СМИ: биржа Bithumb прекратила обслуживать трейдеров из 21 страны

[News Bot]

 

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb прекратила обслуживать трейдеров из 21 страны в связи с ужесточением мер по борьбе с отмыванием денег в рамках директивы FATF.

Как сообщают местные СМИ, биржа Bithumb запретила трейдерам из 21 страны открывать новые учетные записи и заморозила уже существующие аккаунты пользователей. Эти действия были реализованы с целью соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также для улучшения защиты инвесторов и повышения прозрачности криптовалютного рынка.

 

Данные меры коснулись трейдеров из стран, включенных в список «усиленного мониторинга» FATF за бездействие в борьбе с финансовыми преступлениями, а также стран, которые считаются юрисдикциями с высоким уровнем риска. Иран и Северная Корея попали в «черный список» FATF за поддержку финансирования терроризма и отмывание денег. Еще 19 государств, в том числе Йемен, Сирия, Пакистан и Ботсвана, помещены в «серый список», поскольку они считаются безопасным «плацдармом» для ведения подобной деятельности.

 

Помимо прочего, биржа ужесточит требования к процедуре KYC. Для этого Bithumb совместно с фирмой Octa Solution разработали инструменты по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Bithumb также использует решения, представленные аналитической компанией Chainalysis и фирмой Dow Jones Risk & Compliance, создающей решения для управления рисками.

 

 

Подробнее: https://bits.media/smi-birzha-bithumb-prekratila-obsluzhivat-treyderov-iz-21-strany/