Jump to content

Расследование мошеннической схемы Finiko проведет Центральный аппарат МВД


 Share

Recommended Posts

tsa_mvd_provedet_rassledovanie_moshennicheskoy_skhemy_finiko_v_moskve.jpg

 

Организаторы одной из самых крупных криптовалютных пирамид в мире были под стражей доставлены в Москву для дальнейшего расследования.

Подозреваемых в мошенничестве отправили в Москву еще 8 октября. Дальнейший уголовный процесс и судебные разбирательства над Кириллом Дорониным, Ильгизомм Шакировым, Лилией Нуриевой и Диной Ахметзяновой будут проходить в столице России. Известно, что Лилию Ахметзянову и Дину Нуриеву разместили в женском следственном изоляторе №6. Несмотря на то, что организатор мошеннической схемы Кирилл Доронин просил отпустить его домой в связи с тем, что он стал многодетным отцом, Верховный суд Татарстана отклонил его просьбу. Доронину продлили арест до 28 сентября. Ведет уголовное дело Finiko центральный аппарат МВД вместе с управлением по расследованию организованной преступности.

 

Недавно Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров определил средний ущерб вкладчикам от деятельности криптовалютной пирамиды в размере 724 тыс. рублей. По разным данным общий ущерб от деятельности мошенников составляет от $1,5 до $4 млрд. Жертвами пирамиды стали около 850 тыс.человек.

 

 

Подробнее: https://bits.media/rassledovanie-moshennicheskoy-skhemy-finiko-provedet-tsentralnyy-apparat-mvd-/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Китае арестованы организаторы мошеннической пирамиды по майнингу Filecoin

      Китайские правоохранительные органы провели операцию по задержанию 31 подозреваемого в организации мошеннической пирамиды. Они завлекали инвесторов обещанием прибыли с майнинга Filecoin. Операцию проводила полиция города Сюйчжоу, при этом подозреваемые были арестованы в различных городах Поднебесной, включая Шанхай, Шэньчжэнь и Ухань. Общая сумма ущерба, нанесенная «майнинговой пирамидой», составила более $62 млн. После ареста и проведенных обысков полиция конфисковала у преступников различ

      in Новости криптовалют

    • Sophos сообщила о новой мошеннической схеме CryptoRom

      Компания Sophos, специализирующаяся на кибербезопасности, предупредила пользователей iOS о росте жертв нового типа криптовалютного мошенничества CryptoRom. Эксперты Sophos сообщают, что новый вид мошенничества заключается в том, что злоумышленники через сайт знакомств убеждают пользователя установить фейковое приложение для торговли криптовалютой, а затем предлагают инвестировать деньги в различные финансовые проекты. Чтобы жертва доверилась мошенникам и инвестировала крупные суммы, ей выпла

      in Новости криптовалют

    • Инвесторы из Китая находят «серые» схемы для торговли криптовалютами

      С запретом оборота криптовалют в Китае местные инвесторы регистрируют компании за рубежом, чтобы обойти KYC, и продолжают торговать. После того, как власти Китая признали операции с криптовалютами незаконной деятельностью на территории страны, многие компании отказались обслуживать пользователей из Китая. В результате инвесторы начали использовать серые схемы, позволяющие обходить запрет на криптовалютную деятельность. На фоне этого появились компании, которые предлагают посреднические ус

      in Новости криптовалют

    • SEC проводит расследование в отношении Circle

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении компании Circle, одной из основных участниц консорциума Centre, стоящего за стейблкоином USDC. Согласно отчету, еще в июле 2021 года Circle получила судебную повестку, в которой запрашиваются «документы и информация по поводу некоторых активов компании, клиентских программ и операций». В отчете не уточняется, на чем сосредоточено расследование, однако подчеркивается, что Circle «полностью сотрудничает» с пред

      in Новости криптовалют

    • SEC США примет меры против мошеннической схемы с акциями мемов

      27 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу на двух пользователей Robinhood. Они использовали акции мемов в мошеннической схеме арбитража и незаконно получили более $700 тысяч. В документе комиссии утверждается, что Суюн Гу (Suyun Gu) и Ён Ли (Yong Lee) воспользовались графиками торговых комиссий, чтобы получить прибыль за счет спреда между курсами криптовалют во время «промывочной» торговли.   По оценкам SEC, торгуя между площадками, которые предлагают с

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...