В США арестован предполагаемый оператор сервиса микширования Bitcoin Fog

Автор News Bot
28 апр 2021, 07:33 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/184292-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-bitcoin-fog/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 28 апр 2021, 07:33

grazhdanin_rossii_arestovan_v_ssha_po_obvineniyu_v_otmyvanii_336_mln_cherez_mikser_bitkoina.jpeg

Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции по обвинению в отмывании почти $336 млн за десять лет через сервис микширования Bitcoin Fog.

Согласно публичным судебным документам, федеральные агенты США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по трем обвинениям, связанным с его предполагаемой причастностью к сервису микширования биткоинов Bitcoin Fog. Стерлингов обвиняется в проведении нелицензированных денежных переводов, отмывании денег и управлении сервисом денежных переводов без лицензии.

Как заявил специальный агент по уголовным расследованиям Налоговой службы США (IRS) Девон Беккет, Bitcoin Fog позволяет клиентам совершать транзакции BTC, скрывая отправителя. Сервис был запущен в 2011 году и предположительно использовался для перевода около 1.2 млн BTC – примерно $335.8 млн, исходя из стоимости криптоактива на момент совершения транзакций.

Прокуратура предполагает, что через сервис прошли BTC с рынков даркнета Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0, а также BTC, украденные с криптовалютных бирж. Bitcoin Fog не был зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве компании по предоставлению сервисов денежных переводов и не имеет лицензии на ведение деятельности в Вашингтоне.

Подробнее: https://bits.media/v-ssha-arestovan-predpolagaemyy-operator-servisa-mikshirovaniya-bitcoin-fog/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Обсуждение происходящего в США
  
  В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну. Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача. Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош
  
  12 мар 2025, 14:45 в Флейм
- Элизабет Уоррен предложила новые принципы регулирования криптоотрасли в США
  
  Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) представила свою концепцию стандартов регулирования криптосектора США, которые включают регистрацию и лицензирование криптобирж, проведение процедур идентификации клиентов (KYC) и введение строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Уоррен выступила за запрет для любых государственных чиновников, включая президента страны, на выпуск, спонсирование или получение прибыли от цифровых активов, чтобы предотвратить коррупцию и конфликт интересов. Кро
  
  10 июл 2025, 06:26 в Новости криптовалют
- Минюст США обвинил двух промоутеров OmeraPro в криптомошенничестве на $650 млн
  
  Министерство юстиции США обвинило основателя криптопроекта OmegaPro Майкла Шеннона Симса (Michael Shannon Sims) и промоутера Хуана Карлоса Рейносо (Juan Carlos Reynoso) в мошенничестве и похищении клиентских средств на сумму более $650 млн. Руководитель уголовного отдела Минюста США Мэтью Галеотти (Matthew Galeotti) заявил, что обвиняемые обманывали инвесторов из США и за рубежом, давая им ложные обещания большой прибыли и гарантируя сохранность их средств. Симс и его сообщники основали Ome
  
  9 июл 2025, 07:13 в Новости криптовалют
- Успех LetsBONK в США: за счет чего увеличилась стоимость Bonk
  
  Более 50% за неделю — именно столько прибавил в первые дни июля мемкоин Bonk. Основная причина такого роста связана со слухами вокруг запуска биржевого фонда (ETF) на этот криптоактив. Американская инвестиционная компания Tuttle Capital, специализирующаяся на ETF, подала поправку к своей заявке на биржевой фонд с двойным кредитным плечом на Bonk. В соответствии с ней, ETF может быть запущен не ранее 16 июля — именно после этой даты компания ожидает дальнейших действий от регуляторов.
  
  8 июл 2025, 09:40 в Новости криптовалют
- Секретная служба США конфисковала криптоактивы на $400 млн
  
  Секретная служба США (USSS) конфисковала за последнее десятилетие криптовалюты на $400 млн. Все изъятые средства хранятся на одном холодном кошельке, выяснили журналисты Bloomberg. Глобальный центр расследований Секретной службы (GIOC) использует открытые блокчейн-инструменты, доменные реестры и анализ цифровых следов для отслеживания злоумышленников. В подавляющем большинстве дел фигурируют схема с предложением выгодных инвестиций в цифровые активы, когда преступники убеждают будущих жертв
  
  6 июл 2025, 14:55 в Новости криптовалют

Войти

В США арестован предполагаемый оператор сервиса микширования Bitcoin Fog

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Обсуждение происходящего в США

Элизабет Уоррен предложила новые принципы регулирования криптоотрасли в США

Минюст США обвинил двух промоутеров OmeraPro в криптомошенничестве на $650 млн

Успех LetsBONK в США: за счет чего увеличилась стоимость Bonk

Секретная служба США конфисковала криптоактивы на $400 млн

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность