Jump to content

Recommended Posts

Posted

irlandskie_kriptovalyutnye_firmy_zastavyat_provodit_proverku_lichnosti_klientov.jpg

 

Центральный банк Ирландии распространил действие законов по противодействию отмыванию денег на криптовалютные фирмы – уже с апреля компании должны будут проводить специальные проверки клиентов.

Помимо внедрения процедур по противодействию отмыванию денег, ирландским криптовалютным фирмам придется соответствовать и другим базовым требованиям местных регуляторов. Такие процедуры должны внедрить как криптовалютные биржи и компании, работающие с цифровыми активами, так и поставщики финансовых услуг для этих фирм.

 

Согласно Пятой директиве Евросоюза о противодействии отмыванию денег (AMLD5), работающие с криптовалютами компании должны идентифицировать отправителя и получателя средств. Внедрение таких процедур повысит стоимость ведения бизнеса, а также снизит уровень анонимности в криптовалютном пространстве Ирландии.

 

Также изменения в законах позволят ЦБ Ирландии контролировать назначения на руководящие должности криптовалютных фирм и предпринимать различные предупредительные меры при несоблюдении норм AMLD5.

 

 

Подробнее: https://bits.media/tsb-irlandii-obyazhet-kriptovalyutnye-firmy-provodit-proverku-lichnosti-klientov/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Южная Корея обяжет криптоплатформы отчитываться о международных транзакциях

      Министр экономики и финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок (Choi Sang-mok) заявил, что власти намерены усилить надзор за международными криптотранзакциями для пресечения преступлений, связанных с цифровыми активами. На встрече стран Большой двадцатки (G20) в Вашингтоне, министр сообщил, что компании, совершающие трансграничные транзакции со стейблкоинами и обычными криптовалютами, должны будут зарегистрироваться в регулирующих органах. Кроме того, компании должны будут ежемесячно передавать данн

      in Новости криптовалют

    • Австралия обяжет криптокомпании получать лицензию на оказание финансовых услуг

      Власти Австралии обяжут криптовалютные сервисы получать лицензию на оказание финансовых услуг (AFS). Новые правила планируется представить в ближайшие месяцы. Комиссар Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) Алан Киркланд (Alan Kirkland) заявил, что большинство криптовалют, в том числе биткоин и эфир, попадают под действие местного закона о корпорациях. Чиновник призвал как можно скорее внедрить новые требования для лицензирования криптокомпаний.   «Разработчики кр

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Багамских островов обяжет местные банки принимать Sand Dollar

      Центральный банк Багамских островов собрался обязать все коммерческие банки страны принимать цифровой багамский Sand Dollar. Причина: популярность этой формы нацвалюты среди местных жителей падает. Управляющий ЦБ Джон Ролле (John Rolle) надеется, что коммерческие банки смогут популяризировать CBDC. Новая норма начнет действовать с 2026 года. ЦБ особенно надеется на использование государственного стейблкоина в мобильных платежах.   «Песочный доллар» был запущен в 2020 году для облегчен

      in Новости криптовалют

    • Компания Circle собирается перенести штаб-квартиру из Ирландии в США

      Холдинг Circle Internet Financial, эмитент второго по рыночной капитализации стейблкоина USDC, намерен перебазироваться из Ирландии в США, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на представителя компании. Почему главный офис решено перенести в США, источник отказался объяснить. Но уточнил, что запрос об изменении юрисдикции компании уже передан в регулирующие органы и находится на стадии согласования.   Поводом для смены юрисдикции могло стать намерение Circle провести IPO в Соединенн

      in Новости криптовалют

    • Биржа Kraken проведет делистинг Monero клиентам из Ирландии и Бельгии

      Криптовалютная биржа Kraken объявила о прекращении поддержки анонимной криптовалюты Monero (XMR) в Ирландии и Бельгии. Депозиты и торговые сделки с XMR для пользователей из двух европейских стран биржа приостановит 10 мая. После этой даты все сделки начнут закрываться в автоматическом режиме.   Вывод средств останется доступным до полного исключения актива с площадки. По наступлению 10 июня все неснятые с баланса XMR конвертируются в биткоины.   Заявление биржи появилось в предд

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...