Jump to content

Recommended Posts

Posted

posledniy_iz_rukovoditeley_bitmex_dobrovolno_sdalsya_vlastyam_ssha.jpg

 

Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности.

В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML. Аналогичные обвинения были предъявлены и трем другим руководителям BitMEX: генеральному директору Артуру Хейсу (Arthur Hayes), техническому директору Сэмюэлю Риду (Samuel Reed) и сооснователю биржи Бенджамину Дело (Benjamin Delo). 

 

Согласно заявлению Министерства юстиции США, они намеренно не внедряли на бирже процедуру KYC в нарушение законодательства, в результате чего BitMEX стала «площадкой для отмывания денег». Рид был арестован в Массачусетсе в тот же день и освобожден под залог $5 млн. Бенджамин Дело и Артур Хейс добровольно сдались американским властям этой весной, позднее заплатив залог для освобождения из тюрьмы на сумму $20 млн и $10 млн, соответственно. 

 

Как сообщает издание The Royal Gazette, Дуайер решил последовать примеру своих коллег, согласившись на экстрадицию в США с Бермудских островов. По словам адвокатов Дуайера, они связались от его имени с правительством США и сообщили о его местонахождении. Защита Дуайера утверждает, что он готов предстать перед судом, чтобы защититься от безосновательных обвинений прокуратуры.

 

 

Подробнее: https://bits.media/posledniy-iz-rukovoditeley-bitmex-dobrovolno-sdalsya-vlastyam-ssha/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Мэтт Хоуган: Последний экзистенциальный риск для биткоина устранен

      Инвестиционный директор компании Bitwise Asset Management заявил, что решение президента США Дональда Трампа о создании стратегического биткоин-резерва устранило последний риск для первой криптовалюты. По мнению Мэтта Хоугана (Matt Hougan), сейчас — лучшее временя в истории рынка для приобретения биткоина, — с учетом баланса риска и доходности актива.   «Раньше основными угрозами для первой криптовалюты были технологические проблемы, регуляторная неопределенность, и главный — возможн

      in Новости криптовалют

    • Ссылка на последний пост темы на форуме

      Нем могу понять, как указать в ссылке последнюю страницу топика.  Ну вот для примера:  https://forum.bits.media/index.php?/topic/194114-альткоины-город-контрастов-истории-взлетов-и-падений/page/32/#comments  это страница номер 32.  А как указать последнюю страницу?  

      in Предложения и замечания по работе форума

    • Майкл ван де Попп: «У вас есть последний шанс купить альткоины по дешевке»

      Криптовалютный аналитик, работающий на Амстердамской фондовой бирже, рассказал, почему сейчас инвесторам стоит обратить внимание на альткоины. Майкл ван де Попп (Michaël van de Poppe) назвал странным нынешний бычий тренд на рынке криптовалют: криптовалюта Solana показала хорошие результаты, а биткоин поднимался до рекордно высокого уровня, который был до халвинга и после запуска в США спотовых BTC-ETF. Тогда как многие крупные альткоины «хранят молчание». Трейдер предположил, что разворот

      in Новости криптовалют

    • FSC Южной Кореи будет проверять руководителей криптокомпаний перед их вступлением в должность

      Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предложила поправки, согласно которым новые руководители криптокомпаний должны получить одобрение регулятора, прежде чем приступить к исполнению обязанностей. FSC заявила, что намерена восполнить пробелы в действующих законах, контролирующих местные компании, которые работают с цифровыми активами. Согласно предложению ведомства, новые руководители южнокорейских криптокомпаний не смогут приступить к работе до тех пор, пока FSC не одобрит эти к

      in Новости криптовалют

    • SEC сняла обвинения против руководителей Ripple

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добровольно сняла обвинения с генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса и сооснователя компании Криса Ларсена, в результате чего курс XRP вырос до $0,5309. В письме к судье Аналисе Торрес (Analisa Torres) ведомство уведомило суд, что готово отозвать нерассмотренные иски против руководителей Ripple Брэда Гарлингхауса (Brad Garlinghouse) и Криса Ларсена (Chairman Chris Larsen). В конце 2020 года регулятор обвинил компанию Ripple и ее руково

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...