Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

СМИ: биржа Bithumb прекратила обслуживать трейдеров из 21 страны

Recommended Posts

smi_bithumb_prekratila_obsluzhivat_treyderov_iz_21_strany.jpg

 

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb прекратила обслуживать трейдеров из 21 страны в связи с ужесточением мер по борьбе с отмыванием денег в рамках директивы FATF.

Как сообщают местные СМИ, биржа Bithumb запретила трейдерам из 21 страны открывать новые учетные записи и заморозила уже существующие аккаунты пользователей. Эти действия были реализованы с целью соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также для улучшения защиты инвесторов и повышения прозрачности криптовалютного рынка.

 

Данные меры коснулись трейдеров из стран, включенных в список «усиленного мониторинга» FATF за бездействие в борьбе с финансовыми преступлениями, а также стран, которые считаются юрисдикциями с высоким уровнем риска. Иран и Северная Корея попали в «черный список» FATF за поддержку финансирования терроризма и отмывание денег. Еще 19 государств, в том числе Йемен, Сирия, Пакистан и Ботсвана, помещены в «серый список», поскольку они считаются безопасным «плацдармом» для ведения подобной деятельности.

 

Помимо прочего, биржа ужесточит требования к процедуре KYC. Для этого Bithumb совместно с фирмой Octa Solution разработали инструменты по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Bithumb также использует решения, представленные аналитической компанией Chainalysis и фирмой Dow Jones Risk & Compliance, создающей решения для управления рисками.

 

 

Подробнее: https://bits.media/smi-birzha-bithumb-prekratila-obsluzhivat-treyderov-iz-21-strany/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Free2ex - регулируемая и легальная биржа криптовалют

      Приветствуем, уважаемые участники сообщества!   Представляем вашему вниманию и для обсуждения проект Free2ex – полностью регулируемая и легальная криптовалютная биржа в Европе.   Официальный запуск биржи и получение лицензии на осуществление деятельности оператора криптоплатформы и организатора ICO – 01.04.2020 (Минск). Ключевой элемент стратегии внешней безопасности Free2ex – страхование средств клиентов на $1 млн на случай кибератаки. Размер страхования будет расти пропорци

      in Биржи криптовалют

    • KBank и Фондовая биржа Таиланда изучают возможности DeFi для кредитования

      Четвертый по размеру активов под управлением банк Таиланда Kasikorn (KBank) изучает возможность устранения финансовых посредников с использованием децентрализованного финансирования (DeFi). В сотрудничестве с Фондовой биржей Таиланда KBank создал проект Kubix, который изначально был инициирован для работы в качестве площадки для проведения первичного размещения токенов.    Руководитель технологического подразделения KBank Kasikorn Business Technology Group (KBTG) Руангрой Пунпола

      in Новости криптовалют

    • Graviex дешевая, быстрая биржа

      GRAVIEX биржа криптовалют   Web    Telegram   Discord   Twitter         Уважаемые коллеги! Мы рады представить обновленную биржу криптовалют - GRAVIEX Exchange (http://graviex.net). GRAVIEX Exchange был запущен впервые в 2017 году для монеты GIO (Graviocoin - https://gravio.net). Первая, и главная цель GRAVIEX состояла в том, чтобы включить торговлю для GIO.   Мы внесли существенные изменения в GRAVIEX с момента первого запуска: редизайн и рефакторинг UI, усил

      in Биржи криптовалют

    • Биржа Coinbase стала участником Chicago DeFi Alliance

      Криптовалютная биржа Coinbase объявила о присоединении к Chicago DeFi Alliance (CDA) для взаимодействия с проектами децентрализованных финансов (DeFi). Альянс CDA был создан в апреле 2020 года с целью предоставления финансирования стартапам, развивающимся в области DeFi, а также для обучения и наставничества. DeFi Alliance возглавляют сотрудники финансовых фирм и криптовалютных платформ, в число которых входят соучредитель Volt Capital Имран Хан (Imran Khan), генеральный директор CMT Digi

      in Новости криптовалют

    • Биржа CEX.IO запускает сервис сбережений Savings с доходностью до 20% годовых

      Пользователи CEX.IO смогут получать проценты на свои криптоактивы с гибкими или фиксированными сроками вложения. Криптовалютная биржа CEX.IO запускает сервис сбережений Savings как новейшее решение в рамках быстрорастущей экосистемы Earn. Доступный в 171 стране CEX.IO Savings предлагает пользователям до 20% годовой процентной доходности (APY) по 19 различным цифровым активам с гибкостью, позволяющей переводить криптоактивы на свои счета и с них без ограничений.   Подобно накопител

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...