Jump to content

Recommended Posts

Posted

politsiya_braziliya_konfiskovala_33_mln_po_delu_ob_otmyvanii_deneg_cherez_birzhi_kriptovalyut.jpg

 

Бразильская полиция конфисковала 172 млн реалов ($33 млн) в ходе расследования дела об отмывании денег через местные криптовалютные биржи. Названия бирж не раскрываются.

Правоохранительные органы Бразилии провели операцию «Exchange» в Сан-Паулу и Диадеме. Согласно официальному заявлению, судебные органы санкционировали замораживание счетов и арест активов у двух лиц и 17 компаний. В ходе расследования было конфисковано $33 млн, полученных от преступной деятельности. Имена людей и названия компаний не раскрываются.

 

Расследование показало, что криптовалютные биржи покупали и продавали BTC фиктивным компаниям, созданным для облегчения доступа их создателей к банковской системе. За пять месяцев одна из бирж совершила сделку с криптоактивами на $1.93 млн с шестью фирмами, а восемь других фиктивных компаний приобрели криптовалюту на $2.9 млн за тот же период.

 

Как заявляют правоохранители, биржи не проверяли законность работы организаций или происхождение транзакций. Кроме того, биржи действовали от имени преступной организации, занимающейся отмыванием денег через криптовалюты. По данным расследования, деньги переводились офшорным компаниям, а затем возвращались в страну путем имитации сделок купли-продажи или оказания услуг.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-brazilii-konfiskovala-33-mln-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-cherez-birzhi-kriptovalyut/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину по подозрению в криптоджекинге

      Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину, заподозрив его во взломе 5000 аккаунтов в международной хостинговой компании и использование их для майнинга криптовалюты. Ущерб компании от взлома составил более $4,5 млн. По данным сотрудников киберполиции Национальной полиции Украины (НПУ), некий 35-летний мужчина из Полтавской области искал уязвимости у различных международных компаний. Как минимум с 2018 года он мог получить доступ к серверам и более 5000 учетных записей клиентов компан

      in Новости криптовалют

    • Полиция Вьетнама задержала пятерых подозреваемых в создании фиктивной криптобиржи Matrix Chain

      Департамент уголовной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама совместно с полицией провинции Донгнай провел операцию, в результате которой были задержаны пять человек, подозреваемые в причастности к организации мошеннической схемы и создании фиктивной криптовалютной биржи Matrix Chain. Согласно данным вьетнамских правоохранительных органов, организованная преступная группа создала фиктивную криптовалютную платформу Matrix Chain  и привлекла более 138 000 инвесторов обещаниям

      in Новости криптовалют

    • Французская полиция задержала 20 подозреваемых в похищении криптопредпринимателей

      Французские правоохранительные органы провели масштабную операцию, в ходе которой были задержаны более 20 человек, подозреваемых в подготовке похищений криптопредпринимателей и членов их семей с целью вымогательства цифровых активов. По данным следствия, подозреваемые использовали различные схемы незаконного сбора информации, включая слежку, кражу персональных данных и анализ сетевой активности потенциальных жертв, чтобы получить доступ к их криптокошелькам или сведения о транзакциях.  

      in Новости криптовалют

    • Полиция Южной Кореи задержала россиянина за попытку ограбления криптоинвесторов

      В Сеуле правоохранительные органы задержали 20-летнего гражданина России, подозреваемого в причастности к попытке ограбления криптоинвесторов на сумму $728 000. По данным следствия, трое россиян заманили группу корейских инвесторов в отель в районе Кансо под предлогом выгодной сделки с криптовалютами. В гостиничном номере злоумышленники связали потенциальных инвесторов и угрожали им муляжом огнестрельного оружия и телескопической дубинкой.    Одному из потерпевших удалось освободиться

      in Новости криптовалют

    • Полиция Гонконга задержала 12 участников схемы отмывания денег через криптовалюты

      Полиция Гонконга задержала 12 человек, обвиненных в отмывании денег через криптовалюты и использовании более 500 фиктивных банковских счетов. Через эти счета удалось отмыть 118 млн гонконгских долларов ($15 млн), заявили правоохранители. Полицейские задержали девятерых мужчин и трех женщин в материковом Китае и Гонконге. Этих людей обвинили в вербовке дропперов — для открытия банковских счетов, чтобы получать на них деньги, собранные мошенническим путем. Эти средства конвертировались в цифр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...