Jump to content

Recommended Posts

Posted

na_tayvane_zaderzhany_14_podozrevaemykh_v_kriptovalyutnom_moshennichestve_na_5_4_mln.jpg

 

Полиция Тайваня арестовала четырнадцать граждан, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5.41 млн.

Как сообщает издание Bitcoin.com, тайваньский бизнесмен по фамилии Чэнь (Chen) организовал мошенническую криптовалютную схему с использованием ETH, TRX и USDT. Чэнь возглавлял фирму Azure Crypto, базирующуюся в Тайбэе, которая оказывала инвестиционные услуги и работала с цифровыми активами. Следователи пояснили, что Чэнь рекламировал криптовалютные инвестиции в социальных сетях и создавал специальные веб-сайты, обещая потенциальным инвесторам высокие доходы.

 

Для этого Чэнь и его сотрудники использовали фотографии симпатичных женщин, чтобы привлечь мужчин, в основном пенсионного возраста, готовых расстаться со своими сбережениями. Организаторы схемы утверждали, что работают в качестве финансовых советников и занимаются майнингом криптовалют. Полиция Тайваня начала расследовать деятельность Чэня после многочисленных жалоб, поступавших в течение нескольких месяцев.

 

В конце августа полиция провела рейд в офис Чэня и изъяла бухгалтерские книги. Бюро уголовных расследований Тайваня (CIB) выяснило, что за последний год организаторам криптовалютной аферы удалось обмануть более 100 человек, «вытянув» из них 150 млн тайваньских долларов (около $5.41 млн). Чэню и его сообщникам предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и нарушении Закона о предотвращении организованной преступности.

 

 

Подробнее: https://bits.media/na-tayvane-zaderzhany-14-podozrevaemykh-v-kriptovalyutnom-moshennichestve-na-5-4-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Свердловской области задержаны организаторы незаконных майнинговых ферм

      Полиция Свердловской области пресекла работу незаконных ферм для майнинга, причинивших ущерб крупной энергетической компании на 16 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По словам Ирины Волк, организаторы майнинговых ферм незаконно подключили оборудование к объектам электроснабжения в городах Нижний Тагил и Кушва.   «В результате оперативно-розыскных мероприятий по нескольким адресам обнаружено в общей сложности свыше 10 000 единиц майнингового оборудов

      in Новости криптовалют

    • В Москве задержаны подозреваемые в вымогательстве криптовалюты у блогера

      Полиция Москвы задержала трех молодых мужчин, подозреваемых в краже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на 60 000 рублей и вымогательстве криптовалюты у 16-летнего блогера. По версии следствия, один из мошенников под видом съемок видеоролика пригласил 16-летнего подростка на встречу. Молодой человек сел в автомобиль, где находились трое неизвестных, а организатор, сославшись на необходимость поехать отдельно на такси, покинул встречу.   Машина с подростком направилась на парковку на улиц

      in Новости криптовалют

    • В Пензе задержаны трое предполагаемых создателей криптовируса

      Пензенские правоохранители задержали трех местных жителей, которые подозреваются в создании вредоносной программы для хищения криптовалют. В ходе обысков сотрудники регионального УФСБ изъяли свыше 250 млн рублей. На текущий момент жителям Пензы 1998, 1975 и 1998 годов рождения грозит до пяти лет лишения свободы в рамках уголовного дела по части 2 статьи 273 УК РФ. Они подозреваются в создании и размещении на нескольких сайтах в Интернете вируса, предназначенного для кражи криптовалют. Предп

      in Новости криптовалют

    • В Иркутской области задержаны подозреваемые в организации незаконного хостинга для майнинга

      В рамках расследования дела о незаконном использовании электроэнергии задержаны трое подозреваемых в организации хостинга для майнинга в Иркутской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Сотрудники полиции задержали двоих арендаторов и владельца торгового комплекса, которые подозреваются в организации незаконного хостинга для майнинга на территории ТСН (товарищество собственников недвижимости) «Молодежное», в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо круп

      in Новости криптовалют

    • В Ташкентской области задержаны трое подпольных майнеров

      Пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана сообщила, что за последнее время в Ташкентской области были задержаны трое майнеров, укравших энергии на 2,3 млрд сумов (16,5 млн рублей). Для выявления подпольных майнеров СГБ провела совместный рейд с сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, МВД и «Узэнергоинспекции». Против каждого из троих подпольных майнеров заведено уголовное дело по статье 169 УК (кража) и ведутся следственные действия.  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...