Последний из руководителей BitMEX добровольно сдался властям США

[News Bot]

 

Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности.

В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML. Аналогичные обвинения были предъявлены и трем другим руководителям BitMEX: генеральному директору Артуру Хейсу (Arthur Hayes), техническому директору Сэмюэлю Риду (Samuel Reed) и сооснователю биржи Бенджамину Дело (Benjamin Delo). 

 

Согласно заявлению Министерства юстиции США, они намеренно не внедряли на бирже процедуру KYC в нарушение законодательства, в результате чего BitMEX стала «площадкой для отмывания денег». Рид был арестован в Массачусетсе в тот же день и освобожден под залог $5 млн. Бенджамин Дело и Артур Хейс добровольно сдались американским властям этой весной, позднее заплатив залог для освобождения из тюрьмы на сумму $20 млн и $10 млн, соответственно. 

 

Как сообщает издание The Royal Gazette, Дуайер решил последовать примеру своих коллег, согласившись на экстрадицию в США с Бермудских островов. По словам адвокатов Дуайера, они связались от его имени с правительством США и сообщили о его местонахождении. Защита Дуайера утверждает, что он готов предстать перед судом, чтобы защититься от безосновательных обвинений прокуратуры.

 

 

Подробнее: https://bits.media/posledniy-iz-rukovoditeley-bitmex-dobrovolno-sdalsya-vlastyam-ssha/