Jump to content

Регулятор Техаса запретил работу Delta Crypt Limited, выдающей себя за биржу Binance


Recommended Posts

regulyator_tekhasa_zapretil_rabotu_delta_crypt_limited_vydayushchey_sebya_za_birzhu_binance.jpg

 

Совет по ценным бумагам Техаса (TSSB) запретил деятельность мошеннической фирмы Delta Crypt Limited. Организатор схемы открыл несколько сервисов, маскируясь под криптовалютную биржу Binance.

Комиссар по ценным бумагам Трэвис Дж. Айлс (Travis J. Iles) сообщил, что фирма Delta Crypt Limited, зарегистрированная в Великобритании, предлагала криптовалютным инвесторам схемы быстрого обогащения, обещая значительную прибыль с минимальными рисками. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) тоже выпустила запретительный приказ на деятельность Delta Crypt Limited, призвав общественность не инвестировать в подобные схемы и не верить обещаниям о получении «легких денег». Однако злоумышленники продолжили продвигать свои мошеннические схемы «с нулевым риском», используя социальные сети для привлечения граждан Техаса.

 

Создатели Delta Crypt удалили свой сайт, однако несмотря на предупреждение регулятора, вместо прекращения операций, они открыли три инвестиционные платформы под названиями Binance Assets, BinanceAssets LTD и Bit Kind LTD. Согласно «Золотому плану» инвестиционной схемы, вкладчикам гарантировалась прибыль в размере 30%, а участники «Бриллиантового уровня» могли рассчитывать на прибыль 40%. Совет по ценным бумагам штата Техас обвинил Delta Crypt в мошенничестве, в публикации ложных заявлений, вводящих инвесторов в заблуждение, а также в сокрытии важной информации о запрете филиппинского регулятора. В постановлении указано, что Delta Crypt незаконно привлекает агентов по продажам, обещая платить им комиссии независимо от наличия лицензии или регистрации.

 

Совет по ценным бумагам штата Техас также упомянул компании Digitaly Invest и FxSmart-Robots. Они предлагают инвестиционные схемы многоуровневого маркетинга в области нефтегаза и драгоценных металлов, гарантируя инвесторам от 30% до 40% прибыли. Эти фирмы тоже обвиняются в сокрытии важной финансовой информации, искажении данных о местонахождении своих офисов и незаконном привлечении торговых агентов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/regulyator-tekhasa-zapretil-rabotu-delta-crypt-limited-vydayushchey-sebya-za-birzhu-binance/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Гендиректор JPMorgan: «Будь я у власти, я бы запретил биткоин»

      Генеральный директор финансового конгломерата JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал американское правительство «закрыть» биткоин, чтобы прекратить его использование преступниками. Комментарии Джейми Даймона (Jamie Dimon) прозвучали на ежегодном слушании Банковского комитета Сената США, где обсуждалась неопределенность регулирования криптовалют. На вопрос сенатора Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), могут ли криптовалюты считаться привлекательным инструментом для преступников, Даймон ответил,

      in Новости криптовалют

    • Канадский регулятор предупредил о действующих от его имени криптовалютных мошенниках

      Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Альберта (ASC) сообщила о криптовалютных мошенниках, действующих от ее имени. Неизвестные пытаются обмануть пользователей, уже потерявших свои цифровые активы. Регулятору в последнее время стали поступать многочисленные жалобы от людей, которым поступали телефонные звонки от лиц, называвших себя сотрудниками ASC. Ведомство настаивает: это злоумышленники, устроившие охоту на людей, потерявших деньги на инвестициях в криптовалюты.   «В каж

      in Новости криптовалют

    • WSJ: Американский регулятор ищет доказательства мошенничества с активами Binance.US

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упорно ищет доказательства того, что руководство криптобиржи Binance могло или может до сих пор иметь лазейку для контроля активов, хранящихся на платформе Binance.US. Об этом сообщает издание The Wall-Street Journal. Минюст США обеспокоен тем, что крупнейшая криптобиржа мира может присвоить криптоактивы американских граждан, используя мошенничество в стиле FTX, считают источники WSJ.    Финансовые регуляторы начали преследование Binance

      in Новости криптовалют

    • Сингапурский регулятор ограничит криптокомпаниям работу с розничными клиентами

      Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) ужесточило правила для поставщиков услуг цифровых платежных токенов (DPT), наложив ограничения на работу с клиентами, делающими покупки ради личного пользования. Теперь розничные пользователи не смогут покупать криптовалюты с использованием местных кредитных карт. Поставщикам услуг виртуальных активов будет запрещено привлекать подобных инвесторов бесплатной раздачей токенов. Криптовалютные провайдеры будут обязаны информировать клиентов о риска

      in Новости криптовалют

    • Нью-йоркский регулятор ужесточил правила для лицензированных криптокомпаний

      Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) опубликовал новые правила, согласно которым криптовалютные компании обязаны согласовывать с регулятором политику размещения и делистинга криптоактивов. NYDFS сообщил, что будет оценивать риски, связанные с размещением цифровых активов для торговли на криптовалютных платформах, по более строгим стандартам, чтобы повысить уровень защиты инвесторов. Регулятор будет учитывать технологические, операционные и рыночные риски, потенциальные угрозы

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...