ЦБ Ирландии обяжет криптовалютные фирмы проводить проверку личности клиентов

Автор News Bot
19 мар 2021, 06:31 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/181798-%D1%86%D0%B1-%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 19 мар 2021, 06:31

irlandskie_kriptovalyutnye_firmy_zastavyat_provodit_proverku_lichnosti_klientov.jpg

Центральный банк Ирландии распространил действие законов по противодействию отмыванию денег на криптовалютные фирмы – уже с апреля компании должны будут проводить специальные проверки клиентов.

Помимо внедрения процедур по противодействию отмыванию денег, ирландским криптовалютным фирмам придется соответствовать и другим базовым требованиям местных регуляторов. Такие процедуры должны внедрить как криптовалютные биржи и компании, работающие с цифровыми активами, так и поставщики финансовых услуг для этих фирм.

Согласно Пятой директиве Евросоюза о противодействии отмыванию денег (AMLD5), работающие с криптовалютами компании должны идентифицировать отправителя и получателя средств. Внедрение таких процедур повысит стоимость ведения бизнеса, а также снизит уровень анонимности в криптовалютном пространстве Ирландии.

Также изменения в законах позволят ЦБ Ирландии контролировать назначения на руководящие должности криптовалютных фирм и предпринимать различные предупредительные меры при несоблюдении норм AMLD5.

Подробнее: https://bits.media/tsb-irlandii-obyazhet-kriptovalyutnye-firmy-provodit-proverku-lichnosti-klientov/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Южная Корея обяжет криптоплатформы отчитываться о международных транзакциях
  
  Министр экономики и финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок (Choi Sang-mok) заявил, что власти намерены усилить надзор за международными криптотранзакциями для пресечения преступлений, связанных с цифровыми активами. На встрече стран Большой двадцатки (G20) в Вашингтоне, министр сообщил, что компании, совершающие трансграничные транзакции со стейблкоинами и обычными криптовалютами, должны будут зарегистрироваться в регулирующих органах. Кроме того, компании должны будут ежемесячно передавать данн
  
  25 окт 2024, 07:57 в Новости криптовалют
- Австралия обяжет криптокомпании получать лицензию на оказание финансовых услуг
  
  Власти Австралии обяжут криптовалютные сервисы получать лицензию на оказание финансовых услуг (AFS). Новые правила планируется представить в ближайшие месяцы. Комиссар Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) Алан Киркланд (Alan Kirkland) заявил, что большинство криптовалют, в том числе биткоин и эфир, попадают под действие местного закона о корпорациях. Чиновник призвал как можно скорее внедрить новые требования для лицензирования криптокомпаний. «Разработчики кр
  
  23 сен 2024, 16:26 в Новости криптовалют
- ЦБ Багамских островов обяжет местные банки принимать Sand Dollar
  
  Центральный банк Багамских островов собрался обязать все коммерческие банки страны принимать цифровой багамский Sand Dollar. Причина: популярность этой формы нацвалюты среди местных жителей падает. Управляющий ЦБ Джон Ролле (John Rolle) надеется, что коммерческие банки смогут популяризировать CBDC. Новая норма начнет действовать с 2026 года. ЦБ особенно надеется на использование государственного стейблкоина в мобильных платежах. «Песочный доллар» был запущен в 2020 году для облегчен
  
  1 июл 2024, 17:56 в Новости криптовалют
- Компания Circle собирается перенести штаб-квартиру из Ирландии в США
  
  Холдинг Circle Internet Financial, эмитент второго по рыночной капитализации стейблкоина USDC, намерен перебазироваться из Ирландии в США, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на представителя компании. Почему главный офис решено перенести в США, источник отказался объяснить. Но уточнил, что запрос об изменении юрисдикции компании уже передан в регулирующие органы и находится на стадии согласования. Поводом для смены юрисдикции могло стать намерение Circle провести IPO в Соединенн
  
  15 мая 2024, 12:31 в Новости криптовалют
- Биржа Kraken проведет делистинг Monero клиентам из Ирландии и Бельгии
  
  Криптовалютная биржа Kraken объявила о прекращении поддержки анонимной криптовалюты Monero (XMR) в Ирландии и Бельгии. Депозиты и торговые сделки с XMR для пользователей из двух европейских стран биржа приостановит 10 мая. После этой даты все сделки начнут закрываться в автоматическом режиме. Вывод средств останется доступным до полного исключения актива с площадки. По наступлению 10 июня все неснятые с баланса XMR конвертируются в биткоины. Заявление биржи появилось в предд
  
  12 апр 2024, 19:02 в Новости криптовалют

Войти

ЦБ Ирландии обяжет криптовалютные фирмы проводить проверку личности клиентов

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Южная Корея обяжет криптоплатформы отчитываться о международных транзакциях

Австралия обяжет криптокомпании получать лицензию на оказание финансовых услуг

ЦБ Багамских островов обяжет местные банки принимать Sand Dollar

Компания Circle собирается перенести штаб-квартиру из Ирландии в США

Биржа Kraken проведет делистинг Monero клиентам из Ирландии и Бельгии

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность