Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

ЦБ Ирландии обяжет криптовалютные фирмы проводить проверку личности клиентов

Recommended Posts

irlandskie_kriptovalyutnye_firmy_zastavyat_provodit_proverku_lichnosti_klientov.jpg

 

Центральный банк Ирландии распространил действие законов по противодействию отмыванию денег на криптовалютные фирмы – уже с апреля компании должны будут проводить специальные проверки клиентов.

Помимо внедрения процедур по противодействию отмыванию денег, ирландским криптовалютным фирмам придется соответствовать и другим базовым требованиям местных регуляторов. Такие процедуры должны внедрить как криптовалютные биржи и компании, работающие с цифровыми активами, так и поставщики финансовых услуг для этих фирм.

 

Согласно Пятой директиве Евросоюза о противодействии отмыванию денег (AMLD5), работающие с криптовалютами компании должны идентифицировать отправителя и получателя средств. Внедрение таких процедур повысит стоимость ведения бизнеса, а также снизит уровень анонимности в криптовалютном пространстве Ирландии.

 

Также изменения в законах позволят ЦБ Ирландии контролировать назначения на руководящие должности криптовалютных фирм и предпринимать различные предупредительные меры при несоблюдении норм AMLD5.

 

 

Подробнее: https://bits.media/tsb-irlandii-obyazhet-kriptovalyutnye-firmy-provodit-proverku-lichnosti-klientov/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Регулятор Таиланда обяжет пользователей криптовалютных бирж проходить процедуры KYC

      Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) намерено ужесточить требования к криптовалютным площадкам – с июля пользователи таких платформ должны будут проходить процедуры KYC. Сейчас новые пользователи могут подтверждать свою личность, отправляя документы онлайн. Однако в случае ужесточения требований граждане Таиланда должны будут сканировать чип, встроенный в удостоверение личности, что потребует от клиентов физического присутствия для процесса проверки.    Жители Т

      in Новости криптовалют

    • FSA Японии обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF

      Агентство финансовых услуг Японии (FSA) заявило, что обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег с апреля 2022 года. На этой неделе FSA заявило, что к апрелю следующего года в стране будут приняты рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), требующие от поставщиков криптовалютных сервисов обмениваться данными транзакций отправителей и получателей.   Рекомендации FATF, выпущенные в июне 2019 года, нацел

      in Новости криптовалют

    • Бюро криминальных активов Ирландии не может получить доступ к $59 млн в BTC

      Власти Ирландии не могут получить доступ к BTC на $59 млн, которые принадлежат находящемуся в тюрьме торговцу наркотиками – его арендодатель случайно выбросил чемодан с кодами для доступа к кошелькам. Согласно отчету Irish Times, житель Дублина Клифтон Коллинз (Clifton Collins) накопил состояние в BTC в период между 2011 и 2012 годами, используя средства, полученные от незаконного выращивания и продажи марихуаны. Коллинз купил более 6 000 BTC, которые в то время продавались менее чем по $

      in Новости криптовалют

    • В Ирландии конфисковали биткоинов на $56 млн у торговца наркотиками

      Ирландский правоохранительный орган – Бюро криминальных активов – сообщил о конфискации биткоинов на сумму 52 млн евро ($56 млн) у торговца наркотиками.   Местное издание Irish Independent сообщает, что ордер на конфискацию цифровых активов был получен от верховного суда Ирландии, который признал, что дилер Клифтон Коллинз (Clifton Collins) участвовал в продаже и поставке наркотиков.   В феврале 2017 года местная полиция остановила внедорожник, за рулем которого сид

      in Новости криптовалют

    • FINMA обяжет проходить KYC-проверку для операций с криптоактивами более чем на $1 000

      Швейцария ужесточает криптовалютное регулирование. Так, пользователи цифровых валют будут обязаны пройти идентификацию при осуществлении операций с криптоактивами на сумму более $1 000.   Швейцария, известная дружественным отношением к новым технологиям, которое привлекает в страну сотни криптовалютных компаний, расширяет свою финансовую нормативную базу. Некоторые правила подразумевают усиление надзора за криптовалютными и блокчейн-компаниями в соответствии с новыми международными

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...