В Испании задержаны 23 человека за отмывание денег «русской мафии» через криптовалюты
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
В Испании группа людей выслеживала и грабила криптоинвесторов
В Испании группа преступников нападала на состоятельных людей, похищая криптовалюту и другие ценности. Полиция возбудила дело и задержала шесть человек. Расследование началось в августе прошлого года после кражи, случившейся в Мадриде. Тогда были похищены криптовалюта на 1,3 млн евро и драгоценности на 1,5 млн евро. Как выяснили следователи, некоторые из задержанных уже фигурировали в делах о похожих ограблениях — это и навело на след. По информации полиции, группировка тщательно готовилас -
В Свердловской области задержаны организаторы незаконных майнинговых ферм
Полиция Свердловской области пресекла работу незаконных ферм для майнинга, причинивших ущерб крупной энергетической компании на 16 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По словам Ирины Волк, организаторы майнинговых ферм незаконно подключили оборудование к объектам электроснабжения в городах Нижний Тагил и Кушва. «В результате оперативно-розыскных мероприятий по нескольким адресам обнаружено в общей сложности свыше 10 000 единиц майнингового оборудов -
В Испании задержали подозреваемого в создании криптопирамиды на $300 млн
Испанская полиция задержала Альваро Ромильо Кастильо (Álvaro Romillo Castillo), известного под псевдонимом «Cryptospain». Он обвиняется в создании криптопирамиды, из-за которой примерно три тысячи инвесторов потеряли около $300 млн. По версии следствия, Кастильо причастен к организации международной сети мошенников и легализации средств через Madeira Invest Club. Клуб начал свою деятельность в 2023 году и позиционировал себя как «частная инвестиционная группа», предлагающая сделки с недвижи -
В Москве задержаны подозреваемые в вымогательстве криптовалюты у блогера
Полиция Москвы задержала трех молодых мужчин, подозреваемых в краже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на 60 000 рублей и вымогательстве криптовалюты у 16-летнего блогера. По версии следствия, один из мошенников под видом съемок видеоролика пригласил 16-летнего подростка на встречу. Молодой человек сел в автомобиль, где находились трое неизвестных, а организатор, сославшись на необходимость поехать отдельно на такси, покинул встречу. Машина с подростком направилась на парковку на улиц -
Роджер Вер подал в суд на власти Испании
Криптобизнесмен и основатель компании Bitcoin.com Роджер Вер (Roger Ver), известный как Биткоин-Иисус, подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью оспорить решение властей Испании о своей экстрадиции в США, где ему грозит 109 лет тюрьмы за налоговое мошенничество, Власти Испании задержали Роджера Вера в 2024 году по запросу Министерства юстиции США, обвинившего предпринимателя в уклонении от уплаты налогов на сумму $48 млн, включая так называемый «налог на выход» (exit tax
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now