ЦБ Ирландии обяжет криптовалютные фирмы проводить проверку личности клиентов

By News Bot
19 Mar 2021, 06:31 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/181798-%D1%86%D0%B1-%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 19 Mar 2021, 06:31

irlandskie_kriptovalyutnye_firmy_zastavyat_provodit_proverku_lichnosti_klientov.jpg

Центральный банк Ирландии распространил действие законов по противодействию отмыванию денег на криптовалютные фирмы – уже с апреля компании должны будут проводить специальные проверки клиентов.

Помимо внедрения процедур по противодействию отмыванию денег, ирландским криптовалютным фирмам придется соответствовать и другим базовым требованиям местных регуляторов. Такие процедуры должны внедрить как криптовалютные биржи и компании, работающие с цифровыми активами, так и поставщики финансовых услуг для этих фирм.

Согласно Пятой директиве Евросоюза о противодействии отмыванию денег (AMLD5), работающие с криптовалютами компании должны идентифицировать отправителя и получателя средств. Внедрение таких процедур повысит стоимость ведения бизнеса, а также снизит уровень анонимности в криптовалютном пространстве Ирландии.

Также изменения в законах позволят ЦБ Ирландии контролировать назначения на руководящие должности криптовалютных фирм и предпринимать различные предупредительные меры при несоблюдении норм AMLD5.

Подробнее: https://bits.media/tsb-irlandii-obyazhet-kriptovalyutnye-firmy-provodit-proverku-lichnosti-klientov/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Южная Корея обяжет криптоплатформы отчитываться о международных транзакциях
  
  Министр экономики и финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок (Choi Sang-mok) заявил, что власти намерены усилить надзор за международными криптотранзакциями для пресечения преступлений, связанных с цифровыми активами. На встрече стран Большой двадцатки (G20) в Вашингтоне, министр сообщил, что компании, совершающие трансграничные транзакции со стейблкоинами и обычными криптовалютами, должны будут зарегистрироваться в регулирующих органах. Кроме того, компании должны будут ежемесячно передавать данн
  
  25 Oct 2024, 07:57 in Новости криптовалют
- Австралия обяжет криптокомпании получать лицензию на оказание финансовых услуг
  
  Власти Австралии обяжут криптовалютные сервисы получать лицензию на оказание финансовых услуг (AFS). Новые правила планируется представить в ближайшие месяцы. Комиссар Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) Алан Киркланд (Alan Kirkland) заявил, что большинство криптовалют, в том числе биткоин и эфир, попадают под действие местного закона о корпорациях. Чиновник призвал как можно скорее внедрить новые требования для лицензирования криптокомпаний. «Разработчики кр
  
  23 Sep 2024, 16:26 in Новости криптовалют
- ЦБ Багамских островов обяжет местные банки принимать Sand Dollar
  
  Центральный банк Багамских островов собрался обязать все коммерческие банки страны принимать цифровой багамский Sand Dollar. Причина: популярность этой формы нацвалюты среди местных жителей падает. Управляющий ЦБ Джон Ролле (John Rolle) надеется, что коммерческие банки смогут популяризировать CBDC. Новая норма начнет действовать с 2026 года. ЦБ особенно надеется на использование государственного стейблкоина в мобильных платежах. «Песочный доллар» был запущен в 2020 году для облегчен
  
  1 Jul 2024, 17:56 in Новости криптовалют
- Компания Circle собирается перенести штаб-квартиру из Ирландии в США
  
  Холдинг Circle Internet Financial, эмитент второго по рыночной капитализации стейблкоина USDC, намерен перебазироваться из Ирландии в США, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на представителя компании. Почему главный офис решено перенести в США, источник отказался объяснить. Но уточнил, что запрос об изменении юрисдикции компании уже передан в регулирующие органы и находится на стадии согласования. Поводом для смены юрисдикции могло стать намерение Circle провести IPO в Соединенн
  
  15 May 2024, 12:31 in Новости криптовалют
- Биржа Kraken проведет делистинг Monero клиентам из Ирландии и Бельгии
  
  Криптовалютная биржа Kraken объявила о прекращении поддержки анонимной криптовалюты Monero (XMR) в Ирландии и Бельгии. Депозиты и торговые сделки с XMR для пользователей из двух европейских стран биржа приостановит 10 мая. После этой даты все сделки начнут закрываться в автоматическом режиме. Вывод средств останется доступным до полного исключения актива с площадки. По наступлению 10 июня все неснятые с баланса XMR конвертируются в биткоины. Заявление биржи появилось в предд
  
  12 Apr 2024, 19:02 in Новости криптовалют

Sign In

ЦБ Ирландии обяжет криптовалютные фирмы проводить проверку личности клиентов

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Южная Корея обяжет криптоплатформы отчитываться о международных транзакциях

Австралия обяжет криптокомпании получать лицензию на оказание финансовых услуг

ЦБ Багамских островов обяжет местные банки принимать Sand Dollar

Компания Circle собирается перенести штаб-квартиру из Ирландии в США

Биржа Kraken проведет делистинг Monero клиентам из Ирландии и Бельгии

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity