Jump to content

Регулятор Техаса запретил работу Delta Crypt Limited, выдающей себя за биржу Binance


 Share

Recommended Posts

regulyator_tekhasa_zapretil_rabotu_delta_crypt_limited_vydayushchey_sebya_za_birzhu_binance.jpg

 

Совет по ценным бумагам Техаса (TSSB) запретил деятельность мошеннической фирмы Delta Crypt Limited. Организатор схемы открыл несколько сервисов, маскируясь под криптовалютную биржу Binance.

Комиссар по ценным бумагам Трэвис Дж. Айлс (Travis J. Iles) сообщил, что фирма Delta Crypt Limited, зарегистрированная в Великобритании, предлагала криптовалютным инвесторам схемы быстрого обогащения, обещая значительную прибыль с минимальными рисками. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) тоже выпустила запретительный приказ на деятельность Delta Crypt Limited, призвав общественность не инвестировать в подобные схемы и не верить обещаниям о получении «легких денег». Однако злоумышленники продолжили продвигать свои мошеннические схемы «с нулевым риском», используя социальные сети для привлечения граждан Техаса.

 

Создатели Delta Crypt удалили свой сайт, однако несмотря на предупреждение регулятора, вместо прекращения операций, они открыли три инвестиционные платформы под названиями Binance Assets, BinanceAssets LTD и Bit Kind LTD. Согласно «Золотому плану» инвестиционной схемы, вкладчикам гарантировалась прибыль в размере 30%, а участники «Бриллиантового уровня» могли рассчитывать на прибыль 40%. Совет по ценным бумагам штата Техас обвинил Delta Crypt в мошенничестве, в публикации ложных заявлений, вводящих инвесторов в заблуждение, а также в сокрытии важной информации о запрете филиппинского регулятора. В постановлении указано, что Delta Crypt незаконно привлекает агентов по продажам, обещая платить им комиссии независимо от наличия лицензии или регистрации.

 

Совет по ценным бумагам штата Техас также упомянул компании Digitaly Invest и FxSmart-Robots. Они предлагают инвестиционные схемы многоуровневого маркетинга в области нефтегаза и драгоценных металлов, гарантируя инвесторам от 30% до 40% прибыли. Эти фирмы тоже обвиняются в сокрытии важной финансовой информации, искажении данных о местонахождении своих офисов и незаконном привлечении торговых агентов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/regulyator-tekhasa-zapretil-rabotu-delta-crypt-limited-vydayushchey-sebya-za-birzhu-binance/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Индийский регулятор проверяет несколько криптобирж по подозрению в отмывании денег

      Управление правоприменения Индии (ED) расследует деятельность более десяти криптовалютных бирж на предмет оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью цифровых валют. По оценкам регулятора, обвиняемые фирмы отмыли более 1 000 крор рупий (около $130 млн) с помощью услуг мгновенного кредитования. Также сообщается, что большинство этих фирм имеют связь с Китаем. По меньшей мере 10 криптобирж находятся под следствием.   Биржам выслали повестки сразу после обысков у гене

      in Новости криптовалют

    • Британский регулятор рекомендовал футбольным клубам воздержаться от рекламы фанатских токенов

      Управление по стандартам рекламы Великобритании рекомендовало футбольным клубам Лиги чемпионов УЕФА воздержаться от вводящей в заблуждение рекламы фанатских токенов. Ведущие футбольные клубы Лиги чемпионов УЕФА, в частности ФК «Арсенал», получили предупреждение от Управления по стандартам рекламы Великобритании (ASA) в связи с продвижением своих невзаимозаменяемых фан-токенов во время Лиги чемпионов 2022 года.   «Мы рекомендовали футбольному клубу “Арсенал” убедиться в том, что они

      in Новости криптовалют

    • Европейский регулятор готов платить по 100 000 евро за данные криптокомпаний

      Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) ради выполнения программы по усилению регулирования криптоиндустрии объявил тендер на поставку данных о криптобизнесе. Регулятор усиливает контроль за криптовалютными транзакциями после того, как согласовал новые правила регулирования так называемого «Дикого Запада». ESMA фокусируется только на крупных криптовалютных компаниях, а надзорные органы 27 государств должны регулировать остальной европейский бизнес, предоставляющий услуги св

      in Новости криптовалют

    • Американский регулятор обвинил 11 человек в создании криптопирамиды на $300 млн

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение людям, подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды Forsage. По данным прокуроров, Forsage была создана как классическая пирамидальная схема ― старые инвесторы привлекали новых и получали средства за счет притока средств. При этом компания работала во множестве стран, включая США и Россию, собрав более $300 млн по всему миру. Основали пирамиду четыре человека ― Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков и неизвестная

      in Новости криптовалют

    • Немецкий регулятор начал применять блокчейн для выявления киберпреступлений

      Федеральная служба финансового надзора Германии (BaFin) на основании исследований влияния новых технологий на финансы начала внедрять блокчейн в регулирование. Новая инициатива надзорного органа была запущена на основании данных, полученных от Университета Инсбрука в Австрии. Университет по заданию регулятора изучал, как блокчейн и криптовалюты меняют финансовую систему. Например, позволяют инновационным поставщикам платежей получать доступ к банковским данным с последующими рисками взлома

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...