токена, а пользователям обещались криптоак
  
  23 июн 2025, 07:56 в Новости криптовалют
- «Парадокс понци-схемы Биткоина»: чем криптовалюты отличаются от финансовых пирамид
  
  Есть ли что-то общее у так называемых схем Понци и Биткоина? До сих пор находятся эксперты, которые считают, что первая криптовалюта напоминает финансовую пирамиду. Как экономические стимулы могут изменить природу децентрализованных финансов в будущем? В материале The Bitcoin Ponzi Scheme Paradox («Парадокс Биткоин Понци-схемы») исследователь и блоггер из Великобритании Йен Дэвис (Iain Davis) сравнивает криптовалюты с классической схемой Понци, то есть финансовой пирамидой. По его мнению,
  
  16 июн 2025, 22:31 в Новости криптовалют
- Власти Фиджи предупредили о новой мошеннической схеме с установкой криптоматов
  
  Группа по борьбе с мошенничеством Фиджи предупредила о злоумышленниках, публикующих вакансии помощников по установке криптоматов. Аферисты могут красть личные данные пользователей. Целевая группа сообщила, что мошенническая схема распространяется через платформу iMessage компании Apple. Люди, называющие себя сотрудниками Seek HR Management, предлагают работу удаленного помощника с нереально высоким заработком от 200 до 1500 фиджийских долларов ($88-$665) в день всего за 15 минут работы. Так
  
  3 июн 2025, 07:29 в Новости криптовалют

Войти

Расследование мошеннической схемы Finiko проведет Центральный аппарат МВД

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Схемы мошенничества со скальпингом на DEX-биржах

В Хакасии завершено расследование по делу о криптомошенническом колл-центре

Хакеры взломали интерфейс сайта Cointelegraph для мошеннической раздачи токенов CTG

«Парадокс понци-схемы Биткоина»: чем криптовалюты отличаются от финансовых пирамид

Власти Фиджи предупредили о новой мошеннической схеме с установкой криптоматов

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность