Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

v_ispanii_zaderzhany_23_cheloveka_otmyvayushchie_dengi_russkoy_mafii_cherez_kriptovalyuty.jpg

 

Полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» через криптовалюты. Восемь человек оказались гражданами России.

Как сообщила Национальная полиция Испании, расследование против русской мафии началось еще в 2013 году. По данным полиции, это расследование стало крупнейшим в стране за последние десять лет. 

 

Ранее правоохранительные органы выявили, что злоумышленники отмывали в Испании деньги преступных группировок из стран бывшего СССР, при этом пытаясь взять под контроль ключевые отрасли испанской экономики. Прибыль, полученная от продажи оружия и наркотиков, вкладывалась в развитие гостиничного бизнеса, развлекательную сферу и недвижимость.

 

В деле замешаны российские бизнесмены, которые имели связи с «ворами в законе», а также с преступными российскими синдикатами. Чтобы уклониться от уголовного преследования и безнаказанно вести свою деятельность, «мафиози» давали взятки юристам и госслужащим. Преступники также участвовали в благотворительности, завоевывая доверие местных властей. Таким образом, злоумышленникам удалось развернуть обширную сеть в государственных структурах Испании.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-ispanii-zaderzhany-23-cheloveka-otmyvayushchie-dengi-russkoy-mafii-cherez-kriptovalyuty/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • В Пензе задержаны трое предполагаемых создателей криптовируса

      Пензенские правоохранители задержали трех местных жителей, которые подозреваются в создании вредоносной программы для хищения криптовалют. В ходе обысков сотрудники регионального УФСБ изъяли свыше 250 млн рублей. На текущий момент жителям Пензы 1998, 1975 и 1998 годов рождения грозит до пяти лет лишения свободы в рамках уголовного дела по части 2 статьи 273 УК РФ. Они подозреваются в создании и размещении на нескольких сайтах в Интернете вируса, предназначенного для кражи криптовалют. Предп

      в Новости криптовалют

    • Один из крупнейших банков Испании BBVA советует клиентам инвестировать в криптовалюты

      Топ-менеджеры второго по объему активов банка Испании BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) начали предлагать своим состоятельным клиентам инвестировать от 3% до 7% своих портфелей в биткоин и другие криптовалюты. Как рассказал глава отдела цифровых и блокчейн-решений BBVA Switzerland Филипп Мейер (Philippe Meyer), такие советы швейцарское отделение начало давать еще с сентября прошлого года. Однако, если ранее консультанты предлагали ограничится небольшой долей криптовалют в инвестиционно

      в Новости криптовалют

    • В Испании могут ужесточить контроль над оборотом цифровых активов

      На обсуждение в Конгрессе Испании представлен новый законопроект, который реализует общую директиву ЕС DAC8, принятую Советом Евросоюза для повышения прозрачности налогообложения криптовалют. В случае принятия, новый закон обяжет криптобиржи и кастодиальные сервисы Испании передавать налоговым органам страны всю информацию о транзакциях граждан, включая данные об их цифровых активах, хранящихся на биржах в других государствах-членах ЕС, а также в третьих странах, которые заключат соглашения

      в Новости криптовалют

    • В Иркутской области задержаны подозреваемые в организации незаконного хостинга для майнинга

      В рамках расследования дела о незаконном использовании электроэнергии задержаны трое подозреваемых в организации хостинга для майнинга в Иркутской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Сотрудники полиции задержали двоих арендаторов и владельца торгового комплекса, которые подозреваются в организации незаконного хостинга для майнинга на территории ТСН (товарищество собственников недвижимости) «Молодежное», в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо круп

      в Новости криптовалют

    • Полиция Испании пресекла деятельность криптовалютной пирамиды на $32 млн

      Правоохранительные органы Испании арестовали восемь человек, подозреваемых в организации мошеннической криптопирамиды на сумму свыше $32 млн, которая нанесла ущерб более чем 3 600 инвесторам. Расследование, длившееся три года, проводилось Центральным подразделением Национальной полиции Испании по экономическим и финансовым преступлениям. В ходе следствия было установлено, что злоумышленники создали фальшивую платформу для инвестиций в биткоины и активно продвигали мошеннический ресурс через

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...