Jump to content

Recommended Posts

Posted

grazhdanin_rossii_arestovan_v_ssha_po_obvineniyu_v_otmyvanii_336_mln_cherez_mikser_bitkoina.jpeg

 

Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции по обвинению в отмывании почти $336 млн за десять лет через сервис микширования Bitcoin Fog.

Согласно публичным судебным документам, федеральные агенты США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по трем обвинениям, связанным с его предполагаемой причастностью к сервису микширования биткоинов Bitcoin Fog. Стерлингов обвиняется в проведении нелицензированных денежных переводов, отмывании денег и управлении сервисом денежных переводов без лицензии.

 

Как заявил специальный агент по уголовным расследованиям Налоговой службы США (IRS) Девон Беккет, Bitcoin Fog позволяет клиентам совершать транзакции BTC, скрывая отправителя. Сервис был запущен в 2011 году и предположительно использовался для перевода около 1.2 млн BTC – примерно $335.8 млн, исходя из стоимости криптоактива на момент совершения транзакций.

 

Прокуратура предполагает, что через сервис прошли BTC с рынков даркнета Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0, а также BTC, украденные с криптовалютных бирж. Bitcoin Fog не был зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве компании по предоставлению сервисов денежных переводов и не имеет лицензии на ведение деятельности в Вашингтоне.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-ssha-arestovan-predpolagaemyy-operator-servisa-mikshirovaniya-bitcoin-fog/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Стейблкоин MIM потерял привязку к доллару США

      Алгоритмический стейблкоин MIM протокола Abracadabra Finance потерял привязку к доллару США и опустился до $0,87. Аналитики Blockaid и PeckShield связали падение с дефицитом ликвидности и дисбалансом в пулах на блокчейне Arbitrum. Первые признаки потери привязки к фиатной валюте были зафиксированы в сети Arbitrum. Там MIM торговался в диапазоне $0,91–$0,92. Затем изменения затронуло другие блокчейны. Согласно ончейн-данным, на отдельных площадках MIM торговался по $0,871–0,874, что соответст

      in Новости криптовалют

    • Глава Solana Institute попросила у Сената США защиты для крипторазработчиков

      Руководительница некоммерческой организации Solana Policy Institute Кристин Смит (Kristin Smith) попросила Сенат США одобрить законопроект CLARITY с его положениями о защите разработчиков криптосервисов и поставщиков блокчейн-инфраструктуры. Разработчики открытого программного обеспечения не должны регулироваться как финансовые посредники, утверждает глава Solana Policy Institute. Они считает, что валидаторы и создатели некастодиальных кошельков не контролируют средства пользователей и не с

      in Новости криптовалют

    • Крупнейшие банки США хотят запустить платформу токенизированных депозитов

      Крупнейшие коммерческие банки США — JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo — создают общую сеть для токенизированных депозитов, выяснила газета The Wall Street Journal. Запуск платформы запланирован на первую половину 2027 года. Оператором системы выступит The Clearing House — сервис мгновенных платежей, совладельцами которого являются эти же банки, утверждают источники газеты. Поставщик блокчейн‑решений для сети пока не выбран. Ожидается, что The Clearing House объединит

      in Новости криптовалют

    • Revolut планирует открыть в США банк и торговать стейблкоинами

      Британская финтех‑компания Revolut готовится получить банковскую лицензию в США, чтобы предлагать американцам хранение и торговлю стейблкоинами. Об этом заявил генеральный директор компании Четин Дурансой (Cetin Duransoy). Компания рассчитывает запустить банк в следующем году. Его клиентам обещан доступ к счетам в фиатной валюте, на которые будет распространяться защита Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), а также мультивалютным депозитам, торговле акциями и криптовалютами,

      in Новости криптовалют

    • США ввели санкции против всех крупных криптобирж Ирана

      Минфин США объявил о санкциях против четырех крупнейших иранских криптобирж — Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Не менее 72% цифровых активов попадает в Исламскую Республику именно через эти площадки, считают американские власти. Все четыре платформы использовал в своих интересах Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и связанные с ним хакеры-вымогатели, в том числе для обхода международных ограничений, заявил Минфин США. Биржи обеспечивают скрытые финансовые операции Центрального банк

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...